Ухвала суду № 81358547, 28.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25255/17

Провадження по справі № 1-кс/752/611/19

У Х В А Л А

28.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Закаблуківської О.А., за участі слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Осадчого А.Р., адвоката ОленченкаО.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОленченкаОлександра Володимировича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Осадчого Андрія Романовича з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32017100010000048 , подане в порядку ст. 303 КПК України, -

встановив:

08.01.2019 адвокат Оленченко О.В., який діє від імені та в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в порядку ст. 303 КПК України, зі скаргою на бездіяльність слідчого, в якій просив зобов'язати слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Осадчого А.Р., який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32017100010000048 від 22.05.2017 року повернути тимчасово вилуче 20.12.2018 року майно в результаті проведеного обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування заявлених у скарзі вимог, заявник зазначає про те, що 20.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого було вилучено мобільний телефон "Lenovo" А6010 чорного кольору, ноутбук "Lenovo" чорно-синього кольору серійний номер WB 06104409 із зарядним пристроєм чорного кольору; ноутбук "Lenovo" серійний номер WB06103885 із зарядним пристроєм; системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019546); системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019474); системний блок комп".тера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019444) про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки заявника ОСОБА_3 не було повідомлене про таке звернення. Просив повернути майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_1

У судовому засіданні представник заявника скарги ОСОБА_3 - Оленченко О.В. підтримав заявлені вимоги, просив зобов'язати слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Осадчого А.Р. у кримінальному провадженні № 32017100010000048 від 22.05.2017 року повернути ОСОБА_3 вилучене 20.12.2018 року майно під час обшуку, проведеного за адресою АДРЕСА_1 наполягав на задоволенні скарги в повному обсязі.

Слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Осадчий А.Р. у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги, посилаючись на те, що вилучене майно може бути предметом злочину, у зв'язку з чим щодо нього призначено комп"ютерно-технічну експертизу. Відповідно питання щодо його повернення буде вирішено за результатами експертного дослідження.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується скарга, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги слід залишити без задоволення, з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 17.12.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 11/2 , які використовує в своїй діяльності ТОВ «МІТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39512170) та на праві власності належать ТОВ «Гермес Логіст» з метою виявлення (відшукання) та вилучення первинної фінансово-господарської документації з використанням реквізитів ТОВ «МІТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 39512170), ТОВ «АРМАДА-ТРАНС» (код ЄДРПОУ: 34762408), ТОВ «МОНФОРТ» (код ЄДРПОУ: 39976073), ТОВ «МЕГА СТАРТ» (код ЄДРПОУ: 40413363), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ: 40261392), ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41293907), ТОВ «БЕСТТОРГ» (код ЄДРПОУ: 41106896), ТОВ «АКВІЛАМ» (код ЄДРПОУ: 41260426), ТОВ «ДАНАТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39875785), ТОВ «ОЗК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 37164606), ТОВ «ШПИЛИ» (код ЄДРПОУ: 40760780), ТОВ «МЕЛИТОН» (код ЄДРПОУ: 38946336), ТОВ «БЕННЕТ+» (код ЄДРПОУ: 40516937), ТОВ «АЛЬМІРАІМПОРТ» (код ЄДРПОУ: 39232599), ТОВ «ТЕНЕР» (код ЄДРПОУ: 39925102), ТОВ «ФАКТОР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ: 41262219), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 40396579), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ: 40795504), ТОВ «АЛЬДО ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40911145), ТОВ «АВТАДАР» (код ЄДРПОУ: 39526952), ТОВ «ЕКРОН-ІНФО» (код ЄДРПОУ: 40151581), ТОВ «НОРДОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ: 40390142), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41927769), ТОВ «КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ: 40717206), ТОВ «УКРКАПІТАЛЛ-15» (код ЄДРПОУ: 39739085), ТОВ «СЛАВІЯ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 41055903), ТОВ «КУРСВЕРХ» (код ЄДРПОУ: 40067343), ТОВ «ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40609036), ТОВ «НАНО-АГРОХІМ» (код ЄДРПОУ: 41343019), а саме: договорів, специфікації до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, векселві, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які можуть свідчити про протиправну діяльність, чорнові записів, «тіньова» бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних (магнітних, цифрових) носіях, переписки з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп'ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документів по підприємствах з ознаками фіктивності, спеціальної техніки, яка використовувалась за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

В ході проведення обшуку 20.12.2018 року в приміщенні за вказаною вище адресою вилучено майно, зокрема: мобільний телефон "Lenovo" А6010 чорного кольору, ноутбук "Lenovo" чорно-синього кольору серыйний номер WB 06104409 із зарядним пристроєм чорного кольору; ноутбук "Lenovo" серійний номер WB06103885 із зарядним пристроєм; системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019546); системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019474); системний блок комп".тера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019444).

Відповідно до правил ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та

За правилами ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням систем логічного захисту.

Разом з тим, слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Осадчим А.Р. надано підтвердження того, що відносно майна вилученого під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 а саме: мобільний телефон "Lenovo" А6010 чорного кольору, ноутбук "Lenovo" чорно-синього кольору серыйний номер WB 06104409 із зарядним пристроєм чорного кольору; ноутбук "Lenovo" серійний номер WB06103885 із зарядним пристроєм; системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019546); системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019474); системний блок комп"ютера чорного кольору "Vento MB ASUS CHASIS" (85х380019444)11.01.2019 року винесено постанову про призначення комп"ютерно-технічної експертизи та направлено директору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України ОСОБА_5, для виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відтак, скарга адвоката Оленченко О.В., який діє від імені та в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № № 32017100010000048 від 22.05.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подана в порядку ст. 303 КПК України, слід залишити без задоволення, оскільки майно вилучене під час обшуку 20.12.2018 року не є тимчасово вилученим, оскільки в ухвалі про надання дозволу на обшук пердбачалося вилучення мобільних телефонів та комп"ютерів, крім того щодо нього призначено експертне дослідження на предмет з'ясування чи наявна в об"єктах наданих на дослідження інформація щодо суб"єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, результати якої матимуть доказове значеня у межах кримінального провадження № 32017100010000048 від 22.05.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 236, 303, 309 КПК України,

ухвалив:

скаргу адвоката Оленченка Олександра Володимировича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Осадчого Андрія Романовича з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32017100010000048, подану в порядку ст. 303 КПК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк