Ухвала суду № 81385162, 24.04.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3999/18

Провадження № 1-кс/645/1295/19

У Х В А Л А

іменем України

24 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П. за участю, прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221050000049 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Діамантбанк», який розташований за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків № 26004300007138, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки № 26004300007138 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам № 26004300007138, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 29.05.2017 до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення ОСОБА_3 в особі ТОВ «БІТЕКС» щодо невиконання умов договору про надання послуг з боку ТОВ «ЦПТБ та РАД», а саме за не відвантажений бітум зі зберігання у кількості 740, 356 т. Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000049 за ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що з 29.02.2008 є директором ТОВ «Бітекс», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67. Між ТОВ «Бітекс» та ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» 30.03.2016 було укладено договір №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг. Відповідно до умов зазначеного договору про надання послуг ТОВ «Бітекс» (Замовник) доручає, а ТОВ «ЦПТБ та РАД» (Виконавець) зобов’язується протягом визначеного у Договорі строку отримувати, вивантажувати, зберігати та відвантажувати бітум нафтовий дорожній, який є власністю Замовника. Відповідно до умов п. 4 Договору, між сторонами було погоджено вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму, яка на момент укладання Договору складала 510,00 грн., в т.ч. ПДВ 85,00 грн. за 1 тонну бітуму, та включала всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. Надалі, 21.10.2016 у зв’язку зі збільшенням вартості природного газу, від генерального директора ТОВ «ЦПТБ та РАД» ОСОБА_5 на мою адресу, як директора ТОВ «БІТЕКС» було направлено листа згідно якого було запропоновано укласти між сторонами додаткову угоду до Договору №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016. Так 31.10.2016 між ТОВ «Бітекс» та ТОВ «ЦПТБ та РАД» було укладено додаткову угоду до Договору №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 де п. 4 було викладено в новій редакції, а саме: Вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму склала 801,00 грн., в т.ч. ПДВ 133,50 грн. за 1 тонну бітуму, та включає всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. Аналогічна додаткова угода до Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 була укладена 01.12.2016 де п. 4 було викладено в новій редакції, а саме: Вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму склала 1050,00 грн., в т.ч. ПДВ 175,00 грн. за 1 тонну бітуму, та включає всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. На виконання Договору №143/16/Ппу хр 20.16 у період з квітня по грудень 2016 року між ТОВ «БІТЕКС» та ТОВ «ЦПТБ та РАД» були укладені Акти прийому-передачі, відповідно яких ТОВ «ЦПТБ та РАД» прийняло на зберігання від ТОВ «БІТЕКС» бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 та БНД 60/90 в кількості 6054,386 т. При цьому безпосередньо ТОВ «БІТЕКС» реалізувало ТОВ «ЦПТБ та РАД» 622,54 т. бітуму нафтового дорожнього із загальної кількості бітуму, а залишок бітуму в кількості 4564,29 т. ТОВ «ЦПТБ та РАД» на вимогу ТОВ «Бітекс» здійснило відгрузку. Також, між сторонами були складені Акти, згідно яких генеральний директор ТОВ «ЦПТБ та РАД» ОСОБА_5 підтвердив своїм підписом обставини надання послуг ТОВ «БІТЕКС» по вивантаженню, зберіганню та видачі бітуму дорожнього в автотранспорт згідно до укладеного між сторонами Договору від 30.03.2016, а саме відвантаження бітуму дорожнього БНД 70/100 та БНД 60/90. Так, у період з 29.04.2016 по 29.12.2016 ТОВ «ЦПТБ та РАД» було здійснено вивантаження бітуму дорожнього, у зв’язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги відповідно до наступних актів: Акт №1 від 29.04.2016 вивантажено бітум дорожній в кількості 68,94 т., та здійснено оплату на суму 35159,40 грн., в т.ч. ПДВ 5859,90 грн. Акт №2 від 31.05.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 166,84 т., здійснено оплату на суму 85088,40 грн., в т.ч ПДВ на суму 14181,40 грн., та БНД 60/90 в кількості 103,78 т., та здійснено оплату на суму 77835,00 грн., в т.ч ПДВ на суму 12972,50 грн. Акт №3 від 30.06.2016 вивантажено бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 768,29 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 391827,90 грн., в т.ч. ПДВ 65304,65 грн., та БНД 60/90 в кількості 59,44 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 44580,00 грн., в т.ч. ПДВ 7430,00 грн. Акт №4 від 29.07.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 617,72 т., у зв’язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 315037,20 грн., в т.ч. ПДВ 52506,20 грн.Акт №5 від 31.08.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 822,84 т., у зв’язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 428006,10 грн., в т.ч. ПДВ 71334,35 грн. Акт №6 від 30.09.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в кількості 542,940 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 293187,60 грн., в т.ч. ПДВ 48864,60 грн. та БНД 60/90 в кількості 41,340 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 22323,60 грн., в т.ч. ПДВ 3720,60 грн. Акт №7 від 31.10.2016 вивантажено бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 в кількості 457,508 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 247054,32 грн., в т.ч. ПДВ 41175,72 грн. та БНД 70/100 в кількості 422,012 т., у зв’язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 268017,84 грн., в т.ч. ПДВ 44669,64 грн. Акт №8 від 30.11.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 60/90 в автотранспорт в кількості 44,602 т., у зв’язку з чим здійснено оплату на суму 35726,20 грн., в т.ч. ПДВ 5954,37 грн., та БНД 70/100 в кількості 701,858 т., у зв’язку з чим підприємство ТОВ «БІТЕКС» здійснило оплату за виконані послуги на суму 505507,51 грн., в т.ч. ПДВ 84251,23 грн. Акт №9 від 29.12.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 60/90 в автотранспорт в кількості 46,180 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 36990,18 грн., в т.ч. ПДВ 6165,03 грн. Після цього, 26.04.2017 відповідно до Акту прийому-передачі ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» прийняло на зберігання від ТОВ «БІТЕКС» бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в кількості 172,8 т. Відповідно до умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 на зберіганні ТОВ «ЦПТБ та РАД» відповідно до Актів прийому-передачі повинно знаходитися бітуму дорожнього у кількості 740,356 т. який належить ТОВ «БІТЕКС». Після цього, 25.04.2017 на ім’я Генерального директора ТОВ «ЦПТБ та РАД» ОСОБА_5 надіслано листа з приводу подальшого відвантаження бітуму у кількості 337,176 т., у зв’язку з тим, що ТОВ «ЦПТБ та РАД» перестало в подальшому відвантажувати бітум дорожній, який належав ТОВ «Бітекс». Генеральний директор ОСОБА_5 направив офіційний лист за №91 від 26.04.2017 зазначивши, що підприємство ТОВ «ЦПТБ та РАД» не може вивантажувати бітум дорожній, що належить ТОВ «БІТЕКС» у розмірі 337,176 т. через виникнення нібито технічних складнощів по видачі бітуму, хоча які саме складнощі виникли у даного підприємства по належному виконанню умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016, в листі зазначено не було, а було вказано про те, що видачу бітуму підприємство ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг» планує продовжити на протязі двох місяців. ОСОБА_4 відразу направився у службове відрядження до м. Харкова, щоб прояснити ситуацію з подальшим вивантаженням бітуму дорожнього, який повинен був знаходитися на зберіганні у ТОВ «ЦПТБ та РАД». В усній розмові, що склалася між ним та Генеральним директором ТОВ «ЦПТБ та РАД» останній, як службова особа підприємства пояснив, що фактично на зберіганні у ТОВ «ЦПТБ та РАД» відсутній бітум дорожній, що належить ТОВ «БІТЕКС». При цьому, ОСОБА_5 стверджував про те, що бітум дорожній через свої фізичні властивості, під час зберігання на підприємстві, втратив 2 відсотки ваги та з наведених підстав, запропонував нібито купити бітум дорожній який належить ТОВ «БІТЕКС» у кількості вже приблизно 227 т. та тільки нижче ринкової ціни. На даний час собівартість за не відвантажений ТОВ «ЦПТБ та РАД» бітум зі зберігання згідно умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 від 30.03.2016 у кількості 740,356 т. складає 5 233 811,15 грн., в т.ч. ПДВ 872 301,86 грн. Крім цього, ТОВ «БІТЕКС» здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ЦПТБ та РАД» на передоплату за послуги по вивантаженню, зберіганню та видачі бітуму дорожнього, де залишок передоплати за не відвантажений товар складає 374 877,72грн., в т.ч. ПДВ 74 975,54 грн. Крім того, під час досудового розслідування було направлено запит до Східної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області, щодо отримання інформації про наявність у ТОВ «ЦПТБ та РАД» банківських рахунків із зазначенням назви банку та номери р/р. Згідно відповіді Східної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області у ТОВ «ЦПТБ та РАД» (ЕРДПОУ 30883206) відкриті рахунки у ПАТ «Діамантбанк», а саме: р/р № 26004300007138. З метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення можливих додаткових надходжень на вищевказаний рахунок (додаткових фактів злочинної діяльності), встановлення факту зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за розрахунковим рахунком № 26004300007138 ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг», відкритих в ПАТ «Діамантбанк», який розташований за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221050000049 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі: слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16, , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 Дмитрієвичу право на тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Діамантбанк», який розташований за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків № 26004300007138, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки № 26004300007138 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам № 26004300007138, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дати відкриття і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України до 24 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: