Ухвала суду № 81359665, 11.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

11.04.2019 Справа № 756/3203/19

№ 756/3203/19

№ 1-кс/756/776/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чеписа О.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Олійника В.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Олійник В.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво, а в СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101050000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), надаючи, на підставі договору, послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_3, отримав доступ до Ітернет-Банку «Приват24» та програми документообігу «М.Е.DOC».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку №26006052619749, відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3 224 308 грн. 44 коп.

Прокурор просить отримати тимчасовий доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів на даний рахунок від ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, одержаних від даного товариства, а також, для підтвердження/спростування факту причетності ТОВ «Дженіус Енд Ком» до фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та, взагалі, до здійснення господарської діяльності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з'явився, та надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.11.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Олійника В.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Михайлику Дмитру Олександровичу, Батрину Юрію Михайловичу, Олійнику В’ячеславу Сергійовичу тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів, за період з 07.01.2016 по 13.11.2018, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 07.11.2016 по 13.11.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку НОМЕР_2, відкритому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, що розташований у м. Київ вул. вул. Андріївська 4 з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_2, у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ вул. вул. Андріївська 4, з можливістю вилучення їх оригіналів.Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Посадовим особам ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера