Вирок № 81372099, 20.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження 1кп-200/680/18

Справа 200/12729/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2019 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді Карягіної Н.О.

при секретарі Доценко Є.С.

прокурора Нечипоренка С.В.

захисника адвоката Вовків Р.В.

з участю:

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12017040440000190 відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Іванівка Петріківського району Дніпропетровської області, громадянина України, з освітою, одруженого, яки має на утриманні неповнолітню дитину, сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого менеджером ТОВ «Флона», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, в середині листопада 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вчинив ряд заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У вказаний час, у невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_2 разом із невстановленим співучасником злочину, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з використанням невстановленої комп'ютерної техніки шляхом реєстрації Інтернет-сайтів з відповідними назвами доменних імен створив ряд «фейкових» Інтернет - магазинів, до яких відносяться: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_32.

Вказані «фейкові» Інтернет - магазини спеціалізувалися на реалізації мобільних телефонів. Оформлення сайтів, порядок їх функціонування, а також розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумнівів у реальності існування Інтернет-магазинів. Більше того, ОСОБА_2 разом з невстановленим співучасником злочину, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та з метою залучення якомога більшої кількості осіб, що зацікавляться розміщеним на Інтернет-сайтах товаром, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виклав завідомо неправдиву інформацію про продаж мобільних телефонів торгових марок «Apple», «Xiaomi», «Meizu», «Samsung» та інших популярних виробників, зазначаючи при цьому значно нижчу вартість товару, що продається, ніж пропонують інші продавці.

Також з метою підняття рейтингів та пошукової конкурентоспроможності (CEO-показники), які б дозволили при будь-якому пошуковому запиті користувача мережі Інтернет щодо купівлі мобільних телефонів видавати його Інтернет-магазин серед перших для потенціальних покупців, ОСОБА_2 разом із невстановленим співучасником злочину, використовував послуги Інтернет-майданчика «ІНФОРМАЦІЯ_33», який дозволяв видавати для потерпілих порівняльну з іншими Інтернет-магазинами інформацію та показував, що ціна товару в його Інтернет-магазині значно нижча, ніж в інших магазинах.

За допомогою мобільного зв'язку операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», сім-картки яких купувались заздалегідь, під кожний Інтернет-магазин окремо, невстановлений співучасник злочину, згідно зі своєю роллю при скоєнні злочину, представлявся менеджером зазначених магазинів, зв'язувався з покупцями та пропонував при замовленні товарів отримати рахунок-фактуру та здійснити повну оплату вартості замовленого товару. При цьому для приховування своєї злочинної діяльності та місця скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_2 разом із невстановленим співучасником злочину для мобільних номерів, що використовувались у злочинній схемі, налаштовували переадресацію дзвінків на інші номери телефонів, які територіально знаходились в різних містах України. Замовивши товар, покупці на електронну пошту або смс-повідомленням отримували рахунок, який оплачували, після чого очікували доставки товару. Проте після перерахування грошових коштів та зняття їх через мережу банкоматів ОСОБА_2 разом із невстановленим співучасником злочину закривали Інтернет-магазин, а сім-картки знищували (викидали).

Крім того, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та приховування своєї злочинної діяльності та своєї особистості ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, підшукував раніше невідомих малозабезпечених осіб або осіб, яким терміново необхідні були грошові кошти (переважно з числа операторів паркувальних майданчиків та осіб, які розповсюджували рекламні листівки на вулицях міста), та, переважно під виглядом працівника податкової міліції або помічника суду вмовляв цих осіб передати йому карткові рахунки (переважно відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк») за грошову винагороду в сумі 1000 грн., переконуючи, що картка в будь-яких сумнівних операціях використовуватися не буде. Після отримання карткового рахунку ОСОБА_2, маючи ПІН-код до картки, з метою отримання повного контролю над нею, за допомогою банкомату змінював ПІН-код до картки та змінював завчасно підготовлений фінансовий номер, на який буде надходити смс-повідомлення про зарахування або зняття грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_2, маючи доступ до «фейкових» Інтернет - магазинів та карткових рахунків, використаних у злочинній схемі, переводив у готівку сплачені клієнтами «фейкових» магазинів грошові кошти через мережу банкоматів, розташованих як на території м. Дніпро, так і в окремих районах і містах Дніпропетровської області. При користуванні банкоматами ОСОБА_2 з метою уникнення фіксації камер відео-та фотоспостереження, які розташовані в банкоматах та на прилеглих територіях, з метою подальшого унеможливлення ідентифікації особи одягав на обличчя заздалегідь підготовлену маску. Заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_2 разом із невстановленим співучасником злочину, розпоряджались ними на власний розсуд.

Так, 16.11.2016 року ОСОБА_5, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_11» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiomi Redmi 3 2/16 Gb» за ціною 2750, 00 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру НОМЕР_3

16.11.2016 року приблизно о 16.40 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_5 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_4, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiomi Redmi 3 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 інформацією для придбання мобільного телефону «Xiomi Redmi 3 2/16 Gb», який цікавив ОСОБА_5, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiomi Redmi3 2/16 Gb» ОСОБА_5 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_5, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.11.2016 року о 17.51 год., ОСОБА_5, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою Інтернет-Банкінгу «Приват-24» з карткового рахунку своєї дружини ОСОБА_7 НОМЕР_6, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2750 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2,у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_5 товар, а саме мобільний телефон «Xiomi Redmi 3 2/16 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого згідно зі своєю роллю ОСОБА_2, 16.11.2016 року о 17.57 год., з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 6083, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. М. Кюрі,5.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2736,25грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_5, на суму 2736,25грн.

17.11.2016 року потерпілий ОСОБА_8 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_11», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey» за ціною 4 199 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_7. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu MX5 16GB Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey», який цікавив ОСОБА_8, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_9 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey» ОСОБА_8 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_8, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.11.2016 року впродовж дня, ОСОБА_8, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4 199 грн. та зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом з невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_8 товар, а саме мобільний телефон «Meizu MX5 16GB Grey» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю ОСОБА_2 17.11.2016 року о 13.23 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 2976, що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 36.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 4178 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_8 на суму 4 178 грн. .

17.11.2016 року потерпілий ОСОБА_10 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_11» інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5» за ціною 1889 грн.,оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру НОМЕР_9.

17.11.2016 року приблизно о 17.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_10 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_9, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Doogee X5», який цікавив ОСОБА_10, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_9 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Doogee X5» ОСОБА_10 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_10, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.11.2016 року о 13.50 год. ОСОБА_10, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою Інтернет-Банкінгу «Приват-24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1889 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_10 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2,у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_10 товар, а саме мобільний телефон «Doogee X5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю ОСОБА_2 17.11.2016 року о 15.05 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 4649, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 11.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1389,50 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_10 на суму 1389,50 грн. .

Крім того, 07.12.2016 року потерпілий ОСОБА_11, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині «technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi» за ціною 2 999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_12 07.12.2016 року приблизно о 13.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, зателефонував за вказаним на сайті номером.

Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi», який цікавив ОСОБА_12, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_13 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi» ОСОБА_11 .через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_12, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

07.12.2016 року о 14.54 год. ОСОБА_12, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2 999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_12 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю, ОСОБА_2 07.12.2016 року о 15.15 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 165.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_12 на суму 2 999 грн.

Крім того, 07.12.2016 року потерпілий ОСОБА_14 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 3899 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу та номер свого мобільного номеру.

07.12.2016 року приблизно о 16.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити,, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_14 на зазначений ним номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_14, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_13 ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» ОСОБА_14 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_14, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

07.12.2016 року о 16.18 год. ОСОБА_14, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_14 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_14 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю ОСОБА_2 07.12.2016 року о 16.40 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 28.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3899 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_14 на суму 3899 грн. .

Крім того, 07.12.2016 року потерпілий ОСОБА_15, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_35», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» за ціною 2800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_15 08.12.2016 року приблизно о 09.30 год, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3», який цікавив ОСОБА_15, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_13 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» ОСОБА_15 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_15, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

08.12.2016 року о 09.58 год. ОСОБА_15, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2 800 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_15 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_15 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого згідно зі своєю роллю ОСОБА_2 08.12.2016 року о 10.25 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 165.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2 800 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_15 на суму 2 800 грн.

Крім того, 08.12.2016 року потерпілий ОСОБА_16, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» за ціною 2650 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

08.12.2016 року приблизно о 15.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_16 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb», який цікавив ОСОБА_16, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_13 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» ОСОБА_16 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_16, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

08.12.2016 року о 14.37 год., ОСОБА_16, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2 650 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_16 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_16 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю ОСОБА_2 08.12.2016 року о 15.23 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою:м. Дніпро, вул. Тітова,11.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2650 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_16 на суму 2650 грн.

Продовужючи свою злочину діяльність, 13.12.2016 року потерпілий ОСОБА_17 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» за ціною 3115,00 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_17 у невстановлений досудовим розслідуванням час,зателефонував за вказаними на сайті номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно. із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_17, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» ОСОБА_17 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_17, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.12.2016 року о 14.53 год. ОСОБА_17, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3115,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_17 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину ОСОБА_2 14.12.2016 року о 15.38 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 42.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3099,42грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_17 на суму 3099,42гривень.

Крім того, 14.12.2016 року потерпіла ОСОБА_19 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M2 mini» за ціною 2550 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_19оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

14.12.2016 року приблизно о 14.10 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_19 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M2 mini» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_19, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M2 mini» ОСОБА_19 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом з невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_19, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.12.2016 року о 14.53 год. ОСОБА_19, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2550 грн. та зателефонувавши ОСОБА_2 невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_19 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_19 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M2 mini» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину ОСОБА_2 14.12.2016 року о 15.38 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, Ш. Запорізьке, буд. 42.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2537,25 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_19 на суму 2537,25 грн.

Крім того, 14.12.2016 року потерпіла ОСОБА_20 через пошукові сервісизнайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi note-3» за ціною 3099 грн.

З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_20оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_20 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi note-3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_20, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi note-3» ОСОБА_20 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_20, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.12.2016 року о 16.14 год. ОСОБА_20, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначених товарів у сумі 3099, 00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_20 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_20 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi note-3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєї роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 14.12.2016 року о 16.21 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 1.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3099 грн. ОСОБА_2 разом із невстановл еною особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_20 на суму 3099 грн.

Крім того, 14.12.2016 року потерпілий ОСОБА_21 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» за ціною 3999 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

14.12.2016 року приблизно о 17.30 год. більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_21 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_21, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» на адресу проживання ОСОБА_21 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_21, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.12.2016 року о 18.25 год. ОСОБА_21, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_21 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 14.12.2016 року о 20.05 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 25.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_21 на суму 3999 грн..

14.12.2016 року потерпілий ОСОБА_22 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14», інформацію про продаж смартфону «Lenovo P70» за ціною 3750, 00 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_22 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_14. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo P70» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_22, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo P70» на адресу проживання ОСОБА_22 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілого правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_22, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

15.12.2016 року о 10.07 год. ОСОБА_22, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3750,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2, та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_22 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo P70» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2.15.12.2016 року о 10.33 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 165.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3750 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_22, на суму 3750 грн..

Так, 15.12.2016 року потерпілий ОСОБА_23 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 2750,00 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_23 15.12.2016 року приблизно о 10.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_15. Під час телефонної розмови ОСОБА_2 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання двох екземплярів вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_23, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: двох мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note3» ОСОБА_23 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_23, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

15.12.2016 року о 13.07 год., ОСОБА_23, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 5550,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_23 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_23 товар, а саме двох мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину ОСОБА_2, 15.12.2016 року о 15.58 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 42.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 5472,50 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_23, на суму 5472,50 грн.

Так, 15.12.2016 року потерпілий ОСОБА_24 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu 4-M» за ціною 3250 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

15.12.2016 року приблизно о 16.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючиумисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_24 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu 4-M» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_24, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефона «Meizu 4M» ОСОБА_24 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_24, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

15.12.2016 року о 16.41 год. ОСОБА_24, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3250 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_24 товар, а саме мобільний телефон «Meizu 4-M» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 15.12.2016 року о 16.59 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, буд. 36.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3250 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_24 на суму 3250 грн.

Так, 15.12.2016 року потерпілий ОСОБА_25 через пошукові сервіси знайшов в мережі Інтернет, інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» (міжнародна версія) за ціною 3250 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_25 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_2 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_25, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефона «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» ОСОБА_25 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_25, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

15.12.2016 року о 19.52 год. ОСОБА_25, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3250 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_25 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_25 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3250 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_25 на суму 3250 грн.

Крім того, 16.12.2016 року потерпіла ОСОБА_26 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_14», інформацію про продаж мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro» за ціною 2 599 грн.,після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

16.12.2016 року приблизно о 13.30 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_26 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovо A6010 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro», який цікавив ОСОБА_26, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro» ОСОБА_26 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_26, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.12.2016 року о 15.10 год. ОСОБА_26, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2 599 грн. та зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_26 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_26 товар, а саме мобільний телефон «Lenovо A6010 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2 586 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_26 на суму 2 586 грн.

Крім того, 16.12.2016 року потерпілий ОСОБА_27, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_13», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» за ціною 1900 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_27 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro», який цікавив ОСОБА_27, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_18 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_27 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_27, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.12.2016 року о 17.57 год. ОСОБА_27, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_27 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_27 товар, а саме мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1889,50 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_27 на суму 1889,50 грн.

Крім того, 18.01.2017 року потерпіла ОСОБА_28 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_13», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» за ціною 3899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_28 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_16. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_28, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_17, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» на адресу проживання ОСОБА_28 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_28, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

21.01.2017 року о 18.58 год. ОСОБА_28, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3 899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_28 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_28 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 21.01.2017 року о 19.03 год., о 19.05 год. та о 19.14 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект О. Поля, 104 та, що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект О. Поля, 104-а.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3899,01грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_28 на суму 3899,01 грн.

Крім того, 15.02.2017 року потерпілий ОСОБА_30 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 max Pro» за ціною 1799 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_30 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом з невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, які цікавили ОСОБА_30, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Doogee X5 max Pro» ОСОБА_30 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_30, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

15.02.2017 року о 15.28 год. ОСОБА_30, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та, діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1 808,05 грн. та зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_30 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_30 товар, а саме мобільного телефону «Doogee X5 max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 15.02.2017 року о 16.33 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. М. Грушевського, буд.13.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1799,01 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_30 на суму 1799,01 грн.

Так, 15.02.2017 року потерпілий ОСОБА_32 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17» інформацію про продаж мобільного телефону «Microsoft Lumia 640 DS» за ціною 2250 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

15.02.2017 року приблизно о 15.30 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванняммісці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_32 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_32, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» ОСОБА_32 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_32, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

15.02.2017 року о 16.04 год. ОСОБА_32, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2 250 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_32 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідування час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_32 товар, а саме мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 15.02.2017 року о 16.33 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. М. Грушевського, буд. 13.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2238,75 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_32 на суму 2238,75 грн.

Крім того, 16.02.2017 року потерпілий ОСОБА_33 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3», за ціною 2650 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_33 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

16.02.2017 року приблизно о 11.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_33 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_33, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» на адресу проживання ОСОБА_33 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_33, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.02.2017 року об 11.30 год. ОСОБА_33, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2650 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_33 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_33 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 16.02.2017 року о 12.44 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. І. Мазепи, буд. 45.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2650 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_33 на суму 2650 грн.

Так, 15.02.2017 року потерпілий ОСОБА_34 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung Galaxy A3» за ціною 2884,50 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_34 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_34 на зазначений ним номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом з невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_34, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» ОСОБА_34 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_34, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.02.2017 року о 15.00 год. ОСОБА_34 будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 2884,50 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_34 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_34 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 16.02.2017 року о 17.52 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Мазепи, буд. 33.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2884,69 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_34 на суму 2884,64 грн.

Крім того, 16.02.2017 року потерпілий ОСОБА_35 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» за ціною 3315, 58 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_35 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_20. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_35, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» на адресу проживання ОСОБА_35 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілого правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_35, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.02.2017 року о 15.38 год. ОСОБА_35, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3315, 58 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_35 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_35 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 16.02.2017 року о 17.52 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, 33.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3299 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_35 на суму 3299 грн.

Крім того, 16.02.2017 року потерпілий ОСОБА_36 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж мобільного телефону «Sony Xperia M5» за ціною 6099 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_36 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_21, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Sony Xperia M5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Sony Xperia M5», який цікавив ОСОБА_36, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Sony Xperia M5» ОСОБА_36 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_36, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.02.2017 року о 17.26 год. ОСОБА_36, будучи впевненим в справжності інтернет-магазинута діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 6099 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_36 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_36 товар, а саме мобільний телефон «Sony Xperia M5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 16.02.2017 року о 17.52 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект І. Мазепи, буд. 33.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 6099 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_36 на суму 6099 грн.

Крім того, 16.02.2017 року потерпіла ОСОБА_37 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж мобільного телефону «MEIZU M2» за ціною 2899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_37 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

16.02.2017 року приблизно о 18.50 годин, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_37 на зазначений нею номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «MEIZU M2» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_37, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22, а він в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «MEIZU M2» ОСОБА_37 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_37, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

16.02.2017 року о 19.09 год., ОСОБА_37, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначених товарів у сумі 2899, 00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_37 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванні час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_37 товар, а саме мобільний телефон «MEIZU M2» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 16.02.2017 року о 19.11 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Калініна, буд. 22\26.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2800 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_37 на суму 2800 грн.

Крім того, 17.02.2017 року потерпіла ОСОБА_38 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S Pro», за ціною 3299 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_38 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

17.02.2017 року приблизно о 11.00 год.. більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_38 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_38, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 S Pro» на адресу проживання ОСОБА_38 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_38, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.02.2017 року о 15.20 год. ОСОБА_38, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_38 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_38 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 S Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 17.02.2017 року о 15.36 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 123.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3298,92 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_38 на суму 3298,92 грн..

Крім того, 17.02.2017 року потерпілий ОСОБА_39 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi» за ціною 3599 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_39 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

17.02.2017 року приблизно о 12.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_39 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_39, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi» на адресу проживання ОСОБА_39 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_39, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.02.2017 року о 15.22 год. ОСОБА_39, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3599 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_39 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_39 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 17.02.2017 року о 15.36 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 123.

У подальшому, зазначеними грошовими коштами у сумі 3599 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_39 на вказану суму.

Крім того, 17.02.2017 року потерпіла ОСОБА_4, через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж смартфону «DOOGEE X5» за ціною 1800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_4оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

17.02.2017 року приблизно о 17.10 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_4 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_4, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «DOOGEE X5» на адресу проживання ОСОБА_4 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_4, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.02.2017 року о 17.35 год. ОСОБА_40, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Приват24» банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_40 НОМЕР_23 здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1800 грн. та зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_4 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5» та достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 17.02.2017 року о 18.54 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. І. Мазепи,33.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1799 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_4 на суму 1799 грн.

Крім того, 17.02.2017 року потерпілий ОСОБА_41, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_17», інформацію про продаж смартфону «DOOGEE X5 Max Pro» за ціною 1799 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_41 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

17.02.2017 року приблизно о 12.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_41 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідноз наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_41, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_31 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_18, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «DOOGEE X5 Max Pro» на адресу проживання ОСОБА_41 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_41, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.02.2017 року о 18.18 год. ОСОБА_41, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1799 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_41 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_41 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5 Max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 17.02.2017 року о 18.54 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. І.Мазепи,33.

У подальшому, зазначеними грошовими коштами у сумі 1790 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_41 на суму 1790 грн.

Крім того, 22.02.2017 року потерпілий ОСОБА_42 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_19», інформацію про продаж смартфону «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» за ціною 4399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_42 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_24. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_42, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_43 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_25 а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» на адресу проживання ОСОБА_42 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_42, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

23.02.2017 року о 09.10 год. ОСОБА_42, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4399 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_42 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_42 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі свою роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 4399 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_42 на суму 4399 грн.

Крім того, 02.03.2017 року потерпілий ОСОБА_44 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_36», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» міжнародна версія за ціною 2899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_44 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 (також для зв'язку використовувалися номери НОМЕР_27 та НОМЕР_28). Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_44, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» на адресу проживання ОСОБА_44 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_44, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

02.03.2017 року о 15.30 год. ОСОБА_44, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_44 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_44 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 02.03.2017 року о 16.57 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, буд. 78.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2899 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_44 на суму 2899 грн.

Крім того, 02.03.2017 року потерпілий ОСОБА_45 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_20», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за ціною 3199 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_45 знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 (також для зв'язку використовувався НОМЕР_27 та НОМЕР_28). Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 шляхом обману, вчиненого повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_45, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_45 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_45, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

02.03.2017 року о 16.31 год. ОСОБА_45, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3199 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_45 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_45 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 02.03.2017 року о 16.57 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 78.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3199 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_45 на суму 3199 грн.

Крім того, 02.03.2017 року потерпіла ОСОБА_46 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону, марку та модель не пам'ятає, за ціною 1 800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_46 02.03.2017 року близько обіду, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не пам'ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_46, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_30, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону ОСОБА_46 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_46, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

03.03.2017 року о 03.31 год. ОСОБА_46, будучи впевненою в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1 800 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_46 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_46, товар, а саме мобільний телефон та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю, ОСОБА_2 03.03.2017 року о 06.55 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 4.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1 790 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_46, на суму 1 790 грн.

Крім того, 02.03.2017 року потерпіла ОСОБА_47 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_20», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» за ціною 2750 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_47 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 (також для зв'язку використовувався НОМЕР_31 та НОМЕР_28). Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_47, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_47 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_47, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

03.03.2017 року о 10.25 год. ОСОБА_47, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», з карткового рахунку, що відкритий на її дівоче прізвище «Катюк», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2750 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_47 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_47 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» та достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 03.03.2017 року о 11.32 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 12.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2750 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_47 на суму 2750 грн.

Крім того, 02.03.2017 року потерпілий ОСОБА_48, через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_20», інформацію про продаж смартфону «Samsung J5» за ціною 3199 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_48 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 (також для зв'язку використовувався НОМЕР_32 та НОМЕР_28). Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung J5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_48, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J5» на адресу проживання ОСОБА_48 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_48, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

03.03.2017 року об 11.09 год. ОСОБА_48, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування № TS204491 ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Окуневського, буд. 3, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3199 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_48 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_48 товар, а саме мобільний телефон «Samsung J5» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 03.03.2017 року о 11.31 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 12.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3199 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_48 на суму 3199 грн.

Крім того, 03.03.2017 року потерпілий ОСОБА_49 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_20», інформацію про продаж смартфону «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» за ціною 4999 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

03.03.2017 року приблизно о 10.00 год.. більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_49 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_49, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_33, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» на адресу проживання ОСОБА_49 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_49, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

03.03.2017 року о 12.14 год. ОСОБА_49, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4 999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_49 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб,разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_49 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 03.03.2017 року о 12.36 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 67.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 5000,95грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_49 на суму 5000,95 грн.

Крім того, 01.03.2017 року потерпіла ОСОБА_50 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_20», інформацію про продаж смартфону «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» за ціною 2399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_50 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_50 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_50, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» на адресу проживання ОСОБА_50 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_50, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

03.03.2017 року о 13.35 год. ОСОБА_50, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2399 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_50 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_50 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 03.03.2017 року о 14.36 год., з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 52.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2388 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_50 на суму 2388 грн.

Крім того, 27.02.2017 року потерпілий ОСОБА_51 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_20», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам'яті «Kingston 32Gb», за ціною 3520 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_51П.у невстановленому досудовим розслідуванням часі, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 (також для зв'язку використовувався НОМЕР_31 та НОМЕР_28). Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_51 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам'яті «Kingston 32Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону та картки пам'яті, які цікавили ОСОБА_51, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_36 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_29, а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам'яті «Kingston 32Gb» на адресу проживання ОСОБА_51 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_51, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

03.03.2017 року о 16.24 год. ОСОБА_51, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3520,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_51 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_51 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам'яті «Kingston 32Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 03.03.2017 року о 19.28 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 59.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3513,33грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_51 на суму 3513, 33 грн.

Крім того, 05.04.2017 року потерпіла ОСОБА_52 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» за ціною 3399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_52 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_34. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_52, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_35 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_52, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

05.04.2017 року о 12.52 год. ОСОБА_52, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3399 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_52 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_52 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 05.04.2017 року о 13.14 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 46.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3 399 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_52 на суму 3 399 грн.

Крім того, 05.04.2017 року потерпілий ОСОБА_54 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Lenovo-Vibe-P1m» за ціною 2500 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_55 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону

05.04.2017 року приблизно о 11.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_55 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo-Vibe-P1m» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_55, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_36, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo-Viber-P1m» на адресу потерпілого через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_55, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

05.04.2017 року о 13.56 год. ОСОБА_55, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою банківського терміналу ТS211347, що розташований за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 38, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2500 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_55 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_55 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo-Viber-P1m» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 05.04.2017 року о 14.22 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд. 59.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2500 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_55 на суму 2500 грн.

Крім того, 05.04.2017 року потерпілий ОСОБА_56 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb» за ціною 3 999 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

05.04.2017 року приблизно о 11.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_56 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi note 4 32Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb», який цікавив ОСОБА_56, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_36, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb» ОСОБА_56 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_56, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

05.04.2017 року о 15.19 год. ОСОБА_56 будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою системи обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3 999,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_56 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_56 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi note 4 32Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 05.04.2017 року о 15.27 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3 999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_56 на суму 3 999 грн.

Крім того, 06.04.2017 року потерпілий ОСОБА_57 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» за ціною 3000 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_57 06.04.2017 року приблизно о 15.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, зателефонував за вказаним на сайті номером, під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_57 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4A» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A», який цікавив ОСОБА_57, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_35 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» ОСОБА_57 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_57, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.04.2017 року о 10.40 год. ОСОБА_57, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3 000,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_57 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_57 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно своєю роллю у скоєні злочину, ОСОБА_2 06.04.2017 року о 12.23 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 78.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3000 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_57 на суму 3000 грн.

Крім того, 06.04.2017 року потерпіла ОСОБА_58 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» за ціною 2850 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_58 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не запам'ятала. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_58 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3», який цікавив ОСОБА_58, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_36, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» ОСОБА_58 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_58, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.04.2017 року об 11.15 год. ОСОБА_58, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2850 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_58 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_58 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 06.04.2017 року о 12.22 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 78.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2850 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_58 на суму 2850 грн.

Крім того, 06.04.2017 року потерпіла ОСОБА_59 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung J7 2016» за ціною 5399 грн.,після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

06.04.2017 року приблизно о 14.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_59 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung J7 2016» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Samsung J7 2016», який цікавив ОСОБА_59, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_35 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J7 2016» ОСОБА_59 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_59, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.04.2017 року о 15.44 год. ОСОБА_59, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 5399 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_59 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_59 товар, а саме мобільного телефону «Samsung J7 2016» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 06.04.2017 року о 15.49 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 23.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 5399 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_59 на суму 5399 грн.

Крім того, 07.04.2017 року потерпілий ОСОБА_60 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_34», інформацію про продаж мобільного телефону «Motorolla MOTO G (XT1550)» за ціною 3 399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_60 07.04.2017 року о 15.50 год. зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_34.Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Motorolla MOTO G (XT1550)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_60, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_36, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Motorolla MOTO G (XT1550)» на адресу потерпілого через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_60, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

07.04.2017 року о 17.01 год. ОСОБА_60, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3 399 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_60 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_60 товар, а саме мобільний телефон «Motorolla MOTO G (XT1550)» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановлений досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3 399 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_60 на суму 3399 грн.

Крім того, 14.04.2017 року потерпіла ОСОБА_61 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «іРhone 7» за ціною 17 099 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефонуАнтонюк У.Б. у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не пам'ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбання мобільного телефону «іРhone 7» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «іРhone 7», який цікавив ОСОБА_61, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_37, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «іРhone 7» ОСОБА_61 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_61, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.04.2017 року з 15.35 год. по 15.40 год. ОСОБА_61, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою системи обслуговування абонентів «Приват24» у розмірі 5 970,00 грн. та терміналу самообслуговування № TS207591 ПАТ ДБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 167, здійснила оплату зазначеного товару двома платежами о 15-35 годині на суму 9100,00 грн. та о 15-38 год. на суму 1986,00 грн., разом на суму 17 099 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_61, у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_61, товар, а саме мобільний телефон «іРhone 7» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 14.04.2017 року в період з 15.54 год. по 15.57 год., з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, буд. 67/2.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 15070 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_61 на суму 15070 грн.

Крім того, 14.04.2017 року потерпіла ОСОБА_63 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY» за ціною 2 763,82 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефонуОСОБА_63 14.04.2017 року приблизно о 15.00 год, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який вона не запам'ятала. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_63 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «MEIZU M2 16GB GRAY» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY», який цікавив ОСОБА_63, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_37, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY» ОСОБА_63 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_63, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.04.2017 року о 15.36 год. ОСОБА_63, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2 763,82 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_63 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_63 товар, а саме мобільний телефон «MEIZU M2 16GB GRAY» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину ОСОБА_2, 14.04.2017 року о 15.54 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницого, 67\2.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2750 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_63 на суму 2750 грн.

Крім того, 14.04.2017 року потерпіла ОСОБА_64 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold», за ціною 3299 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону«Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» ОСОБА_64 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_38.Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold», який цікавив ОСОБА_64, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_37, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» ОСОБА_64 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_64, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.04.2017 року о 16.25 год. ОСОБА_64, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_64 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_64 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину ОСОБА_2 14.04.2017 року о 17.50 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Бульвар Зоряний, буд. 1А.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3299 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_64 на суму 3299 грн.

Крім того, 14.04.2017 року потерпілий ОСОБА_65 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_37», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung j5» за ціною 3200 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_65оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

14.04.2017 року приблизно о 19.10 год., більш точний час у ході розслідування не надалося можливим встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_65 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung j5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Samsung J5», який цікавив ОСОБА_65, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_37, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J5» ОСОБА_65 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_65Я, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

14.04.2017 року о 19.10 год. ОСОБА_65, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3200 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_65 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_65 товар, а саме мобільний телефон «Samsung J5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 14.04.2017 року о 19.48 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 4623, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 29-б.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3200 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_65 на суму 3200 грн.

Крім того, 19.04.2017 року потерпілий ОСОБА_66 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi mi max 3», за ціною 4899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_66оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

19.04.2017 року приблизно о 12.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалося можливим встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_66 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi mi max 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi mi max 3», який цікавив ОСОБА_66, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi mi max 3» ОСОБА_66 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_66, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

19.04.2017 року о 14.28 год. ОСОБА_66, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_66 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_66 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi mi max 3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину ОСОБА_2 19.04.2017 року о 14.44 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 4.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 4899 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_66 на суму 4899 грн.

Крім того, 19.04.2017 року потерпіла ОСОБА_68 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефону «DOOGEE X5 MAX PRO», за ціною 1 899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_68 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

19.04.2017 року о 15.52 год., більш точний час у ході розслідування не надалося можливим встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_68 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «DOOGEE X5 MAX PRO», який цікавив ОСОБА_68, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» ОСОБА_68 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_68, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

19.04.2017 року о 16.09 год. ОСОБА_68, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_68 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, немаючи на меті поставити замовлений ОСОБА_68 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 19.04.2017 року о 17.23 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 36.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1899 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_68 на суму 1 899 грн.

Крім того, 19.04.2017 року потерпілий ОСОБА_69 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray», за ціною 4899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_69оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

19.04.2017 року приблизно о 15.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_69 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray», який цікавив ОСОБА_69, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» ОСОБА_69 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_69, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

19.04.2017 року о 17.03 год. ОСОБА_69, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_69 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_69 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 19.04.2017 року о 17.23 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 36.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 4809 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_69 на суму 4 899 грн.

Крім того, 20.04.2017 року потерпіла ОСОБА_70 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефона «Lenovo» за ціною 2924 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Lenovo» ОСОБА_71 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

20.04.2017 року приблизно о 12.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_70 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Lenovo», який цікавив ОСОБА_71, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Lenovo» ОСОБА_71 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_71, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

20.04.2017 року о 13.56 год. ОСОБА_71, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2924 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_71 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому потворно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_71 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 20.04.2017 року о 14.05 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 1.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2909,38 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_71 на суму 2909,38 грн.

Крім того, 20.04.2017 року потерпілий ОСОБА_72 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» за ціною 1899 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

20.04.2017 року приблизно о 16.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_72 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro», який цікавив ОСОБА_72, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_72 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_72, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

20.04.2017 року о 14.41 год. ОСОБА_72, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1899,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_72 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_72 товар, а саме мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro»» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 20.04.2017 року о 15.26 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, 29-б.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 1899,01 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_72 на суму 1899,01 грн.

Крім того, 21.04.2017 року потерпілий ОСОБА_73 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» за ціною 2864, 32 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_73 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

20.04.2017 року приблизно о 10.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_73 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey», який цікавив ОСОБА_73, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» ОСОБА_73 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_73, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

21.04.2017 року о 10.56 год. ОСОБА_73, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2864,32 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_73 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_73 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 21.04.2017 року о 11.26 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. А. Янгеля, 4.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2850 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_73 на суму 2850 грн.

Крім того, у квітні 2017 року потерпіла ОСОБА_74 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_25», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 3999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_74 у неустановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_40. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_74 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro», який цікавив ОСОБА_74, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_67 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_39, а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» ОСОБА_74 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_74, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

21.04.2017 року о 13.31 год. ОСОБА_74, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_74 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_74 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 21.04.2017 року о 16.06 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект О. Поля, 97А.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_74 на суму 3999 грн.

Крім того, 27.04.2017 року потерпілий ОСОБА_75 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_11», інформацію про продаж ноутбуку «Dell Inspire» за ціною 5600 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_75, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_41. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_75 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати ноутбук «Dell Inspire» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання ноутбуку, який цікавив ОСОБА_75, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_76 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_42, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: ноутбуку «Dell Inspire» ОСОБА_75 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_75, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

27.04.2017 року о 12.53 год. ОСОБА_75, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 5600,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_75 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_75 товар, а саме ноутбук «Dell Inspire» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванні місці,з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 5572 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_75 на суму 5572 грн.

Крім того, 16.05.2017 року потерпілий ОСОБА_77 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_28», інформацію про продаж телевізора марки «LG 32LH510B» за ціною 4299,00 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині телевізора марки «LG 32LH510B» ОСОБА_77 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

16.05.2017 року у ввечері, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_77. на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати телевізор марки «LG 32LH510B» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання телевізора марки «LG 32LH510B», який цікавив ОСОБА_77, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_78 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_43, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: телевізора марки «LG 32LH510B» ОСОБА_77 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_77, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

17.05.2017 року о 10.45 год. ОСОБА_77, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_77 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_77 товар, а саме телевізор марки «LG 32LH510B» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 17.05.2017 року в період з 11.28 год. по 11.37 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 178.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 4299 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_77 на суму 4299 грн.

Крім того, у середині травня 2017 року потерпілий ОСОБА_79 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_38», інформацію про продаж телевізору марки «Samsung» за ціною 6000 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_79 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати телевізор марки «Samsung» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання чотирьох телевізорів марки «Samsung», які цікавили ОСОБА_79, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_78 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_43, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: чотирьох телевізорів марки «Samsung» ОСОБА_79 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_79, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

18.05.2017 року о 15.55 год. та 16.05 год. ОСОБА_79, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив двома платіжками оплату зазначених товарів на загальну суму 24000,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_79 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_79 товар, а саме чотири телевізори марки «Samsung» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 18.05.2017 року о 16.13 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 60.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 24000 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_79 на суму 24000 грн.

Крім того, 21.06.2017 року потерпіла ОСОБА_80 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_27» інформацію про продаж мобільного телефону «MeizuM5 Note 32 Gb Gray» за ціною 3499, 00 грн та захисного скла за ціною 200 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону та скла ОСОБА_80 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_44 (також для зв'язку використовувався номер НОМЕР_45. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_80 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray» та захисне скло за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону та захисного скла, які цікавили ОСОБА_80, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_81 ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_46, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray» та захисне скло ОСОБА_80 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_80, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

21.06.2017 року о 09.58 год. ОСОБА_80, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3699 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_80 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_80 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray», і захисного скла та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 21.06.2017 року о 10.04 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, проспект О. Поля, 104.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3699 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_80 на суму 3699 грн.

Крім того, 22.06.2017 року потерпілий ОСОБА_82 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_27», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» за ціною 3899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_82 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_47 (також для зв'язку використовувався номер НОМЕР_45. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_82 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_82, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_81 ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_48 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» ОСОБА_82 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_82, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

22.06.2017 року о 12.40 год. ОСОБА_82, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_82 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_82 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 22.06.2017 року о 12.52 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Н. Січеславська, буд. 33.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3750 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_82 на суму 3750 грн.

Крім того, 05.07.2017 року потерпілий ОСОБА_83 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi note 4-x» за ціною 3499 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_83 у неустановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером, який потерпілий не пам'ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_83 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4x» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_83, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49 а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4-x» на адресу проживання ОСОБА_83 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_83, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

05.07.2017 року о 15.33 год. ОСОБА_83, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3499 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_83 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_83 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4x» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 05.07.2017 року о 15.56 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, буд. 134.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3499 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_83 на суму 3499 грн.

Крім того, 05.07.2017 року потерпілий ОСОБА_85 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung А5» за ціною 8399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_85оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

05.07.2017 року приблизно о 16.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_85 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung А5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_85, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung А5» на адресу проживання ОСОБА_85 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_85, що відправлення всіх придбаних товарів, здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

05.07.2017 року о 15.51 год. ОСОБА_85, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 8399 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_85 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_85 товар, а саме мобільний телефон «Samsung А5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 05.07.2017 року о 15.55 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, буд. 134.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 8399 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_85 на суму 8399 грн.

Крім того, 06.07.2017 року потерпілий ОСОБА_86 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» за ціною 3699 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_86 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

06.07.2017 року приблизно о 18.00 год. ОСОБА_86, знаходячись у невстановленому досудовимрозслідуванням місці, під час телефонної розмови ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_86 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)», який цікавив ОСОБА_86, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» ОСОБА_86 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_86, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.07.2017 року об 11.21 год., ОСОБА_86, будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3699 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_86 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_86 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 06.07.2017 року о 11.29 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. М. Грушевського, буд. 13.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3699 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_86 на суму 3699 грн.

Крім того, 05.07.2017 року потерпілий ОСОБА_87 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31» інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» за ціною 7199 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_87 05.07.2017 року приблизно о 10.00 год., зателефонував за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_50. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_87 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)», який цікавив ОСОБА_87, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» ОСОБА_87 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_87, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.07.2017 року о 15.35 год. ОСОБА_87, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 19, TА207936, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 7199 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_87 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_87 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 06.07.2017 року о 16.41 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою:м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 11.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 7199 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_87 на суму 7199 грн.

Крім того, 06.07.2017 року потерпіла ОСОБА_88 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M2» за ціною 2499 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_88 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_88 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M2» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu M2», який цікавив ОСОБА_88, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M2» ОСОБА_88 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_88, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.07.2017 року о 15.40 год. ОСОБА_88, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2499 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_88 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_88 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M2» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 06.07.2017 року о 16.01 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд.11.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2499 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_88 на суму 2499 грн.

Крім того, 06.07.2017 року потерпілий ОСОБА_89 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M3» за ціною 2899, 00 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_89 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu M3», який цікавив ОСОБА_89, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3» ОСОБА_89 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_89, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.07.2017 року о 16.41 год. ОСОБА_89, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2899,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_89 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_89 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю, ОСОБА_2 06.07.2017 року о 19.58 год..з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 7425, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Савченко, 96-а.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2899 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_89 на суму 2899 грн.

Крім того, 06.07.2017 року потерпілий ОСОБА_90 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» за ціною 2599 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_90оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.

У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_90 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb», який цікавив ОСОБА_90, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» ОСОБА_90 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_90, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.07.2017 року о 17.55 год. ОСОБА_90, будучи впевненим в справжності Іінтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Торгова,1, TS208073, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2599 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_90 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_90 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2599 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_90 на суму 2599 гривень.

Крім того, 05.07.2017 року потерпіла ОСОБА_91через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за ціною 3299 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_91 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_91. на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_91, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_91 кур'єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_91, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

06.07.2017 року о 19.02 год. ОСОБА_91, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_91 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_91 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину ОСОБА_2 06.07.2017 року о 19.58 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Савченко, буд. 96-а.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3299 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_91 на суму 3299 грн.

Крім того, 07.07.2017 року потерпіла ОСОБА_92 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» за ціною 3299 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_92 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

07.07.2017 року приблизно 10.00 год., ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_92 на зазначений нею номер мобільного телефону НОМЕР_51, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb», який цікавив ОСОБА_92, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» ОСОБА_92 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_92, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

07.07.2017 року о 16.53 год. ОСОБА_92, будучи впевненою в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_92 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_92 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3299 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_92 на суму 3299 грн.

Крім того, 07.07.2017 року потерпіла ОСОБА_93 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_31», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu U10» за ціною 3200 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_93 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаними на сайті телефонами НОМЕР_52 та НОМЕР_53. Під час телефонної розмови ОСОБА_2, знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_93 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu U10» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu U10», який цікавив ОСОБА_93, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_84 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu U10» ОСОБА_93 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_93, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

07.07.2017 року о 19.52 год. ОСОБА_93, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3200 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_93 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_93 товар, а саме мобільний телефон «Meizu U10» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 07.07.2017 року о 21.42 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 32А.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 3200 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_93 на суму 3200 грн.

Крім того, 26.07.2017 року потерпілий ОСОБА_94 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi», за ціною 2999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_94 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

26.07.2017 року приблизно о 10.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_94 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi», який цікавив ОСОБА_94, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_95 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_54, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi» ОСОБА_94 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_96, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

26.07.2017 року о 11.13 год. ОСОБА_94, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_94 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_94 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 26.07.2017 року о 11.19 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, буд. 28а.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_94 на суму 2999 грн.

Крім того, 26.07.2017 року потерпіла ОСОБА_97 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» за ціною 2 999 грн.,після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

26.07.2017 року приблизно о 13.30 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_97 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb», який цікавив ОСОБА_97, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_95 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_54, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» ОСОБА_97 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_97, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

26.07.2017 року о 14.19 год. ОСОБА_97, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_97 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_97 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю, ОСОБА_2 26.07.2017 року о 15.56 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 2999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_97 на суму 2999 грн.

Крім того, 26.07.2017 року потерпілий ОСОБА_98 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» за ціною 2999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_98 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

26.07.2017 року приблизно о 16.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняюч злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_98 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_98, останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_95 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_55, а ОСОБА_99, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» ОСОБА_98 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_98, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

26.07.2017 року о 17.15 год. ОСОБА_98, будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_98 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_98 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску, та зняв зазначені грошові кошти через банкомат.

У подальшому, зазначеними грошовими коштами у сумі 2999 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілому ОСОБА_98 на суму 2999 грн..

Крім того, 26.07.2017 року потерпіла ОСОБА_100 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb» за ціною 11299 грн.,після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.

26.07.2017 року приблизно о 18.00 год., більш точний час у ході розслідування не надалося можливим встановити, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_100 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi6 64 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.

Згідно з наданою ОСОБА_2 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb», який цікавив ОСОБА_100, остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_95 в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_54, а ОСОБА_2, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов'язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb» ОСОБА_100 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_2 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_100, що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.

26.07.2017 року о 19.58 год. ОСОБА_100, будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_2 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 11299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_2 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_100 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_100 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Mi6 64 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов'язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.

Після чого, згідно зі своєю роллю у скоєнні злочину, ОСОБА_2 26.07.2017 року о 20.49 год. з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд. 46.

У подальшому зазначеними грошовими коштами у сумі 11299 грн. ОСОБА_2 разом із невстановленою особою розпорядились на власний розсуд, чим заподіяв збитки потерпілій ОСОБА_100 на суму 11299 грн.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою провину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю та пояснив, що у листопаді 2016 року його знайомий на ім'я ОСОБА_100 запропонував йому зайнятися продажем мобільних телефонів через Інтернет. Олександр розказав, що буде відкривати інтернет- магазини, а в його обов'язки входило: знаходити осіб, у яких придбати їх банківські картки для використання, знімати грошові кошти, які надходили від клієнтів за продаж їм техніки, та направляти останнім придбану техніку. Спочатку він напрявляв техніку клієнтам, а потім за домовленістю з ОСОБА_100, припинив це робити, і тільки приймав по телефонам замовлення на товар, направляв клієнтам реквізити для оплати товару, і у подальшому знімав грошові кошти, які приходили на карткові рахунки в банках. Зняті ним грошові кошти, він передавав ОСОБА_100, який потім їх частину, за домовленістю, перераховував йому на його банківський рахунок. При знятті грошових коштів, з метою конспірації, він використовував медичні маски. Таким чином у період часу з середини листопада 2016 року по липень 2017 року він разом з ОСОБА_100 заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_28, ОСОБА_52, ОСОБА_101, ОСОБА_89, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_47, ОСОБА_45, ОСОБА_51, ОСОБА_5, ОСОБА_75, ОСОБА_23, ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_74, ОСОБА_72, ОСОБА_68, ОСОБА_70, ОСОБА_66, ОСОБА_73, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_41, ОСОБА_39, ОСОБА_34, ОСОБА_102, ОСОБА_27, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_82, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_60, ОСОБА_14, ОСОБА_59, ОСОБА_58, ОСОБА_56, ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_55, ОСОБА_15, ОСОБА_46, ОСОБА_65, ОСОБА_100, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_94, ОСОБА_103, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_25, ОСОБА_50, ОСОБА_90, ОСОБА_87, ОСОБА_83, ОСОБА_92, ОСОБА_91, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_88, ОСОБА_93, ОСОБА_44, ОСОБА_61, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_69, ОСОБА_4 при обставинах, зазначених в обвинувальному акті. В скоєному щиро кається.

Окрім показань обвинуваченого, в яких він визнає свою провину повністю, провина обвинуваченого повністю підтверджується зібраними письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні:

- протоколом обшуку від 27.07.2017 року, згідно якого під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Петріківський район, с. Іванівка, вул. Шевченко, 10, були виявлені та вилучені: мобільний телефон Нокіа 7500 імеі НОМЕР_56, дві сім карти мобільного оператора «Лайф», платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_57, платіжна карта «Ренесанс Кредит» НОМЕР_58, сім картка ДіДжус, картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_59 картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_60, платіжна карта «Приват Банк» НОМЕР_61, картхолдер до сім - карти «Лайф» з номером НОМЕР_95,мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_62,сім - карта Ейс-ен-бейс, модем Хуавей імеі НОМЕР_63 СД диски, дискета СК макс,мобільний телефон Самсунг GTE 1080 А імеі НОМЕР_64, мобільний телефон Самсунг SGNC 210 імеі НОМЕР_65 з сім - карткою ДіДжус, мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_66 компакт диск,сім картка без розпізнавальних знаків, жорсткий диск Макстор об'ємом 160 Гб серійний номер 6PT44BCT. ( т.6 а.с. 38-40);

- протоколом обшуку від 27.07.2017 року , згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, були виявлені та вилучені: мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_67, мобільний телефон Нокіа RM-1035 без батареї імеі НОМЕР_68 nfsvts НОМЕР_69, мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_70 копія паспорта на ім'я ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія ІНН НОМЕР_1, квитанція № 77 від 16.01.2017 року, платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_71, платіжна карта «Приват Банк» НОМЕР_72, картхолдер без сім карти штрих код НОМЕР_73 картхолдер без сім карти НОМЕР_74, картхолдер з сім - картою «Київстар» НОМЕР_75, платіжна карта «Приват Банк» НОМЕР_76, платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_77, платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_78, грошові кошти у сумі 28600 грн. ( т.6 а.с. 62-66);

- протоколом обшуку від 27.07.2017 року, згідно якого під час проведення обшуку в автомобілі «Тойота», яким керує ОСОБА_2, було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: платіжна картка ОСОБА_105 НОМЕР_79, платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_81, платіжна картка «Приват Банк» № НОМЕР_80, платіжна картка «УкрСиб Банк» НОМЕР_82, медична маска, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_83, ідентифікаційний номер на ім'я ОСОБА_106 № НОМЕР_2, відео реєстратор HD 1080 P, картридер на 16 GB, мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім - картою МТС НОМЕР_84 та сім - картою «Київстар» НОМЕР_85 мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеєм з сім - картою Київстар НОМЕР_86 та сім - картою «Лайф» номер якої невідомо, мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464, який заблоковано паролем, 3 накладні-експрес «Нова Пошта», платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_87, медична маска, платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_88, платіжна картка «Приват Банк» НОМЕР_89, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_107 серії НОМЕР_90 грошові кошти у сумі 1100 Євро, 501 долар США та 5300 гривень, блокнот з чорновими записами, ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209, сім карта мобільного оператора МТС НОМЕР_91, флеш карта в чорному корпусі, медична маска, копія паспорта на ім'я ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія ІНН НОМЕР_92, чорна сумка. ( т.6 а.с. 76-80);

- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017 року за участю свідка ОСОБА_109, в ході якого ОСОБА_109, серед представлених для впізнання фотознімків осіб, впевнено впізнала ОСОБА_2 як особу, яка придбала в неї банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я ( т. 14 а.с. 210-213);

- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017 року за участю свідка ОСОБА_110, в ході якого ОСОБА_110, серед представлених для впізнання фотознімків осіб, впевнено впізнав ОСОБА_2 як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім'я. ( т.14 а.с. 214-217);

- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017 року за участю свідка ОСОБА_62, в ході якого ОСОБА_62, серед представлених для впізнання фотознімків осіб, впевнено впізнав ОСОБА_2 як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», а також у його колеги ОСОБА_67 ( т.14 а.с. 218-221);

- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017 року за участю свідка ОСОБА_111, в ході якого ОСОБА_111, серед представлених для впізнання фотознімків осіб, впевнено впізнав ОСОБА_2 як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім'я ( т.14 а.с. 222-225);

- висновком комп'ютерно-технічної експертизи № 32/10.9/345 від 16.02.2018 року, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп'ютеру типу ноутбук «AsusTek Computer Ink" виявлено 12- файлів,виявлено 120 (сто двадцять) файлів та записів, що містять дані: «ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12,ІНФОРМАЦІЯ_13,ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15,ІНФОРМАЦІЯ_16,ІНФОРМАЦІЯ_17,ІНФОРМАЦІЯ_18,ІНФОРМАЦІЯ_19,ІНФОРМАЦІЯ_20,ІНФОРМАЦІЯ_34,ІНФОРМАЦІЯ_24,ІНФОРМАЦІЯ_25,ІНФОРМАЦІЯ_26,ІНФОРМАЦІЯ_27,ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНФОРМАЦІЯ_29,ІНФОРМАЦІЯ_31».

На накопичувачі «Арасеr», модель«9AP8GAH116», номер: 981629102275, виявлений 1 (один) файл, що містить дані «ІНФОРМАЦІЯ_29».

На накопичувачі «GoodRam», серія«Point», модель «РD16GH3GRPOSR10», серійний номер 000ЕСС020008Ф20С (цифровий), виявлено 43 (сорок три) файли, що містять дані: «ІНФОРМАЦІЯ_13; ІНФОРМАЦІЯ_17; ІНФОРМАЦІЯ_18; ІНФОРМАЦІЯ_34; ІНФОРМАЦІЯ_24; ІНФОРМАЦІЯ_26; ІНФОРМАЦІЯ_28; ІНФОРМАЦІЯ_30;ІНФОРМАЦІЯ_31;ІНФОРМАЦІЯ_32». ( т.19 а.с.67- 80).

- речовими доказами - платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_57, платіжною карткою «Ренесанс Кредит» НОМЕР_58, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_61, жорстким диском Макстор об'ємом 160 Гб, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_93, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_72, картхолдерами у кількості трьох штук, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_76, платіжною карткою «ПриватБанк» № НОМЕР_77, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_78, платіжною карткою «Банк Михайлівський» НОМЕР_79, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_94, платіжною карткою «Приват Банк» № НОМЕР_80, платіжною карткою «УкрСиб Банк» НОМЕР_82, медичними масками, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_54, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_88, платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_89, які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області. ( т.33 а.с. 148-160, 234-239).

Враховуючи те, що обвинувачений не оспорює всі обставини справи і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності його позиції, заслухавши думку учасників судового провадження та роз'яснивши їм положення ч.3 ст. 349 КПК України, суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показаннями обвинуваченого, дослідженням матеріалів кримінального провадження, визначивши відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України недоцільним дослідження інших доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченого доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_2, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, правильно кваліфіковані за ч. 3 ст.190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд, враховуючи тяжкість скоєного, кількість епізодів та обставини і спосіб вчинення злочинів, також роль у їх вчиненні і наслідки вчинення злочинів, пом'якшуючу покарання обставину - щире каяття у вчинених злочинах, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, суд приходить до висновку, що обвинуваченому повинно бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі у межах санкції статті Кримінального Кодексу України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Витрати, пов'язані з проведенням експертиз по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.

У відповідності до ст. 100 КПК України, речові докази по справі - платіжні картки банків, накладні, оригінали та копії документів на ім'я інших осіб, - залишити на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області; мобільні телефони, банківськи картки, диски, грошові кошти, вилучені під час обшуків за місцем проживання обвинуваченого та його батьків - повернути власникам; медичні маски - знищити, ноутбук та карти пам'яті, які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - конфіскувати в дохід держави.

Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винним ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Строк покарання рахувати з моменту його фактичного затримання

Стягнути зі ОСОБА_2 на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС України при проведенні судових комп'ютерно -технічних експертиз у загальній сумі 8445 (вісім тисяч чотириста сорок п'ять) гривень 92 копійки.

Речові докази:

-мобільний телефон Нокіа 7500 імеі НОМЕР_56, дві сім карти мобільного оператора «Лайф», сім картку ДіДжус, картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_59 картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_60, картхолдер до сім - карти «Лайф» з номером НОМЕР_95,мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_62,сім - карту Ейс-ен-бейс, модем Хуавей імеі НОМЕР_63 СД диски, дискету СК макс,мобільний телефон Самсунг GTE 1080 А імеі НОМЕР_64, мобільний телефон Самсунг SGNC 210 імеі НОМЕР_65 з сім - карткою ДіДжус, мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_66 компакт диск,сім картку без розпізнавальних знаків, мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_67, мобільний телефон Нокіа RM-1035 без батареї імеі НОМЕР_68, мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_70 картхолдер без сім карти штрих код НОМЕР_73 картхолдер без сім карти НОМЕР_74, картхолдер з сім - картою «Київстар» НОМЕР_75, грошові кошти у сумі 28600 грн.,відео реєстратор HD 1080 P, мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім - картою МТС НОМЕР_84 та сім - картою «Київстар» НОМЕР_85 мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеєм з сім - картою Київстар НОМЕР_86 та сім - картою «Лайф» номер якої невідомо, мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464, який заблоковано паролем, грошові кошти у сумі 1100 Євро, 501 долар США та 5300 гривень, блокнот з чорновими записами, сім карту мобільного оператора МТС НОМЕР_91, чорну сумку, які знаходяться на зберіганні у камері речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_2;

-платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_57, платіжну карту «Ренесанс Кредит» НОМЕР_58, платіжну карту «Приват Банк» НОМЕР_61, копію паспорта на ім'я ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_5 та копію ІНН НОМЕР_1, квитанцію № 77 від 16.01.2017 року, платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_71, платіжну карту «Приват Банк» НОМЕР_72, платіжну карту «Приват Банк» НОМЕР_76, платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_77, платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_78, платіжну картку «Банк Михайлівський» НОМЕР_79, платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_81, платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_80, платіжну картку «УкрСиб Банк» НОМЕР_96, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_83, ідентифікаційний номер на ім'я ОСОБА_106 № НОМЕР_2, 3 накладні-експрес «Нова Пошта», платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_87, платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_88, платіжну картку «Приват Банк» НОМЕР_89, посвідчення водія на ім'я ОСОБА_107 серії НОМЕР_90 копію паспорта на ім'я ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_7 та копію ІНН НОМЕР_92, які знаходяться на зберіганні у камері речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - залишити на зберіганні у камері речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області;

-три медичні маски, які знаходяться на зберіганні у камері речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - знищити.

-жорсткий диск Макстор об'ємом 160 Гб серійний номер 6PT44BCT,картридер на 16 GB, ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209, флеш карту в чорному корпусі, які знаходяться на зберіганні у камері речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - конфіскувати у дохід держави.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Н.О. Карягіна