Ухвала суду № 81358174, 08.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2235/19

ун. № 759/6490/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Бойку Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.04.2019 року старший слідчий слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Бойко Б.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дронов Ю.П. та просить надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В’ячеславівні, Цмовз Анастасії Михайлівні, Блинову Олександру Сергійовичута/або за дорученням (у відповідності до ст. 40 КПК України) оперативним працівникам восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ярославу Артуру Андрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб, а саме: довідку щодо перевірки АБ «Банк Богуслав», а також матеріали перевірки з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, в електронному та друкованому вигляді.

У клопотанні слідчий пояснив, що посадові особи АТ «Банк Богуслав» у період 2014-2017 роківзловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів банку, шляхом проведення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «ЮніонКорп» (код 40465924), що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Також подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «ЮніонКорп» (код 40465924) зареєстровані та придбані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, з метою незаконного обготівкування грошових коштів, транзиту незаконно отриманих грошових коштів через банківські рахунки та ухилення від сплати податків в великих розмірах суб'єктам реального сектору економіки, а також доведення АТ «Банк Богуслав» до неплатоспроможності.

У вище переліченої групи підприємств відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 у квітні 2016 році на прохання невстановлених слідством осіб, придбав за грошову винагороду суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Роден 3000» (код ЄДРПОУ 35727343) без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

В результаті чого невстановлені слідством особи встановивши контроль над вище вказаним товариством (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Допитаний як свідок ОСОБА_7, який в період з 01.04.2016 по 10.01.2018 рахувався як засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ «Роден 3000», показав, що ніякого відношення до перереєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення будь-яких операцій вказано товариства не має, товариство зареєстрував за грошову винагороду, кредитів як службова особа ТОВ «Роден 3000» у АБ «Банк Богуслав» не отримував, кредитних договорів з АБ «Банк Богуслав» не укладав.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «МеркуріІнвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «ЮніонКорп» (код 40465924) отримали кредити у АБ «Банк Богуслав», які в подальшому поверненні не були. В результаті чого АБ «Банк Богуслав» віднесено банк до категорії неплатоспроможних.

06.12.2018 на адресу Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб направлено лист з метою перевірки АБ «Банк Богуслав» за період 2014-2017 років щодо дотримання вимог законодавства при кредитуванні суб'єктів господарської діяльності, а також інших дій службових осіб Банку, що призвели віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

29.03.2019 отримано лист Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб, яким повідомлено, що проведено перевірку АБ «Банк Богуслав» за результатами якою складено відповідну довідку та повідомлено, що вищезазначену довідку та матеріали перевірки будуть надані на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам в порядку с. 40 КПК України

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Бойку Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, та можливість зробити копії з оригіналів - слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В’ячеславівні, Цмовз Анастасії Михайлівні, Блинову Олександру Сергійовичу до документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб, а саме: довідку щодо перевірки АБ «Банк Богуслав», а також матеріали перевірки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда