Ухвала суду № 81358502, 11.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12524/19

Провадження № 1-кс/761/9000/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Короткого В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017100000001057 від 16.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 14, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 358 К України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУУ СБУкраїни Короткий В.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ Преміум" стосовно клієнта ТОВ "С.ДЖ.Р.ГРУП".

Клопотання мотивовано тим, що 29.11.2018 постановою Генеральної прокуратури України підслідність кримінального провадження № 42017100000001057 від 16.08.2017 за ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, визначена за слідчими Головного слідчого управління СБ України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення аудиту ДП «ЕКО» було отримано аудиторський звіт планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «ЕКО» код ЄДРПОУ 32309722 від 03.09.2015 № 5202-03/4. Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «ЕКО» встановлено таке:майно на Підприємстві використовується не ефективно, внаслідок чого недоотримання доходів за період, який підлягав аудиту становить 2,7 млн грн;підприємством не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП "Еко";інвентаризації проводяться формально, внаслідок чого вартість активів занижена на 103,574 млн грн; штатний розпис Підприємства не відповідає нормам завантаженості, та є завищеним, що призвело до неефективних витрат з оплати праці на 1,321 млн грн; не забезпечується виконання планових показників фінансових планів та прогнозується ризик зростання збитковості діяльності ДП "Еко"; бездіяльність посадових осіб підприємства щодо ведення позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості та штучне доведення її до стану безнадійної Як наслідок, підприємством втрачено 2,5 млн грн, чим нанесено збитки; закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється без дотримання вимог статей 2 та 11 Закону України від 10.04.2014 № 1197-УІІ "Про здійснення державних закупівель", що призводить до закупівлі послуг не на конкурентній основі та за завищеними цінами; відсутність відповідальної особи за здійснення внутрішнього аудиту, яка б забезпечувала здійснення своєчасного контролю за виявленими порушеннями та ризиками, що негативно впливають на фінансовий стан в цілому;неефективне управління призводить до того, що важко попередити, виявити та виправити помилки, які виникають в процесі діяльності; бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться із значними рушенням встановленого порядку (детальний опис порушених норм заведено в "Аналітичній частині звіту"); не впровадження комплексної автоматизованої системи обліку і призводить до додаткових трудових витрат;вкрай низький кваліфікаційний рівень працівників відділу бухгалтерського обліку та невідповідність кваліфікаційним вимогам до посад.

23.12.2008 року укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень державної власності шляхом викупу, сторонами якого були Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, як продавця, а також ТОВ «Бретон» (код ЄДРПОУ 35330888), як покупця, предметом якого були нежитлові приміщення площею 460 кв.м., в тому числі: з №5 по №20, з №22 по 32, №58, що складає 45/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031.9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, літера «А».

Підставою для укладання вказаного договору купівлі-продажу було здійснення ТОВ «Бретон», як орендарями вказаних нежитлових приміщень, ремонтних робіт з метою поліпшення орендованого приміщення за рахунок власних коштів у сумі 59 156, 40 грн., в т.ч. ПДВ - 9 859, 40 грн., виконавцем яких, на підставі договору № 3 на виконання будівельно-підрядних робіт від 01.07.2008, було ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754).

Крім цього, 23.12.2008 року укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень державної власності шляхом викупу, сторонами якого були Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, як продавця, а також ТОВ «Будинок Іграшок» (код ЄДРПОУ 34979153), як покупця, предметом якого були нежитлові приміщення площею 371,7 кв.м, в тому числі: з №33 по №44, №№ 44а, 44в, з №45 по №57, №№ 59, IV, що складає 36/100 частин від нежитлових приміщень (групи приміщень №185 площею 1031,9 кв.м), які розташовані за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 5, літера «А».

Підставою для укладання вказаного договору купівлі-продажу було здійснення ТОВ «Будинок Подарунків», як орендарями вказаних нежитлових приміщень, ремонтних робіт з метою поліпшення орендованого приміщення за рахунок власних коштів у сумі 55110 грн., в т.ч. ПДВ - 9185 грн., виконавцем яких, на підставі договору № 4 на виконання будівельно-підрядних робіт від 01.07.2008, було ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754).

Відповідно до пункту 51 Закону України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000, який діяв від 18.05.2000 по 19.02.2012 у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).

Разом з цим, допитаний як свідок ОСОБА_2, який перебував на посаді директора ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), показав, що печатка підприємства практично з моменту призначення на посаду перебувала у громадянина ОСОБА_3, який не був посадовою особою підприємства, а підписи у документах, складений на підставі виконаних робіт, належить не йому, що дає підстави вважати, що документальні матеріали, які підтверджують виконання ремонтних робіт є підробленими, а роботи фактично не проводились.

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за виконання зазначених вище ремонтних робіт перераховувались на рахунок ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754) № 26003010109287, відкритий у ПАТ «КБ «Преміум» (код ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів,

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні ГСУ СБУкраїни перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017100000001057 від 16.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 14, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 358 К України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних прокурором документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Короткому Володимиру Анатолійовичу та іншимслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «КБ «Преміум»стосовно клієнта банку - ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), розрахунковий рахунок № 26003010109287, з можливістю вилучення:матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), розрахунковий рахунок № 26003010109287,зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо стану рахунку та суми грошових коштів на рахунку, відкритих ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), розрахунковий рахунок № 26003010109287;відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № 26003010109287, відкритому для ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754); документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів по розрахунковому рахунку № 26003010109287, відкритому для ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), а також щодо їх інкасації; платіжних доручень по рахунках, відкритому для ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003010109287, відкритому для ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), з 05.08.2008 по 29.04.2010, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;всіх документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (код ЄДРПОУ 34981754), системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак