Ухвала суду № 81384460, 19.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4858/19

н/п 1-кс/640/5192/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32019220000000021 від 22.02.2019 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

17.04.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно вилучене 11.04.2019 під час обшуків, за адресами: АДРЕСА_1; м. Харків, пр. Свободи Людвіга, 47-А та м. Харків вул. Букова, 20-Б.

На обґрунтування клопотань слідчий вказує, що ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами протягом 2018-2019 років на території м. Харкова та Харківської області, діючи з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляти алкогольні напої з метою подальшого збуту, та збували вказані незаконно виготовлені алкогольні напої. ОСОБА_2 організовано незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з етилового спирту, шляхом відкриття підпільного цеху, змішування спирту з водою та додавання харчових домішок, які він у подальшому фасує в полімерні ємкості об’ємом 5 та 10 л., та розливає в скляні пляшки з етикетками відомих виробників лікеро-горілчаної продукції, транспортує на автомобілі НОМЕР_1 та збуває оптовими чи роздрібними партіями покупцям, як особисто, так і через мережу інтернет за допомогою компаній перевізників «Нова Пошта», «Ін-Тайм», «Делівері» по всій території України. Крім того, встановлено, що до незаконного придбання, транспортування, виготовлення алкогольних напоїв на території м. Харкова та Харківській області причетна група осіб, які незаконно реалізують спирт великими, та дрібними оптовими партіями, в тому числі через братів ОСОБА_7. 11.04.2019 проведено обшуки у нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пр. Свободи Людвіга, 47-А; житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4; та нежитлових приміщень першого поверху № VI, VIa, 3, 4, 5, 6, 6а, антресолі першого поверху № 7, другого поверху № 1, 1а, 2, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, загальною площею 410,5 кв м в літ. «Б-3» за адресою: м. Харків вул. Букова, 20-Б, які фактично використовуються ОСОБА_7 ОСОБА_8 Слідчий зазначив, що речі та предмети можуть бути доказом у кримінальному проваджені

Слідчий Головін С.І. до судового засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до судового засідання не з’явились, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, до суду надали заяви, відповідно до яких просять провести судове засідання за їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019220000000021 від 22.02.2019, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32019220000000021 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

11.04.2019 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1; м. Харків, пр. Свободи Людвіга, 47-А; та м. Харків вул. Букова, 20-Б в ході яких виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на речі, які зазначені у клопотанні, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов’язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 – 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_9, 02.04.1984 р. н., яке вилучене 11.04.2019 за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

1.Полімерну пляшку ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту та ароматизатору;

2.Ноутбук «ASUS», модель F507U, серійний номер J5NOCV10903922A, з зарядним пристроєм до нього;.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_9, 02.04.1984 р. н., яке вилучене 11.04.2019 за адресою: м. Харків, пр. Свободи Людвіга, 47-А, а саме:

1.Дві полімерні ємності, об’ємом 10 л, з залишками рідини з характерним запахом спирту;

2.Картонний коробок, в якому знаходяться ручки поліетиленові «РЕ-Handles» синього кольору;

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_8, 18.02.1973 р. н., вилучене 11.04.2019 за адресою: м. Харків вул. Букова, 20-Б, а саме:

1.Полімерні ємності, об’ємом 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості. 10 шт.;

2.Полімерні ємності, об’ємом 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.;

3.Полімерну ємність, об’ємом 1 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

4.Каністру, об’ємом 20 л, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

5.Насос циркуляційний «Katran» №54753902275 з приєднаним шлангом;

6.Шість порожніх ємностей білого кольору, об’ємом 1000 л;

7.Дві порожні ємності синього кольору, об’ємом 1000 л;

8.Порожню ємність синього кольору, об’ємом 3000 л;

9.Полімерну ємність синього кольору, об’ємом 10 л, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

10.Полімерну ємність синього кольору, об’ємом 6 л, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 за участю спеціаліста протягом двох місяців зняти інформацію з ноутбуку «ASUS», модель F507U, серійний номер J5NOCV10903922A, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_9

Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місцем зберігання алкогольної продукції, тар та знарядь для виготовлення алкогольної продукції, визначити ТОВ «Свіфт-2016» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 341-Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.