Ухвала суду № 81377402, 23.04.2019, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/3850/19

УХВАЛА

іменем України

23 квітня 2019 року Сватівський районний суд Луганської області

Слідчий суддя Половинки В.О.

з участю:

секретаря судового засідання Концур А.І.

слідчого Яковенко Д.О.

розглянувши клопотання заступник начальника ВП – начальник СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

Заступник начальника ВП – начальник СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16 серпня 2018 року до Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови ФГ «Олександрово» про шахрайські дії з боку представників ТОВ «Східзернотранс». 16 серпня 2018 року за вказаною заявою СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018130550000603 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 05 березня 2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 05 березня 2019 року під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_2 засвідчив, що провину він свою не визнає та всі взаємовідносини щодо купівлі зернових культур він узгоджував із гр. ОСОБА_3 та фактично керував діями ОСОБА_2 – ОСОБА_3 Крім того, під час досудового розслідування до СУ ГУНП в Харківській області спрямовано запит з метою встановлення інших кримінальних проваджень за фактами злочинної діяльності гр. ОСОБА_2 Згідно відповіді на запит №1544 від 21.01.2019 з СУ ГУНП в Харківській області у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017221380000151 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст.190 та ч.ч.3,4 ст. 358 КК України. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведені негласні слідчі (розшукові) дії, обшуки, під час яких отримано інформацію та документи, які підтверджують факт заволодіння ОСОБА_3 за попередньою змовою в груп із ОСОБА_2 та ОСОБА_4 майном ФГ «Олександрово». Зерно, яким заволоділи шахрайським шляхом, за ланцюгом було переоформлено з використанням підприємств підконтрольних учасникам вчинення злочинів ТОВ «Східзернотранс» - ТОВ «Укрінвестград»- ТОВ «Агроінвест холдинг». Слідчий вважає, що на теперішній час, документи, протоколи слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій, які перебувають у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017 року, яке перебуває у провадженні СУ ГУНП в Харківській області, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12018130550000603 від 16.08.2018 за ч.4 ст.190 КК України.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з’явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні ОСОБА_1 наполягає на задоволенні клопотання, також просить долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь СУ ГУНП в Харківській області стосовно кримінального провадження №42017221380000151 від 17.10.2017 року, яке перебуває у провадженні СУ ГУНП в Харківській області та просить надати тимчасовий доступ - тобто можливість ознайомитись з ними та зробити з нього копії, а саме фінансово-господарських документів ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс» вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2; фінансово-господарських документів ТОВ «Східзернотранс» вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4; договорів на постачання зерна пшениці від ТОВ «Олександрово» на ТОВ «Східзернотранс», від останнього на ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та від останнього на ТОВ «Агроінвест холдинг»; податкової довідка щодо аналізу вищевказаних операцій та листування засобами мережі Інтернет між ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши ОСОБА_1, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного і об’єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині надання дозвілу на проведення тимчасового доступу матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017221380000151 від 17.10.2017, яке перебуває у провадженні СУ ГУНП в Харківській області з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії з фінансово-господарських документів ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс» вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2; фінансово-господарських документів ТОВ «Східзернотранс» вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4; договорів на постачання зерна пшениці від ТОВ «Олександрово» на ТОВ «Східзернотранс», від останнього на ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та від останнього на ТОВ «Агроінвест холдинг»; податкової довідка щодо аналізу вищевказаних операцій та листування засобами мережі Інтернет між ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Крім того, слідчий суддя, вважає що в частині надання дозволу оперуповноваженим ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області на проведення тимчасового доступу слід відмовити, оскільки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відсутня інформація про включення працівників ВКП Сватівського ВП ГУНП в Луганській області для здійснення ними досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання заступника начальника ВП – начальник СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000603 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017221380000151 від 17.10.2017, заступнику начальника ВП - начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_8, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту ОСОБА_9, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії, які перебувають у провадженні СУ ГУНП в Харківській області за юридичною адресою ГУНП в Харківській області: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, будинок 5, код ЄДРПОУ – 40108599, а саме:

-фінансово-господарські документи ФГ «Олександрово» та ТОВ «Східзернотранс» вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Східзернотранс» вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4;

-договори на постачання зерна пшениці від ТОВ «Олександрово» на ТОВ «Східзернотранс», від останнього на ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» та від останнього на ТОВ «Агроінвест холдинг»;

-податкова довідка щодо аналізу вищевказаних операцій та листування засобами мережі Інтернет між ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Строк виконання ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сватівського

районного суду ОСОБА_13