Ухвала суду № 81383500, 23.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.04.2019 Справа № 554/3609/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/3609/19

Провадження № 1-кс/554/6144/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220750000029 від 15.02.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42019220750000029 від 15.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із військових правоохоронних органів Харківської області вимагають від громадянина України неправомірну вигоду за вчинення вказаними службовими особами дій з використанням наданого службового становища.

Також встановлено, що інспектор прикордонного контролю 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби «Чугунівка» відділу прикордонної служби «Вільхуватка» прапорщик ОСОБА_2, досяг домовленостей з громадянкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо внесення до відомчої бази даних ПТК АПК «Гарт – 1/П» неправдивих відомостей про перетин державного кордону України, громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, без їх фактичного перетину.

Крім того, встановлений громадянин ОСОБА_5, який працює водієм одного з пасажирських мікроавтобусів та який причетний до вказаної протиправної діяльності.

Згідно розподілу рольової участі, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3, за допомогою месенджерів (WatsApp, Telegram, Viber) пересилає ОСОБА_2 фотокопії перших сторінок паспортів мешканців тимчасово-окупованих територій, яким необхідно зробити фіктивний в’їзд в Україну з території РФ.

В подальшому, під час в’їзду в Україну ОСОБА_5 передає ОСОБА_2 грошові кошти за фіктивний перетин зазначеними громадянами державного кордону України в розмірі 3 000 гривень за 1 (одну) особу.

Зокрема встановлено, що 06.04.2019 ОСОБА_5, який фактично мешкає на тимчасово-окупованій території, перерахував на зарплатну картку ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі близько 30 000 гривень за те, що останній робить фіктивні в’їзди в Україну мешканцям тимчасово-окупованих територій.

При цьому встановлено, що ОСОБА_2 під час здійснення своєї протиправної діяльності використовує банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» з №5168 7427 0766 4334, а перерахування вказаних коштів ОСОБА_5 здійснював на вказану картку за допомогою мобільного додатку «monobank» АТ «Універсал Банк».

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідному рахунку, які належать ОСОБА_2 за період з 15.02.2019 по 20.04.2019, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, прокурорам військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей, що становлять банківську таємницю), які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, який належить ОСОБА_2 на банківській картці №5168 7427 0766 4334 за період з 15.02.2019 по 20.04.2019.

Зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» надати фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку в період часу з 15.02.2019 по 20.04.2019, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій