Постанова № 81370180, 19.04.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/490/19 Справа № 734/727/19

У х в а л а

іменем України

19 квітня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М., за участю секретаря судового засідання Москалюк О.Є., захисників - адвокатів Тимощука С.О., Рейзіна М.В., розглянувши клопотання захисника - адвоката Рейзіна М.В. в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42019270300000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42019270300000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся захисник підозрюваного адвокат Рейзін М.В. Підстави та мотиви звернення виклав у клопотанні.

В судовому засіданні захисники підозрюваного адвокати Рейзін М.В. та Тимощук С.О. клопотання підтримали.

Представник головного управління ДФС у Чернігівській області в судове засідання не з'явився, але надав суду заперечення на клопотання захисника Рейзіна М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема мотивуючи клопотання тим, що всупереч вимогам ст.. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, є формальним та неналежно обґрунтованим. В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів не вказано значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42019270300000012 та не обґрунтовано необхідності вилучення копій документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення захисників підозрюваного та дослідивши матеріали справи приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно ст. 160 КПК України:

1.Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч вимогам вказаної норми закону, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, є формальним та недостатньо обґрунтованим, так-як в клопотанні не вказано значенння речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не обґрунтовано необхідності вилучення копій документів.

Також в клопотанні не конкретизовано, до яких заяв ТОВ «Антоніна Плюсс» до Чернігівської ДПІ - ГУ ДФС у Чернігівській області в порядку ч. 3 ст. 24 КЗпП України надати доступ, не вказується, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні матиме доступ до декларацій з ПДВ та податку на прибуток та інформації про взяття на облік платником ЄСВ, не вказується, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні матиме доступ до відомостей про кількість працюючих на ТОВ «Антоніна Плюсс», інформація про сплату ТОВ «Атоніна Плюсс» податку на прибуток за 2018 р: для чого взагалі дослідження в даному кримінальному провадженню господарської діяльності вказаного підприємства та не узгоджуються з вимогами ст. 160 КПК України, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Посилання сторони захисту на той факт, що взагалі чи спроможне ТОВ «Антоніна Плюсс» в зв'язку з фінансовим станом, побудувати хоча би одну заправочну станцію, а також наявність певних судових рішень відносно підприємства або його керівництва, є безпідставним так-як кримінальне провадження № 42019270300000012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а не фінансового стану ТОВ «Антоніна Плюсс» або невиконання судових рішень.

Аналізуючи в сукупності вище викладене, слідчий суддя остаточно приходить до висновку, що клопотання захисника - адвоката Рейзіна М.В. в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42019270300000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У наданні захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату Рейзіну М.В. тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в Чернігівській ДПІ ЧУ ГУ ДФС у Чернігівській області (вул. Кирпоноса, 28, м. Чернігів, 14000) у електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (відповідних заяв ТОВ «Антоніна Плюсс» до Чернігівської ДПІ ЧУ ГУ ДФС у Чернігівській області в порядку ч. З ст. 24 КЗпП України; звіту за 4 квартал 2018 року за формою 1ДФ; податкової декларації ТОВ «Антоніна Плюсс» з податку на прибуток за 2018 року; податкових декларацій з податку на додану вартість за листопад та грудень 2018 року тощо), з інформацією щодо того, чи повідомлялася Чернігівська ДПІ ЧУ ГУ ДФС у Чернігівській області ТОВ «Антоніна Плюсс» (керівник ОСОБА_4; місцезнаходження юридичної особи - пр-кт Перемоги, 95-Б, офіс 214, м. Чернігів, 14000; ідентифікаційний код юридичної особи згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 42537938) про укладення трудового договору з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, місце проживання АДРЕСА_1 (інша адреса проживання - АДРЕСА_2), якщо так, то коли саме, на яку посаду згідно з повідомленням та коли саме прийнято до ТОВ «Антоніна Плюсс» вказану особу (з наданням стороні захисту підозрюваного ОСОБА_3 копії відповідного повідомлення); коли саме' ТОВ «Антоніна Плюсс» взято на облік як платника ЄСВ; яка кількість працюючих на ТОВ «Антоніна Плюсс» згідно з повідомленнями вказаного товариства до Чернігівської ДПІ ЧУ ГУ ДФС у Чернігівській області станом на 01.01.2019; на якій формі оподаткування перебувало ТОВ «Антоніна Плюсс» та чи було воно платником ПДВ (з наданням копії податкових декларацій з податку на додану вартість за листопад та грудень 2018 року); чи сплачувало ТОВ «Антоніна Плюсс» ЄСВ за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, місце проживання АДРЕСА_1 (інша адреса проживання - АДРЕСА_2) і якщо так, то з якого періоду (з наданням стороні захисту підозрюваного ОСОБА_3 копії звіту за 4 квартал 2018 року за формою 1ДФ); чи сплачувало ТОВ «Атоніна Плюсс» податок на прибуток за 2018 рік (з наданням стороні захисту підозрюваного ОСОБА_3 копії податкової декларації ТОВ «Антоніна Плюсс» з податку на прибуток за 2018 року), - відмовити в повному обсязі.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 24 квітня 2019 року о 17 годині 00 хвилин в залі судових засідань Козелецького районного суду Чернігівської області.

Слідчий суддя С.М. Бараненко