Ухвала суду № 81363637, 16.04.2019, Дунаєвецький районний суд Хмельницької області

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області

Справа № 680/255/19

Провадження № 1-кс/674/340/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить банківську таємницю

16 квітня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Шклярук В.М., за участю секретаря судового засідання Проценко Л.В., в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новоушицького відділу Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240190000041 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16 квітня 2019 року згідно ухвали Хмельницького апеляційного суду від 10 квітня 2019 року до Дунаєвецького районного суду Хмельницької області поступило клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240190000041 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 25.03.2019, невстановлена особа, шляхом обману, представившись менеджером ТОВ "Азот Агро", під приводом постачання міндобрив до ПП "Октавія" с.Хребтіїв Новошуицького району, Хмельницької області, уклавши фіктивний договір постачання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вказаного підприємства на суму 130000 гривень, які були перераховані ПП "Октавія" на банківський рахунок.

28.03.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240190000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий директор ПП «Октавія»- ОСОБА_3, дав покази, що 18 чи 19 березня 2019 року на мобільний номер агронома зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером ТОВ «Азот-Агро», яка запропонувала ПП«Октавія» добриво, на що підприємство від даної пропозиції відмовилось, однак обдумавши вказану пропозицію підприємець вирішив придбати добриво та на електронну адресу, яку надала невідома особа, а саме яка представилась менеджером ТОВ «Азот-Агро» відправив дані ПП «Октавія», так у відповідь невідомі надали договір про постачання мінеральних добрив та специфікацію. Після підписання договору його було відправлено на електронну адресу, яку надали невідомі. Під час домовленостей менеджер ТОВ «Азот-Агро» розповів, що в них є склади в м. Дунаївці Хмельницької області, після чого директор ПП «Октавія», перерахував на рахунок ТОВ «Азот-Агро» 30% від вартості добрив, а решту мав переслати після збору урожаю, Так 25.03.2019 ПП «Октавія», перерахувало на рахунок товариства з №26001052707041 130 тис. грн. після чого йому повідомили номер, який на даний час не зберігся та по якому йому потрібно зв’язатись з завідувачем складу в м. Дунаївці. Відповідно особа, яка представилась завідувачем складу, повідомила, що після вказівки керівництва ТОВ «Азот-Агро», сама зателефонує до ПП «Октавія». Так, 27.03.2019 директор ПП «Октавія»-ОСОБА_3, поїхавши до м. Дунаївці на склади, де зберігалось добриво засвідчився, що вказаних складів не існує одразу зателефонував на стаціонарний телефон з якого вперше зателефонували невідомі, де йому відповіли, що особи, які винаймали квартиру вже виїхали і багато людей їх шукає. На даний час добрива ПП «Октавія», так і не отримав внаслідок чого йому було заподіяно матеріальні збитки на вище вказану суму.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку №26001052707041.

Слідчий Ягольніцький І.В. в судове засідання не з’явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв’язку з наступним.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 163, 159, 160 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю»,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та уповноваженим працівникам Новоушицького ВП ДВП ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України (ОСОБА_6, ОСОБА_7) дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ «Приватбанк» ( вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро ) та надати інформацію про рахунок, на який був здійснений переказ готівкових коштів у сумі 130 тис. грн. 25.03.2019 через додаток «Приват 24», з номеру ПП «Октавія» код 32324452, на № 26001052707041, код 320649.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати інформацію у електронному та письмовому вигляді, яку надати для СВ Новоушицького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області (смт. Нова Ушиця, вул. Українська, 1).

Ухвала діє до 16.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду В.М.Шклярук