Ухвала суду № 81382875, 24.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3262/19 1-кс/335/2204/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000426 від 5 грудня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015–2018 років, службові особи ТОВ «МП «ПМК» здійснювали закупівлю металобрухту у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Бертон Пром» (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ «Інсайн Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Інт транс» (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ «ВКФ «Інфокар» (код ЄДРПОУ 41110326), ТОВ «Матій груп» (код ЄДРПОУ 41244069), ТОВ «Меркс стайл» (код ЄДРПОУ 39276987), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38517088), ТОВ «ВКФ «Навімет» (код ЄДРПОУ 41835673), ТОВ «Номрес» (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ «Ральф Груп» (код ЄДРПОУ 41505994), ВС ТОВ «Супер техніка сервіс» (код ЄДРПОУ 21511236), ТОВ «Феррогруп» (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ «Еліас Груп» (код ЄДРПОУ 40982457), ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДРПОУ 39181031) в наслідок чого підприємством занижено податок на прибуток на суму 4,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявилося можливим встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка засновника та директора TOB «ІНТ- транс» (код ЄДРПОУ 39096769) ОСОБА_2

Однак встановлено, що ТОВ «ІНТ-транс» перебуває на обліку платників податків в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 207 А, м. Київ, 04116. В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ІНТ-транс», які знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м .Києві, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження допитати в якості свідка засновника та директора ТОВ «Номрес» ОСОБА_3 не виявилося можливим, оскільки місцезнаходження останнього не встановлено.

Відповідно до аналітично-інформаційних баз ДФС України ОСОБА_3 значиться засновником та директором ще декількох юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Медсістемс» (код ЄДРПОУ 41019264), яке зареєстровано у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві.

Таким чином у реєстраційній справі ТОВ «Медсістемс» (код ЄДРПОУ 41019264), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві повинні знаходитись документи, які містять в собі вільні зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_3 та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Отримати вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_3 за допомогою інших слідчих дій не виявляється можливим.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної (облікової) справи ТОВ «ІНТ-транс» (код ЄДРПОУ 39096769) та ТОВ «Медсістемс» (код ЄДРПОУ 41019264) із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві за адресою: 04213 м. Київ, пр.Героїв Сталінграду, 57, у тому числі: уставів підприємства, заяв, довіреностей, наказів та інших документів, які містять зразки почерку та підпису громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3, або інших осіб, які за дорученням виконували реєстраційні дії від імені зазначених підприємств.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва