Ухвала суду № 81383555, 24.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3253/19 1-кс/335/2195/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000426 від 5 грудня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015–2018 років, службові особи ТОВ «МП «ПМК» здійснювали закупівлю металобрухту у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Бертон Пром» (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ «Інсайн Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Інт транс» (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ «ВКФ «Інфокар» (код ЄДРПОУ 41110326), ТОВ «Матій груп» (код ЄДРПОУ 41244069), ТОВ «Меркс стайл» (код ЄДРПОУ 39276987), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38517088), ТОВ «ВКФ «Навімет» (код ЄДРПОУ 41835673), ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ «Ральф Груп» (код ЄДРПОУ 41505994), ВС ТОВ «Супер техніка сервіс» (код ЄДРПОУ 21511236), ТОВ «Феррогруп» (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ «Еліас Груп» (код ЄДРПОУ 40982457), ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031) в наслідок чого підприємством занижено податок на прибуток на суму 4,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявилося можливим встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка засновника та директора ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309) ОСОБА_2

Однак встановлено, що ТОВ «Номрес» перебуває на обліку платників податків в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за адресою: 2090 м. Кіїв, вул. ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, б. 5, кв. 408/2.

Також встановлено, що з 29.05.2017 року ТОВ «Номрес» використовує банківські рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) №26056013058458, №26000000158458, №26000000158458, №26000000158458, №26002700058458, №26001013058458, №26001013058458, №26001013058458, №26001013058458 відкриті у українській гривні, доларах СЩА, ЄВРО та російському рублі.

В матеріалах юридичної справи клієнта ТОВ «Номрес» у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК».

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська буд. 46, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам № 26056013058458, № 26000000158458, № 26000000158458, № 26000000158458, № 26002700058458, № 26001013058458, № 26001013058458, № 26001013058458, № 26001013058458 відкриті у українській гривні, доларах США, ЄВРО та російському рублі ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309) на паперових та магнітних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишком на кінець робочого дня та загальним залишком на рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду.

-оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, заяв про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду.

-оригіналів видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду.

-оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками службових осіб ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309) і відбитку печатки по зазначеним вище рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта по зазначеним рахункам, які належить ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309) за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого суді.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва