Ухвала суду № 81375510, 16.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6707/19

Провадження № 1-кс/344/3679/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., за участі прокурора Гулянич М.М, слідчого Остап’юка О.В., представників власника майна ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3, про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 32019090000000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019090000000017 внесеному до ЄРДР 04.04.2019 за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем ІНФОРМАЦІЯ_2 А, кв.2, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4 А кв.2, здійснює діяльність пов’язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_1 є керівником Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ-42200661).

Згідно отриманої інформації Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ-42200661) поряд з реалізацією легальної алкогольної продукції здійснює незаконну торгівлю за не обліковану готівку лікеро-горілчаними виробами маркованими підробленими марками акцизного податку.

Зокрема, 05.04.2019 працівниками податкової міліції встановлено гр. ОСОБА_4, який добровільно видав 30 пляшок горілки торгової марки «Holodoff», які він придбав в оптово-роздрібному магазині «Gradus» за адресою: вул. Володимирська, буд. 55, м ОСОБА_5, свою діяльність в якому здійснює Волинська філія «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ-42200661).

Вищевказана алкогольна продукція була маркована марками акцизного податку, інформація щодо отримання, реалізації та використання яких відсутня в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів.

Юридичною адресою та місцем зберігання алкогольних напоїв Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ-42200661) є вул. Володимирська, 55, м. Луцьк.

В період 11.04.2019-12.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А. від 08.04.2019 проведеного обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Луцьк, вул. Володимирська, 55.

Зокрема, окрім іншого, під час проведення обшуку приміщення магазину «Gradus», який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Володимирська, 55, в нижній поличці робочого столу продавця магазину ОСОБА_5 виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 549 грн., зокрема 8 купюр номіналом 20 грн., 11 купюр номіналом 10 грн., 11 купюр номіналом 5 грн., 4 купюри номіналом 2 грн., 16 купюр номіналом 1 грн. та 1 купюру номіналом 200 грн. з серією та номером ХЄ 3415721, випуск банкноти 2014 року, які були отримані за реалізацію алкогольної продукції.

Також під час проведення обшуку у вказаному магазині виявлено та вилучено реєстратор розрахункових операцій моделі LK-Т21 на якому міститься штрих код SW08042822, з під’єднаним до нього зарядним пристроєм чорного кольору моделі АТS065 – Р241 та шнуром сірого кольору, який було під’єднано до робочого коп’ютера, на якому міститься інформація про реалізацію алкогольної продукції у магазині «Gradus».

Зважаючи на викладене, у слідства є підстави вважати, що даний реєстратор розрахункових операцій містить на собі інформацію про реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції, що в свою чергу свідчить про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а грошові кошти, які були виявлені під час проведення обшуку отримані від реалізації такої незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні просили клопотання задовольнити.

Представники власника майна Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна, оскільки вважають його необґрунтованим.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 15 квітня 2019 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з’ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту – збереження речових доказів.

Щодо тверджень адвоката про те, що слідчим не надано правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на майно, то слідчим обґрунтовано вказано, що речі, зокрема грошові кошти та реєстратор розрахункових операцій моделі LK-Т21 на якому міститься штрих код SW08042822 вилучено в приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Елліпсіс», що є підтвердження того, що грошові кошти та реєстратор розрахункових операцій перебував у володінні та розпорядженні ТОВ «Елліпсіс». Доказів того, що грошові кошти та реєстратор розрахункових операцій моделі LK-Т21 на якому міститься штрих код SW08042822 належить, чи перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні іншої особи адвокатом слідчому судді не надано.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на предмети та речі вилучені в ході проведення впродовж 11-12 квітня 2019 року обшуку приміщення в якому знаходиться магазин «Gradus» за адресою: м. Луцьк, вул. Володимирська, 55, а саме:

- готівкові кошти в сумі 549 грн., зокрема 8 купюр номіналом 20 грн., 11 купюр номіналом 10 грн., 11 купюр номіналом 5 грн., 4 купюри номіналом 2 грн., 16 купюр номіналом 1 грн. та 1 купюру номіналом 200 грн. з серією та номером ХЄ 3415721, випуск банкноти 2014 року;

- реєстратор розрахункових операцій моделі LK-Т21 на якому міститься штрих код SW08042822, з під`єднаним до нього зарядним пристроєм чорного кольору моделі АТS065 – Р241 та шнуром сірого кольору

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бабій О.М.