Ухвала суду № 81374345, 22.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3957/19

1-кс/296/2110/19

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42018060360000175, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з таким повідомленням службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094, Житомирський р-н., смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, далі – ДП «ЖБТЗ») протягом 2017 року шляхом здійснення придбання в ТОВ «Донбасінвест Груп» (код ЄДРПО 36935961) комплектуючих та запчастин до БМП-1 та БМП–2, якість яких не відповідає встановленим нормам, здійснили розтрату коштів зазначеного державного підприємства.

Зокрема встановлено, що такі запчастини, які являються деталями військового призначення та подвійного використання, виробляються виключно підприємствами Російської Федерації. У зв’язку з цим, представники ТОВ «Донбасінвест Груп» організували придбання таких комплектуючих, які вже були у використанні, зі складів та військових частин України, після чого, здійснивши їх косметичний ремонт, реалізували такі ТМЦ до ДП «ЖБТЗ» як нові.

При цьому, для легалізації появи в себе таких товарів спеціального призначення, завищення їх вартості, а також переведення в готівку коштів, виручених за їх продаж на ДП «ЖБТЗ», ТОВ «Донбасінвест Груп» використовує ряд підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «ТЕХНОТРАНС-СВ» (код ЄДРПОУ 38913578), ТОВ «УКРСПЕЦПРИЛАД» (код ЄДРПОУ 36352881), ТОВ «ПРАЙМ ПОЛІМЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38777617) та ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40405457), шляхом проведення з ними безтоварних операцій.

На даний час, з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в ознайомленні з рухом коштів по рахунках вищевказаних суб’єктів підприємницької діяльності.

Так встановлено, що в Акцiонерний банк «Пiвденний» відкриті рахунки ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», а саме: № 26057000043682, 26002010039299, № 26008800008166.

Таким чином, інформація в документах Акцiонерного банку «Пiвденний» щодо руху коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, а також отримання нових і перевірки вже отриманих доказів.

Крім цього, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

В судове засідання слідчий не з"явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банку «Пiвденний», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також оперуповноваженим 4-го управління ДКР СБУ України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в Акцiонерному банку «Пiвденний» (ЄДРПОУ: 20953647, юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, б. 6/1), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», а саме: № 26057000043682, 26002010039299, № 26008800008166 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, тощо, в тому числі на магнітних носіях, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Акцiонерний банк «Пiвденний» як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.05.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак