Ухвала суду № 81383228, 24.04.2019, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/1419/19

№/п 1-кс/317/623/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Ачкасов О.М., при секретарі Малієнко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000055 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000055 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 13.01.2019 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа персональною інформацією відносно кредитної та заробітної картки «ОЩАДБАНК», внаслідок чого вчинила неправомірні транзакції на загальну суму у 62 000 гривень, тим самим завдавши потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду.

За даним фактом 14.04.2019 року було розпочато досудове розслідування, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019080230000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування у рамках кримінального провадження була визнана потерпілою та допитана у цьому статусі ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що 13.01.2019 близько 16-19 год. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із кодами доступу до «My Vodafone» та повідомлення про те, що хтось намагається увійти у її приватний аккаунт.

Через деякий час, ОСОБА_3 помітила, що її сім-картка заблокована і допустила що невстановлена особа могла отримати незаконний доступ до її особистих даних. Приблизно о 19:30 год. потерпіла оцінила ситуацію і зрозуміла, що доступ до її сім-картки також пов’язаний з додатком «ОЩАД 24», який надає доступ до її кредитної та заробітної карток «ОЩАДБАНК» із № 5167 4901 9154 6192 та № 3167 4901 9154 6192, та з метою перевірити дану інформацію потерпіла подзвонила оператору банку «ОЩАБАНК» та дізналась, що з її кредитної картки незаконно знято 60 000 гривень кредитних кошів та 1900 гривень знято з зарплатної картки.

Окрім наданих показань, потерпіла ОСОБА_3 отримала від банку «ОЩАДБАНК» відомості, а саме виписку по картковому рахунку та офіційну відповідь керуючого філією «ОЩАБАНК», у яких міститься інформація щодо неправомірних транзакцій, копії яких доручення матеріалів кримінального провадження.

Вивчивши вказаних документів, встановлено, що було проведено 6 транзакцій в період з 16:47 год. по 16:55 год. з рахунків в ОСОБА_4 були спрямовані на рахунки банківських карток банку «Приватбанк» № 5363 5423 0810 9488 та № 4149 4991 0836 6988.

Отриманими доказами було встановлено, що незаконно переказані грошові кошти можуть знаходитись на рахунках банківських карток № 5363 5423 0810 9488 та № 4149 4991 0836 6988 акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ – 14360570, відповідальний офіс якого перебуває за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

З метою перевірки вказаних відомостей, зняття інформації щодо власників вказаних рахунків, руху грошових коштів на рахунках в період з 13.01.2019 по 30 01.2019 та копіювання документації що підтверджує зазначені відомості, необхідно провести саме тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки в порядку ст. 93 КПК України отримати вказану інформацію не представляється можливим враховуючи те, що положення ЗУ «Про захист персональних даних» та ст. 60, 62 ЗУ «Про банківську таємницю» надають перевагу отриманню такої інформації лише за рішенням суду.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд встановив, що слідчим до клопотання було надано витяг з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, рапорт,протокол допиту потерпілого та довідка. З довідки вбачається, що з рахунку №0070-26200000308945, який належить ОСОБА_3, 13.01.2019 року було здійснено транзакції на картку 5167-****-****-7706, тобто з довідки не зрозуміло з яких карток було здійснено транзакції, та кому ці картки належать, крім того повний номер картки, на яку здійснено переказ не вказаний. Жодних обґрунтувань, що картки № 5167 4901 9154 6192 та № 3167 4901 9154 6192 належать ОСОБА_3 немає, крім того, з матеріалів справи також не зрозуміло на які саме номери карток було здійснено грошові перекази, та звідки взагалі слідчому відомі номери карток (та картки якого саме банку), які він зазначає в клопотанні.

З матеріалів клопотання та доданих документів не зрозуміло, звідки слідчому відомі номери карток, та які банки обслуговують ці картки, кому саме належать картки з, яких було здійснено транзакції.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ – 14360570, з метою зняття наявної інформації щодо власників рахунків № 5363 5423 0810 9488 та № 4149 4991 0836 6988, руху грошових коштів на рахунках в період з 13.01.2019 по 30.01.2019, але жодних обґрунтувань чому саме за цей період, не надано. Як вбачається з клопотання всі транзакції були здійснені 13.01.2019 року, а тому незрозуміло чому слідчим обрано саме цей період часу.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем не доведена, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080230000055 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Ачкасов