Ухвала суду № 81360046, 23.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20339/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Яблонській В.І.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка Павла Анатолійовича про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2019 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюк П.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, із забороною відчужувати, користуватися та будь-яким іншим чином розпоряджатися, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, таким нерухомим майном, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1), а саме:

- квартира № 223 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994726480382) загальною площею 554,9 м2, яка розташована по АДРЕСА_1;

- машиномісце НОМЕР_2, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994816980382), яке розташоване по АДРЕСА_1;

- машиномісце НОМЕР_3, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994868080382), яке розташоване по АДРЕСА_1, встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об'єктів нерухомого майна які на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1) та на які накладено арешт та визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12019000000000342 від 10.04.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об'єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1) та на які накладено арешт, а саме:

- квартири № 223 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994726480382) загальною площею 554,9 м2, яка розташована по АДРЕСА_1;

- машиномісця НОМЕР_2, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994816980382), яке розташоване по АДРЕСА_1;

- машиномісця НОМЕР_3, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994868080382), яке розташоване по АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019000000000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі - ДЗЕ НП України) про заволодіння чужим майном Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), а саме квартирою № 223, а також машиномісцями НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І, розташованих у будинку АДРЕСА_1, вчинене шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2011 між ТОВ «Житло-Буд» та «Tarnwood Limited» укладено договір №307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 223, а також машиномісць НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І в будинку АДРЕСА_1

16.11.2011 між ТОВ «Tarnwood Limited» як первісним покупцем та «Majgaard Limited» як новим покупцем укладено договір про уступку права вимоги за договором № 307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 223, а також машиномісць НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І, розташованих в будинку АДРЕСА_1

03.08.2016 між ТОВ «Житло-Буд» в особі генерального директора ОСОБА_3 та Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_4, на виконання договору купівлі-продажу майнових прав № 307-К, складено акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_1, вартість якої, відповідно до довідки про виконання умов договору № 379 від 03.08.2016, становить 3 994 903,00 гривень.

03.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих документів, право власності на квартиру № 223, а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, зареєстровано за Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited).

В лютому 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння квартирою № 223, а також машиномісцями НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, які належали Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited), підробила довіреність видану від імені Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором міста Лімассол - Ніове Дж.Петрідес та Апостиль № 123360/19 від 22.02.2019, посвідчений постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - В. Іоанноу, відповідно до яких уповноважили ОСОБА_6 укладати договори купівлі-продажу квартири № 223 та машиномісць НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1

04.03.2019 невстановлена особа використовуючи заздалегідь підроблений паспорт від імені ОСОБА_6, діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Сікуцького Олександра Анатолійовича, за адресою: АДРЕСА_2, уклали договори № 208, 209 та 210 від 04.03.2019 купівлі-продажу, відповідно до яких Маджгаард Лімітед (Majgaard Limited) в особі ОСОБА_6 як продавець продав, а ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 як покупець, придбав квартиру № 223, а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1

Цього ж дня, приватним нотаріусом Сікуцьким Олександром Анатолійовичем, на підставі договорів купівлі-продажу № 208, 209 та 210 від 04.03.2019, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру № 223, а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, за ОСОБА_2.

Разом із тим встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану №1385/17.8-09 від 27.03.2019 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Кропивницький.

Таким чином в діях ОСОБА_2 та невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно автоматизованої інформаційної бази даних «Аркан», 20.03.2019 виїхав до непідконтрольної урядові України - Автономної республіки Крим через КПВВ «Каланчак».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира № 223 загальною площею 554.9 м2, а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), розташованих в будинку АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1).

21.04.2019 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 проведено огляд нежитлового приміщення тамбуру 43-го поверху будинку АДРЕСА_1, на якому знаходиться квартира № 223, під час проведення якого встановлено, що будівельні та оздоблювальні роботи на поверсі та у квартирі проведені не в повному обсязі та вона не пристосована для проживання.

18.04.2019 постановами старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8, квартиру №223 загальною площею 554.9 м2, а також машиномісця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), які розташовані в будинку АДРЕСА_1, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність у збереженні речових доказів у вигляді квартири № 223 загальною площею 554.9 м2, а також машиномісць НОМЕР_2 та НОМЕР_3 підвалу І літ. "А" (підземного паркінгу), які розташовані в будинку АДРЕСА_1, шляхом накладення на них арешту, із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, а також користування вказаною квартирою та машиномісцями.

Таким чином, зазначене в цьому клопотанні майно, яке визнано речовим доказом та на яке планується накласти арешт, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в зв'язку з чим також виникла необхідність у визначенні порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12019000000000342 від 10.04.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об'єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1).

Прокурор та слідчий до судового засідання не з'явилисяся. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нерухоме майно, із забороною відчужувати, користуватися та будь-яким іншим чином розпоряджатися, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, таким нерухомим майном, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1), а саме: квартира № 223 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994726480382) загальною площею 554,9 м2, яка розташована по АДРЕСА_1; машиномісце НОМЕР_2, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994816980382), яке розташоване по АДРЕСА_1; машиномісце НОМЕР_3, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994868080382), яке розташоване по АДРЕСА_1, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об'єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1) та на які накладено арешт задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна та може бути подане окремо слідчим чи прокурором до слідчого судді в порядку визначеному ст. 100 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ковтонюка Павла Анатолійовича про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, із забороною відчужувати, користуватися та будь-яким іншим чином розпоряджатися, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, таким нерухомим майном, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1), а саме:

- квартира № 223 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994726480382) загальною площею 554,9 м2, яка розташована по АДРЕСА_1;

- машиномісце НОМЕР_2, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994816980382), яке розташоване по АДРЕСА_1;

- машиномісце НОМЕР_3, підвал І літ. "А" підземного паркінгу (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна - 994868080382), яке розташоване по АДРЕСА_1, встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об'єктів нерухомого майна, які вказані вище та на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (ІПН: НОМЕР_1).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин