Ухвала суду № 81358016, 18.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14328/19

Провадження № 1-кс/761/10143/2019

У Х В А Л А

18 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у філії "АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917, м. Київ, вулиця Саксаганського,74), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічник Андрій Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., по кримінальному провадженню №42018100000000773 від 17.08.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні філії "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 300937, м. Київ, вул. Євгена Коновальця).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного17.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000773, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ "НПОНТ "Будшляхмаш" ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ПрАТ "Спецбудмаш" ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_3, систематично ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш", ТОВ "НПОНТ "Будшляхмаш", ПрАТ "Спецбудмаш" протягом 2015 - 2018 років ухилились від сплати податків в розмірі 17 240 578 грн., шляхом відображення фінансово - господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме ТОВ «Весь Бізнес» (код ЄДРПОУ 40608411), ТОВ «Діджітал Десіжинс» (код ЄДРПОУ 39020595), ТОВ «ЄС Продакшен груп» (код ЄДРПОУ 31745458), ТОВ «Ранді» (код ЄДРПОУ 39652256), ТОВ «Ламком» (код ЄДРПОУ 41438200), ТОВ «Стендерс» (код ЄДРПОУ 41438064) та здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій з метою надання податкової вигоди третім особам.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічник Андрій Іванович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у філії "АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917, м. Київ, вулиця Саксаганського,74), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя