Ухвала суду № 81372118, 24.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/656/19

Провадження № 1-кс/202/4621/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

22 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №12017040630002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з’явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 12017040630002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Проведення судово економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017040630002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити питання:

1) Яка загальна сума платежів («авансовий платiж згiдно договору») надійшло на розрахунковий рахунок № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

2) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок №2600411461201 закріпленого за ТОВ «СКАЙ-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 41434060) відкритого в ПАТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

3) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок №26003051539197 закріпленого за ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

4) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок №26004051535093 закріпленого за ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

5) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок №26002055313914 закріпленого за ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019?

6) Яка загальна сума грошових коштів перераховано з розрахункового рахунку № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) на розрахунковий рахунок №26008050275460 закріпленого за ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019

7) Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) від наступних осіб та в якій сумі кожен окремо?

1. ОСОБА_7 31.03.2018 авансовий платіж згідно договору №01755?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні, для проведення експертизи надати: копії вищевказанихдоговорів фінансового лізингу; копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу; цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № 26003012722001 закріпленого за ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671) відкритого в ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072 ЄДРПОУ 39849797) за період часу з 21.02.2018 по 13.03.2019 та у роздрукованому вигляді.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський