Ухвала суду № 81377833, 23.04.2019, Глобинський районний суд Полтавської області

Справа № 547/241/19

провадження № 1-кс/527/645/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області Левицька Т.В., при секретареві судового засідання Папенко Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, яке надійшло з Полтавського апеляційного суду про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018170320000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 квітня 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018170320000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати йому та слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, та містять інформацію: - про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів 07.11.2018 року; - про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 07 листопада 2018 року на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»; - про час отримання грошей, відісланих 07 листопада 2018 року, на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»; - про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 07 листопада 2018 року, на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»; - про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 07 листопада 2018 року направлялися гроші; - про дані особи, на яку оформлено банківську карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк». Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 10.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170320000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.11.2018 року, близько 13:20 год., невстановлена особа, шляхом обману, через оголошення на інтернет ресурсі OLX про продаж свердлильного станка, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1700 грн., які останній перерахував на картку ПриватБанк за номером 5218 5722 2043 2673.

Будучи допитаним в якості потерпілого 10.11.2018 року, ОСОБА_6 повідомив, що 07.11.2018 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж свердлильного станка НС-12 за 1700 грн. Зателефонувавши за телефоном, вказаному в оголошенні, йому відповів продавець, який в оголошенні значився ОСОБА_6, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1. При цьому продавець повідомив, що необхідно внести повну передоплату в сумі 1700 гривень. Після цього йому на мобільний телефон надійшло повідомлення із номером банківської карти «ПриватБанк» за номером 5218 5722 2043 2673 на ім’я ОСОБА_7. Продавець повідомив, що після оплати він надішле свердлильний станок до 09.11.2018.

07.11.2018 року він з допомогою інтернет сервісу «Приват24» перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 1700 грн.

Однак станок так і не був надісланий, після 09.11.2018 мобільний телефон продавця був вимкнений.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_6 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 07 листопада 2018 року по банківській карті № 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк», адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 07 листопада 2018 року через Приват на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 1700 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів 07 листопада 2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий направив до суду заяву в якій клопотання підтримав, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчим доведено, що в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погоджене начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, яке надійшло з Полтавського апеляційного суду про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 12018170320000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліціїХорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, та містять інформацію: - про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів 07.11.2018 року; - про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 07 листопада 2018 року на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»; - про час отримання грошей, відісланих 07 листопада 2018 року, на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»; - про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 07 листопада 2018 року, на карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк»; - про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 07 листопада 2018 року направлялися гроші; - про дані особи, на яку оформлено банківську карту 5218 5722 2043 2673 ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліціїХорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 Алімові та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 можливість зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя – суддя Глобинського

районного суду Полтавської області ОСОБА_8