Ухвала суду № 81372187, 12.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2426/19

Провадження № 1-кс/202/4065/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019040000000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000087, внесеному до ЄРДР 14.02.2019 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

09 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019040000000087.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ЄДРПОУ 26137720 укладений договір із ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824 (Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Польова, буд. 4, засновник та директор: ОСОБА_2, АДРЕСА_1, засновник: ОСОБА_3, АДРЕСА_1), № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824 закуповують бруківку у ТОВ «НАТАН-ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 156-А, офіс 29, директор та засновник: ОСОБА_4 адреса засновника: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Степова, буд. 3).

В ході аналізу податкової звітності ТОВ «НАТАН-ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 встановлено, що номенклатура придбаних товарів відрізняється від реалізованих. Даному підприємству сформовано штучний податковий кредит за рахунок документального придбання продовольчої групи товарів у вигляді безалкогольних напоїв, чаю та інших продуктів, які фактично реалізовані в торгівельних мережах за готівковою формою розрахунку. Дані факти свідчать про здійснення безтоварних операцій між ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» та ТОВ «НАТАН ОПТ» з метою привласнення бюджетних котів.

Із отриманої інформації встановлено, що ТОВ «НАТАН ОПТ» ЄДРПОУ 42455798 входить до групи підприємств, які організовано в схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо укладення договорів № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн.

З метою унеможливлення знищення або зміни документів шляхом віддаленого доступу або іншим чином просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019040000000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019040000000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченка, 63б, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів договорів, укладених між управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ЄДРПОУ 26137720 та ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ЄДРПОУ 36205824, а саме - договорів № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» на загальну суму 5 850 000,00 грн., № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград» на загальну суму 1 886 375, 31 грн., № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» на загальну суму 3 027 057, 14 грн., та документів до них, а саме:

- усі додаткові угоди до договорів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт ф. КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ-3, службового листування складеного у зв’язку з укладанням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування, договірні ціни, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів скритих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаними об’єктами будівництва, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду приховуваних робіт та інших документів, пов’язаними із вищезазначеними об’єктами;

- проекти з додатками до договорів № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград», № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград»;

- документацію конкурсних торгів щодо договорів № 303 від 31.08.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград», № 486 від 10.12.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція дитячого парку в м. Павлоград», № 252 від 12.07.2018 року на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» зокрема пропозиції учасників торгів та всіх документів поданих учасниками у зв’язку з участю у закупівлі, звітів, протоколів розкриття, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів;

- належним чином завірені копії документів щодо утворення та складу комітету (комісії) з проведення конкурсних торгів управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, положення про комітет, накази про призначення на посаду та службових інструкцій членів комітету (комісії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 12 травня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін