Ухвала суду № 81378688, 23.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6321/19

Провадження по справі 1-кс/2848/19

У Х В А Л А

м. Одеса 23 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Чебанова А.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018160470004309,-

У С Т А Н О В И Л А :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 Чебанов А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна.

Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за за № 12018160470004309 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 12.12.2018, шляхом обману, під приводом продажу товару, незаконно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , у сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок АТ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого який показав, що 12.12.2018 на Інтернет сайті «Agro-Ukraine», він побачив об`яву про продажу лука, у вказаній об`яві було зазначено номер телефону продавця. Зв`язавшись із продавцем, потерпілий домовився про придбання 600 кілограмів луку по 4 гривні за кілограм. Вказану грошову суму (2400 гривень), а також вартість пересилки товару у сумі 600 гривень, потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1, що згідно інформації потерпілого належить ОСОБА_2 Перерахувавши вказану грошову суму, потерпілий свого товару, а також сплачених грошових коштів не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно виписки по вказаному рахунку, 12.12.2018, ОСОБА_2 зараховано 2.400 гривень, та 600 гривень, на які вказував потерпілий у свої показаннях. В подальшому, вказані грошові кошти у день їх зарахування були зняті з рахунку.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Так, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні та встановлені особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати додаткову інформацію, яка міститься у АТ «ПРИВАТБАНК», зокрема, відносно номерів мобільних телефонів, які зазначались або використовувались ОСОБА_2 під час отримання банківських послуг у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; інформацію щодо номерів мобільних телефонів осіб, які перераховували за допомогою терміналів самообслуговування грошові кошти ОСОБА_2 на її банківські карти, у період часу з моменту оформлення банківського рахунку по 08.04.2019; інформацію про те, чи зверталась ОСОБА_2 до АТ «ПРИВАТБАНК» із заявами про втрату банківських карт, або передачу вказаних карт третім особам тощо.

Дана інформація міститься у Акціонерному Товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна.

Таким чином для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідне отримати тимчасовий до доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Чебанова А.В. - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанову Андрію Вячеславовичу, прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні, документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме:

-Перелік усіх банківських рахунків та номерів банківських карт оформлених АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у період часу з 01.06.2017 по 08.04.2019;

-Перелік усіх номерів мобільних телефонів зазначених та використовуваних ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час оформлення та отримання банківських послуг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом усього періоду надання банківських послуг;

-матеріалів справи з юридичного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , усіх банківських рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо, протягом усього періоду надання банківських послуг ОСОБА_2 ;

-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахункамОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період часу з 01.01.2017 по 08.04.2019;

-фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період часу з 01.10.2018 по 04.03.2019;

-надати інформацію, про те, чи зверталась ОСОБА_2 до АТ «ПРИВАТБАНК» із заявами про втрату банківських карт, або передачу вказаних карт третім особам тощо.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова