Ухвала суду № 81359809, 22.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18758/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В.,

при секретарі судових засідань Винник С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката Бейгул Альбіни Григорівни в інтересах ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/11202/19-к від 01.04.2019, у кримінальному провадженні №42017040000001477,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання адвоката Бейгул А.Г. в інтересах ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД", яке передано слідчому судді Литвиновій І.В. 15.04.2019, про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/11202/19-к від 01.04.2019 у кримінальному провадженні № 42017040000001477, а саме на:

Прима люкс № 8 -1 коробка;

Rothmans royals demi -1 коробка;

Jade La Bleue -1 коробка;

West red xl -1 коробка;

Rothmans demi - 37 коробок;

Rothmans royals - 7 коробок;

Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки;

Parkers & Simpson black -1 коробка;

Rothmans blue - 4 коробки;

Kent nano silver -1 коробка;

Kent navi blue -1 коробка;

Rothmans royals blue -1 коробка;

Davidoff reach сірого кольору -1 коробка;

Davidoff reach синього кольору -1 коробка;

LD violet - 2 коробки;

LD pink -1 коробка;

LD menthol -1 коробка;

LD blue 25-2 коробки;

LD red -1 коробка;

LD red 25-2 коробки;

LD impulse super slims purpls -1 коробка;

LD amber -1 коробка;

LD blue -1 коробка;

Marlboro -1 коробка;

Marlboro gold -1 коробка

LM loft mix - 2 коробки

LM loft blue - 2 коробки

LM loft double splash - 2 коробки

LM loft sea blue smart series -1 коробка

Winston blue - 2 коробки

Winston blue super slims -1 коробка

Winston silver super slims -1 коробка

Winston xs silver -1 коробка

West silver xl -1 коробка

West red xl -1 коробка

West bold red -1 коробка

Bond street smart series silver selection -1 коробка

Bond street premium blue -1 коробка

Bond street smart series blue selection -1 коробка

Bond street blue selection -1 коробка

Прилуки класичні 12-2 коробки

Прима срібна червона -1 коробка

Прима люкс № 6 -1 коробка

Pall mall blue -1 коробка

Pull de luxe blue -1 коробка

Pull de luxe red -1 коробка

Philip morris no vet mix summer - 2 коробки

Philip morris no vet mix - 3 коробки

Philip morris smart series red 25 edition -1 коробка

Коробки з цигарками:

west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black 140 пачок, політ -15 пачок.

west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок.

Столичні - 440 пачок, прима люкс № 2 - 50 пачок, прима люкс № 4 -10 пачок.

Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - ЗО пачок, прима люкс № 2 - 80 пачок, winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок, прима люкс № 8 - 310 пачок, прима люкс № 4 -110 пачок.

прима люкс one - 210 пачок, прима blue -140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс № 4 20 пачок.

Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue -150 пачок.

Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок.

Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок.

LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - ЗО пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок.

west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок.

west silver xl -160 пачок, west blue xl - 216 пачок.

прима срібна червона -140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок.

Winston blue -190 пачок.

Winston presh menthol -180 пачок, Winston super slims - 300 пачок.

Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок.

Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red -170 пачок.

Davidoff gold - 440 пачок.

Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок.

Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок.

Bond silver - 480 пачок.

Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue -170 пачок.

Philip morris red - 480 пачок.

Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок.

Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок.

Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок.

LM loft синя -180 пачок, LD impuls compact purple -150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок. Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок.

LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue -130 пачок.

Kent aroma - 500 пачок.

Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla -10 пачок, marvel platinum - 40 пачок.

Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок.

Коробки c сигаретами в блоках

Sobranie blue - 24, West -1, sobranie gold -18, прилуки преміум - 8;

Rothmans demi - 31, Winchester compact blue -19,

Winston x style blue - 45,

Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4,

Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15,

Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45,

Winston x style - 6, Winston x style silver - 40,

Next dubliss -11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31,

Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38,

Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42,

Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4,

LD mentol - 8, LD amber - 38,

LD pink - 46,

LD violet - 48,

Davidoff blue - 3, Glamour allure -18, Glamour amber - 27,

Winston XS pressio - 29, Winston x style duo -18,

Kent8 - 46, Kent swith - 4,

Pall mall -17 (no 12 пачокек у кожному), Pall mall silver -19,

Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8,

Parlament Corat -11, Phillip moris - 29,

Rothmans demi click - 37, Parlament Corat -10,

LD avtograph blue - 24, LD avtograph red - 23,

Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34, Marlboro gold -1, Marlboro - 46,

Прима - 4, Полет -1, Philip morris - 21,

Прима янтарна -10, Прилуки xl - 26,

West red xl -10, Rothmans blue - 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2,

Rothmans demi - 50,

«Kent compact 6»- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4»-19, «Kent6»-2,

Прилуки класик - 416

Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3,

Київ синій - 24, Київ червоний -17, LS original - 9,

Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6,

LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat -14,

Parlament nith blue - 30, Parlament -16, muratti - 7,

LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21,

Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8,

Kent - 30, LD club gold -16, LD club platinum - 4,

Next rosse -10, Lifa original - 9, Lifa strawberry -11, Ufa apple - 6, compliment - compliment blue -13,

Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8,

LD blue - 35, LD red -14,

Marlboro touch -13, Davidoff gold - 29,

Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver -16.

Коробки з блоками сигарет:

Winston silver -1,

Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44,

Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe - La cigarette lilas - 6,

Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33,

Winston super slims -19, Winston xs - 20,

Прилуки класичні - 53,

Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16,

LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52,

Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red -1, Bond silver selection -19,

Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3,

LD Club platinum -17, Next dubliss violet - 25,

Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29,

Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46,

Bond premium blue - 44,

Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac -18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24,

Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6,

LM silver Label -12, LM red label -18, LM smart series -16,

Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45,

Parliament aqua blue - 23, LD more - 9, Jade l'arome - 14, P&S super slims silver -15,

Philip morris red - 50,

De luxe pull червоні -10, De luxe pull сині - 36,

Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vanilla - 30 пачок, sweet vanilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS cherry - 50 пачок, marvel demi - 60 пачок, marvel demi - 47 пачок;

«Київ червоний»- 500 пачок;

А також вилучених під час обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А) тютюнові вироби (пачки цигарок), які містяться в коробках і блоках:

1) Parker Simpson - 12 (дванадцять) блоків; Прима Люкс - 13 (тринадцять) блоків; LUCKYSTRIKE - 11 (одинадцять) блоків; Прима срібна - 1 (один) блок;

2) Rotmars - 50 (п'ятдесят) блоків;

3) Davidoff - 32 (тридцять два) блоки; LD - 25 (двадцять п'ять) блоків;

4) DELUXE - 50 (п'ятдесят) блоків;

5) Davidoff - 24 (двадцять чотири) блоки; LD - 25 (двадцять п'ять) блоків;

6) DELUXE - 60 (шістдесят) блоків;

7) Danhill - 5 (п'ять) блоків; West - 10 (десять) блоків; Parliament - 14 (чотирнадцять) блоків; Parker Simson - 1 (один) блок; Sobranie - 5 (п'ять) блоків; Monte Carlo - 4 (чотири) блоки; Столічні без фільтра - 3 (три) блоки; Прима без фільтру - 4 (чотири) блоки;

8) Marlboro красні - 37 (тридцять сім) блоків; Marlboro Silver - 6 (шість) блоків; Marlboro Gold -5 (п'ять) блоків;

9) Rothmans Demi -50 (п'ятдесят) блоків;

10) Chesterfield KS Blue - 9 (девять) блоків; Chesterfield Branze - 5 (п'ять) блоків; Sobranie суперслім - 5 (п'ять) блоків; Sobranie LETS SMOKE - 5 (п'ять) блоків; Monte Carlo RED - 2 (два) блоки; Sobranie суперслім розове - 4 (чотири) блоки; Sobranie Lets Smoke SM - 1 (один) блок; Marlboro micro - 7 (сім) блоків; Camel compact - 1 (один) блок; Camel compact - 2 (два) блоки; Marlboro cunt - 14 (чотирнадцять) блоків; Sobranie чорні - 5 (п'ять) блоків;

11) Marlboro Premium - 13 (тринадцять) блоків; Parliament silver - 10 (десять) блоків; LD сині - 5 (п'ять) блоків; LD красні - 2 (два) блоки; Chesterfild KS Blue - 10 (десять) блоків; LD сині - 5 (п'ять) блоків; LD красні - 2 (два) блоки; Chesterfild KS Blue - 10 (десять) блоків; Winston XSTYLE - 5 (п'ять) блоків; Winston XS Pression - 3 (три) блоки; Marlboro toneh LESS SMELL - 2 (два) блоки;

12) KENT 8 - 22 (двадцять два) блоки; Rothmans Less SMELL - 33 ( тридцять три) блоки;

13) LM Fine cut - 31 (тридцять один) блок; LM S MART - 18 (вісімнадцять) блоків;

14) Bond 25 RED - 28 (двадцять вісім)блоків; Bond RED - 9 (дев'ять) блоків; Bond Premium - 12 (дванадцять) блоків; Rothmans LESS SMELL - 4 (чотири) блоки;

15) West RED XL - 50 (п'ятдесят) блоків;

16) Rothmans DEMI - 59 (п'ятдесят) блоків;

17) Rothmans Roxale - 10 (десять) блоків; Rothmans сірі - 21 (двадцять один) блок; Rothmans сині - 18 (вісімнадцять) блоків;

18) Rothmans DEMI - 50 (п'ятдесят) блоків;

19) Прилуки класичні - 22 (двадцять два) блоки; LM RED label - 11 (одинадцять) блоків; LM Smart series - 13 (тринадцять) блоків;

20) Davidoff slims - 4 (чотири) блоки; Winston SXeression - 1 (один) блок; LD Platinum - 4 (чотири) блоки; LD superslims violet - 4 (чотири) блоки; LD superslims fink - 16 (шістнадцять) блоків; LD super slime Amber - 7 (сім) блоків; Winston Fresh Menthol - 12 (дванадцять) блоків;

21) Winston super slims - 48 (сорок вісім) блоків;

22) Rothmans Demi click - 3 (три) блока; Пріма люкс compact 4 - 2 (два) блоки; Пріма люкс

Compact 6 - 5 (п'ять) блоків; Пріма Оптіма Blue - 3 (три) блоки; Parkersimson compact - 8 (вісім) блоків; Marrel Sweet Cherry - 2 (два) блока; Marvel Gold - 1 (один) блок; Marvel Swet Vanilla - 6 (шість) блоків; Marvel DEMIN - 1 (один) блок; Compliment Blue - 2 (два) блока; Lifa StrawBERRY - 2 (два) блока; Lifa StrawBERRY - 2 (два) блока; Lifa Menthol - 1 (один) блок; Parkersimpson Liner - 7 (сім) блоків; Parker simpson - 1 (один) блок; LS CHERRY - 2 (два) блока; LS ORIGINAL - 2 (два) блока;

23) Marlboro Premium - 35 (тридцять п'ять) блоків; Marlboro Gold - 15 (п'ятнадцять) блоків.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170, ч. 5 ст. 171 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

У судове засідання представник заявника не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, одночасно уточнивши зміст прохальної частини клопотання про скасування арешту, яке підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017, внесеному в ЄРДР відносно службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області та інших осіб, які організували діяльність транзитно-конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів, а також за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 199, ч. 2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/11202/19-к від 01.04.2019 накладено арешт на вищевказане майно.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/11202/19-к від 01.04.2019 при накладенні арешту слідчий суддя виходив, з того, що вилучене у ході обшуку майно має доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, а також, що майно є речовим доказом.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке було накладено арешт, вилучено у період 01.11.2018 по 02.11.2018 під час обшуку.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, арешт було накладено після спливу п'яти місяців з часу вилучення, тобто з пропуском процесуального строку, встановленого законом, який поновленню не підлягає.

В той же час, 28.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі №757/8556/19-к задоволено скаргу представника ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» Бейгул А.Г. на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України, яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку 01.11.2018 по 02.11.2018 майна, що стало об'єктом накладення арешту у справі № 757/11202/19-к. Проте виконаним судове рішення щодо повернення майна органом досудового розслідування не було - відповідно, майно не повернено власнику ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД».

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об'єктивні підстави для накладення арешту на вилучене майно, яке перебуває у власності заявника. Підозра посадовим особам заявника не пред'явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, як і не встановлено розміру збитків у вигляді тяжких наслідків, які ніби то заподіяні державі.

Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів, що ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40697892) має яке-небудь відношення до кримінального правопорушення або, що саме посадовими особами ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» вчинено інкриміноване кримінальне правопорушення, застосований захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню господарської діяльності товариства.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 42017040000001477, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як представник органу досудового розслідування в судове засідання не з'явився та не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв'язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Бейгул Альбіни Григорівни в інтересах ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/11202/19-к від 01.04.2019, у кримінальному провадженні №42017040000001477 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на речові докази у кримінальному провадженні № 42017040000001477, а саме на вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, тютюнові вироби (пачки цигарок), які містяться в коробках і блоках:

Прима люкс № 8 -1 коробка;

Rothmans royals demi -1 коробка;

Jade La Bleue -1 коробка;

West red xl -1 коробка;

Rothmans demi - 37 коробок;

Rothmans royals - 7 коробок;

Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки;

Parkers & Simpson black -1 коробка;

Rothmans blue - 4 коробки;

Kent nano silver -1 коробка;

Kent navi blue -1 коробка;

Rothmans royals blue -1 коробка;

Davidoff reach сірого кольору -1 коробка;

Davidoff reach синього кольору -1 коробка;

LD violet - 2 коробки;

LD pink -1 коробка;

LD menthol -1 коробка;

LD blue 25-2 коробки;

LD red -1 коробка;

LD red 25-2 коробки;

LD impulse super slims purpls -1 коробка;

LD amber -1 коробка;

LD blue -1 коробка;

Marlboro -1 коробка;

Marlboro gold -1 коробка

LM loft mix - 2 коробки

LM loft blue - 2 коробки

LM loft double splash - 2 коробки

LM loft sea blue smart series -1 коробка

Winston blue - 2 коробки

Winston blue super slims -1 коробка

Winston silver super slims -1 коробка

Winston xs silver -1 коробка

West silver xl -1 коробка

West red xl -1 коробка

West bold red -1 коробка

Bond street smart series silver selection -1 коробка

Bond street premium blue -1 коробка

Bond street smart series blue selection -1 коробка

Bond street blue selection -1 коробка

Прилуки класичні 12-2 коробки

Прима срібна червона -1 коробка

Прима люкс № 6 -1 коробка

Pall mall blue -1 коробка

Pull de luxe blue -1 коробка

Pull de luxe red -1 коробка

Philip morris no vet mix summer - 2 коробки

Philip morris no vet mix - 3 коробки

Philip morris smart series red 25 edition -1 коробка

Коробки з цигарками:

west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black 140 пачок, політ -15 пачок.

west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок.

Столичні - 440 пачок, прима люкс № 2 - 50 пачок, прима люкс № 4 -10 пачок.

Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - ЗО пачок, прима люкс № 2 - 80 пачок, winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок, прима люкс № 8 - 310 пачок, прима люкс № 4 -110 пачок.

прима люкс one - 210 пачок, прима blue -140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс № 4 20 пачок.

Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue -150 пачок.

Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок.

Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок.

LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - ЗО пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок.

west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок.

west silver xl -160 пачок, west blue xl - 216 пачок.

прима срібна червона -140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок.

Winston blue -190 пачок.

Winston presh menthol -180 пачок, Winston super slims - 300 пачок.

Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок.

Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red -170 пачок.

Davidoff gold - 440 пачок.

Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок.

Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок.

Bond silver - 480 пачок.

Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue -170 пачок.

Philip morris red - 480 пачок.

Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок.

Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок.

Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок.

LM loft синя -180 пачок, LD impuls compact purple -150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок. Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок.

LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue -130 пачок.

Kent aroma - 500 пачок.

Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla -10 пачок, marvel platinum - 40 пачок.

Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок.

Коробки c сигаретами в блоках

Sobranie blue - 24, West -1, sobranie gold -18, прилуки преміум - 8;

Rothmans demi - 31, Winchester compact blue -19,

Winston x style blue - 45,

Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4,

Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15,

Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45,

Winston x style - 6, Winston x style silver - 40,

Next dubliss -11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31,

Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38,

Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42,

Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4,

LD mentol - 8, LD amber - 38,

LD pink - 46,

LD violet - 48,

Davidoff blue - 3, Glamour allure -18, Glamour amber - 27,

Winston XS pressio - 29, Winston x style duo -18,

Kent8 - 46, Kent swith - 4,

Pall mall -17 (no 12 пачокек у кожному), Pall mall silver -19,

Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8,

Parlament Corat -11, Phillip moris - 29,

Rothmans demi click - 37, Parlament Corat -10,

LD avtograph blue - 24, LD avtograph red - 23,

Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34, Marlboro gold -1, Marlboro - 46,

Прима - 4, Полет -1, Philip morris - 21,

Прима янтарна -10, Прилуки xl - 26,

West red xl -10, Rothmans blue - 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2,

Rothmans demi - 50,

«Kent compact 6»- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4»-19, «Kent6»-2,

Прилуки класик - 416

Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3,

Київ синій - 24, Київ червоний -17, LS original - 9,

Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6,

LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat -14,

Parlament nith blue - 30, Parlament -16, muratti - 7,

LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21,

Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8,

Kent - 30, LD club gold -16, LD club platinum - 4,

Next rosse -10, Lifa original - 9, Lifa strawberry -11, Ufa apple - 6, compliment - compliment blue -13,

Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8,

LD blue - 35, LD red -14,

Marlboro touch -13, Davidoff gold - 29,

Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver -16.

Коробки з блоками сигарет:

Winston silver -1,

Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44,

Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe - La cigarette lilas - 6,

Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33,

Winston super slims -19, Winston xs - 20,

Прилуки класичні - 53,

Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16,

LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52,

Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red -1, Bond silver selection -19,

Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3,

LD Club platinum -17, Next dubliss violet - 25,

Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29,

Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46,

Bond premium blue - 44,

Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac -18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24,

Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6,

LM silver Label -12, LM red label -18, LM smart series -16,

Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45,

Parliament aqua blue - 23, LD more - 9, Jade l'arome - 14, P&S super slims silver -15,

Philip morris red - 50,

De luxe pull червоні -10, De luxe pull сині - 36,

Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vanilla - 30 пачок, sweet vanilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS cherry - 50 пачок, marvel demi - 60 пачок, marvel demi - 47 пачок;

«Київ червоний»- 500 пачок;

А також вилучених під час обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А) тютюнові вироби (пачки цигарок), які містяться в коробках і блоках:

1) Parker Simpson - 12 (дванадцять) блоків; Прима Люкс - 13 (тринадцять) блоків; LUCKYSTRIKE - 11 (одинадцять) блоків; Прима срібна - 1 (один) блок;

2) Rotmars - 50 (п'ятдесят) блоків;

3) Davidoff - 32 (тридцять два) блоки; LD - 25 (двадцять п'ять) блоків;

4) DELUXE - 50 (п'ятдесят) блоків;

5) Davidoff - 24 (двадцять чотири) блоки; LD - 25 (двадцять п'ять) блоків;

6) DELUXE - 60 (шістдесят) блоків;

7) Danhill - 5 (п'ять) блоків; West - 10 (десять) блоків; Parliament - 14 (чотирнадцять) блоків; Parker Simson - 1 (один) блок; Sobranie - 5 (п'ять) блоків; Monte Carlo - 4 (чотири) блоки; Столічні без фільтра - 3 (три) блоки; Прима без фільтру - 4 (чотири) блоки;

8) Marlboro красні - 37 (тридцять сім) блоків; Marlboro Silver - 6 (шість) блоків; Marlboro Gold -5 (п'ять) блоків;

9) Rothmans Demi -50 (п'ятдесят) блоків;

10) Chesterfield KS Blue - 9 (девять) блоків; Chesterfield Branze - 5 (п'ять) блоків; Sobranie суперслім - 5 (п'ять) блоків; Sobranie LETS SMOKE - 5 (п'ять) блоків; Monte Carlo RED - 2 (два) блоки; Sobranie суперслім розове - 4 (чотири) блоки; Sobranie Lets Smoke SM - 1 (один) блок; Marlboro micro - 7 (сім) блоків; Camel compact - 1 (один) блок; Camel compact - 2 (два) блоки; Marlboro cunt - 14 (чотирнадцять) блоків; Sobranie чорні - 5 (п'ять) блоків;

11) Marlboro Premium - 13 (тринадцять) блоків; Parliament silver - 10 (десять) блоків; LD сині - 5 (п'ять) блоків; LD красні - 2 (два) блоки; Chesterfild KS Blue - 10 (десять) блоків; LD сині - 5 (п'ять) блоків; LD красні - 2 (два) блоки; Chesterfild KS Blue - 10 (десять) блоків; Winston XSTYLE - 5 (п'ять) блоків; Winston XS Pression - 3 (три) блоки; Marlboro toneh LESS SMELL - 2 (два) блоки;

12) KENT 8 - 22 (двадцять два) блоки; Rothmans Less SMELL - 33 ( тридцять три) блоки;

13) LM Fine cut - 31 (тридцять один) блок; LM S MART - 18 (вісімнадцять) блоків;

14) Bond 25 RED - 28 (двадцять вісім)блоків; Bond RED - 9 (дев'ять) блоків; Bond Premium - 12 (дванадцять) блоків; Rothmans LESS SMELL - 4 (чотири) блоки;

15) West RED XL - 50 (п'ятдесят) блоків;

16) Rothmans DEMI - 59 (п'ятдесят) блоків;

17) Rothmans Roxale - 10 (десять) блоків; Rothmans сірі - 21 (двадцять один) блок; Rothmans сині - 18 (вісімнадцять) блоків;

18) Rothmans DEMI - 50 (п'ятдесят) блоків;

19) Прилуки класичні - 22 (двадцять два) блоки; LM RED label - 11 (одинадцять) блоків; LM Smart series - 13 (тринадцять) блоків;

20) Davidoff slims - 4 (чотири) блоки; Winston SXeression - 1 (один) блок; LD Platinum - 4 (чотири) блоки; LD superslims violet - 4 (чотири) блоки; LD superslims fink - 16 (шістнадцять) блоків; LD super slime Amber - 7 (сім) блоків; Winston Fresh Menthol - 12 (дванадцять) блоків;

21) Winston super slims - 48 (сорок вісім) блоків;

22) Rothmans Demi click - 3 (три) блока; Пріма люкс compact 4 - 2 (два) блоки; Пріма люкс

Compact 6 - 5 (п'ять) блоків; Пріма Оптіма Blue - 3 (три) блоки; Parkersimson compact - 8 (вісім) блоків; Marrel Sweet Cherry - 2 (два) блока; Marvel Gold - 1 (один) блок; Marvel Swet Vanilla - 6 (шість) блоків; Marvel DEMIN - 1 (один) блок; Compliment Blue - 2 (два) блока; Lifa StrawBERRY - 2 (два) блока; Lifa StrawBERRY - 2 (два) блока; Lifa Menthol - 1 (один) блок; Parkersimpson Liner - 7 (сім) блоків; Parker simpson - 1 (один) блок; LS CHERRY - 2 (два) блока; LS ORIGINAL - 2 (два) блока;

23) Marlboro Premium - 35 (тридцять п'ять) блоків; Marlboro Gold - 15 (п'ятнадцять) блоків.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий І. В. Литвинова