Ухвала суду № 81357648, 12.04.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс760/5933/19

Справа № 760/10835/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 р. Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., при секретарі Чоботаренко А.П, за участі: прокурора-Ковтонюка П.А., захисника - адвоката Свінцицького І.А., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Ворона В.В., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмоленком В.В. про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням застави до підозрюваного

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Красні Окни, Одеської області, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000323 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, орієнтовно в січні 2019 року, знаходячись у м. Полтава, надав згоду ОСОБА_5 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими особами вчиняли на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини в складі злочинної організації, яка була створена при наступних обставинах.

ОСОБА_5, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_6 створити стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як керівникам та співорганізоторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв'язки серед осіб пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

-стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-наявністю загальновизначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

-чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_5 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_5, як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_5, як організатор злочинної організації, виконує наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_31, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших невстановлених, на даний час, осіб;

- здійснює загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляє плани вчинення злочинів, координує їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками;

- розподіляє грошові кошти, які отримання від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;

- визначає покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній ОСОБА_5 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_6, який в свою чергу за погодженням з ОСОБА_5 також розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Зокрема, ОСОБА_6, як співорганізатор та керівник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконує наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- приймає участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- організовує діяльності інтернет магазинів та меседжерів «Telegram» за допомогою яких здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організовує рекламу інтернет магазинів, за допомогою яких здійснються збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель в містах, та іншим чином;

- здійснює підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів меседжерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію «бухгалтера» зокрема, контролюють рух грошових коштів отриманих від назаконного збуту нарктичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів, для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- здійснює зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, для подальшого їх передачі оргіназатору - ОСОБА_5, та використання для вчинення інших злочинів;

- на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснює розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх «закладок» у заздалегідь визначених місцях в різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;

- приймає участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляє та вдосконалює методи конспірації злочинної діяльності, доводить їх до пособників і виконавців збуту.

- контролює діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначає ефективність їх діяльності, шляхом накладення штрафів та преміювання.

ОСОБА_8, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймає участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- легалізує кошти отриманні від збуту наркотичних засобів;

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, здійснює перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організованої;

- контролює створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків у інтерне-магазинах прив'язаних до меседжера «Telegram».

ОСОБА_9, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснюють перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів здійснюють фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, особами які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;

- за погодженням з організаторами, здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах

- оператор інтернет магазинів, з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії.

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання психотропні речовини та наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва.

- відповідає за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини

ОСОБА_7, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- здійснює облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлює вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передає організаторам;

- отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет магазинів у регіонах, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснення поштових відправок, з метою конспірації використовує

- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса, здійснює розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- за погодженням з організаторами, здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- за погодженням з організаторами, виконуючи роль кур'єра, перевозить з місць виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів до ОСОБА_7, яка в подальшому пересилає їх до збувачів у різні регіони України;

- забезпечує діяльність місць виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання та подальшої доставки прекурсорів та інших інгредієнтів необхідних для функціонування лабораторій та місць вирощування нарковмісних рослин;

- здійснюють підбір автотранспорту, з метою перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому в подальшому визначають конспіративні місця його зберігання;

- орендують помешкання з метою здійснення протиправної діяльності направленої на незаконний збут наркотичних засобів та проживання учасників злочинної організації на території м. Одеса та Одеської області;

- організовують та забезпечують діяльність місць вирощування нарковмісних рослин та подальшого виготовлення з них наркотичних засобів на території Красноокнянського району, Одеської області.

- за погодженням з організаторами, здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

ОСОБА_10, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- отримуючи замовлення від операторів інтернет магазинів на пересилання психотропні речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м.Одеса;

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання психотропні речовини та наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одеса.

- за вказівкою організаторів сприяє ОСОБА_7 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності ОСОБА_7;

- виконує функції поставлені перед нею організаторами

ОСОБА_11, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснює перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур'єра здійснює перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва, з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;

- відповідає за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини;

ОСОБА_12 як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснюють перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур'єра здійснює отримання наркотичних засобів в ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними в м. Львів, які перевозить з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту;

ОСОБА_30, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- на замовлення організаторів та учасників злочинної організації, створює електронні гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які отримуючи необхідну інформацію, синхронізує із відповідними Інтернет магазинами, банківськими картками та рахунками в подальшому надаючи вказану інформацію, керівникам злочинної організації, для використання в незаконному збуті наркотичних засобів;

- виконує роль операторів Інтернет-магазинів в меседжері «Telegram», щодо отримання від споживачів замовлень на купівлі наркотичних засобів та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам».

- як оператор Інтернет-магазину, контролюють рух коштів від замовника споживача на відповідний рахунок електронного гаманця та картковий рахунок;

- отримуючи інформацію від «закладників», про хованки де перебувають наркотичні засоби, відповідно до отриманих замовлень, повідомляють зазначену інформацію споживачам, шляхом надсилання в меседжері «Telegram» фото з місцями схованок та поясненням про детальне розташування наркотичних засобів;

ОСОБА_33, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції

-відповідає за підбір осіб, на яких оформлюються банківські картки, на які зараховуються гроші від збуту наркотиків та виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay»,

-отримуючи замовлення від операторів інтернет магазинів на пересилання психотропні речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеса. ОСОБА_33, з метою конспірації, відправки з ТОВ "Нова пошта" у м. Одеса здійснює під вигаданими анкетними даними;

-виконує роль оператора Інтернет-магазину в меседжері «Telegram», щодо отримання замовлень купівлі наркотичних засобів від споживачів та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам» і від повалення по ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_14 та ОСОБА_20, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції

- отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлюють замовлену кількість наркотиків, розвозять їх в хованки, про що в подальшому повідомляють операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

-за погодженням з організаторами, здійснюють підбір кандидатів та залучають до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

-за вказівкою організаторів проводить стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладчиків»;

-здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надання щоденного звіту про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів;

ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_34, ОСОБА_31, ОСОБА_2, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_35, ОСОБА_17, ОСОБА_23 як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлюють замовлену кількість наркотиків, розвозять їх в хованки, про що в подальшому повідомляють операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

-здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надання щоденного звіту про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів;

ОСОБА_24, та ОСОБА_25, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

- отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовують незаконні посіви та вирощування конопель, з яких в подальшому виготовляють, особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збувають учасникам злочинної організації;

- здійснюють підбір осіб, яких залучають до незаконних посівів та вирощування конопель, підбирають та забезпечують конспіративність місць де здійснюється незаконне вирощування конопель та подальше виготовлення з них особливо небезпечних наркотичних засобів;

Таким чином, ОСОБА_5, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_31, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Cтворена ОСОБА_5 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

А тому, ОСОБА_2, обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, в період часу з січня 2019 року по квітень 2019 року, ОСОБА_2, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_2, ОСОБА_26 ОСОБА_36 ОСОБА_37, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_5 вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

14.01.2019 року, учасник вказаної злочинної організації, ОСОБА_7, діючи у складі злочинної організації, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_38, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_39, ОСОБА_10, ОСОБА_40, ОСОБА_11, а також її іншими учасниками злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5, виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в м. Одеса, використовуючи вигадані анкетні дані «ОСОБА_41, та номер мобільного телефону НОМЕР_2» здійснила поштове відправлення № 15 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава, вул. Європейська, 94, на вигадані анкетні дані ОСОБА_42, корі використав ОСОБА_43 мобільний телефон НОМЕР_1 пакети з речовиною вагою 305 г, вагою 605г.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/802 від 18.02.2019, в частина вказаної речовини вагою 1,16г, що відібрана у ході огляду вказаної кореспонденції 16.01.2019, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,290 г. та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 2,82г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.03.2019, учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_44, діючи у складі злочинної організації, спільно та взаємній згоді з ОСОБА_38, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_39, ОСОБА_10, ОСОБА_40, ОСОБА_11, ОСОБА_20, а також її іншими учасниками злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5, виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля буд. 2/15 по вул. Штідта в м. Дніпро, незаконно збув ОСОБА_45, шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою близько 4г. В свою чергу ОСОБА_45, через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів в сумі 450 грн. на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця.

ОСОБА_2, обґрунтовано підозрюється у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

10.04.2019 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України

На думку органів досудового розслідування відносно ОСОБА_2 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою оскільки, існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний буде:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду

- впливати на потерпілих та свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто зникнути та перебувати тривалий час у розшуку;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Визначити альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 6 000 000 грн.

Жоден із більш м'яких запобіжних заходів: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов'язання не зможуть запобігти ризикам, передбаченим вище, що підтверджуються вищевикладеними обставинами.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені п. п. 1, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Прокурор просив клопотання задовольнити, на підставі викладеного в клопотанні.

Захисник та підозрюваний просили застосувати більш м'який запобіжний захід ніж тримання під вартою.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий та прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду та виїмки кореспонденції від 14.11.2018, 15.11.2018, 17.11.2018, 20.11.2018, 23.11.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 11.01.2019; 16.01.2019, 18.01.2019, 13.03.2019, 02.04.2019; протоколами огляду від 10.01.2019, 19.01.2019, 13.03.2019; протоколами огляду майна, цінностей, грошових коштів від 12.01.2019, 15.01.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 12.01.2019, 15.02.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019; висновками експертів від 25.02.2019 №11-2/7269, 10.01.2019 №11-2/6962, від 08.01.2019 №11-2/6951, від 25.01.0219 №11-2/6950, 03.01.2019 №2/6949, від 14.01.2019 №11-2/6953, від 08.01.2019 №11-2/7277, від 31.01.2019 №11-2/7424, від 28.01.2019 №11-2/7435, від 05.02.2019 №11-2/465, від 18.02.2019 №11-2/466, від 14.02.2019 №11-2/481, від 27.03.2019 №11-2/1266, від 05.03.2019 №11-2/1269, від 18.02.2019 №11-2/802; допитами свідків ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_45, ОСОБА_49, ОСОБА_50; протоколами огляду матеріалів складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.04.2019; протоколом обшуку від 10.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2 відповідно до якого виявлено та вилучено: мобільні телефони с сім-картками, стартові пакети, банківські картки, наркотичні засоби та психотропні речовини; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2, його особу, вбачається за необхідне застосування до нього запобіжного заходу.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і визначений вичерпний перелік випадків можливості застосування такого заходу.

Відповідно до вимог п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей.

Обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесеного до категорії особливо тяжких; ніде офіційно не працює, неодружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, не має тісних соціальних зв'язків.

Вказані обставини, на переконання слідчого судді, дають достатні підстави вважати, що існують ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування і суду та можливість вчинення підозрюваним іншого корисливого кримінального правопорушення.

У ч. 3 ст. 183 КПК України зазначено, що слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків передбачених цим Кодексом.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_2, його сімейний та майновий стан, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України визначити заставу 40 1500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2881500,00 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.

Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до норм ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_2 такі обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також виконувати наступні обов'язки терміном 60 (шістдесят) днів:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув'язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_2, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів.

Строк тримання під вартою ОСОБА_2 рахувати з 10.04.2019 року з 09 год. 44 хв. - з моменту затримання.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_2 закінчується 08.06.2019р. о 09:44 год.

Визначити ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, заставу у розмірі - 1500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2881500,00 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: отримувач ТУДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 37318005112089 та надати документ, що це підтверджує, до Солом'янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також виконувати наступні обов'язки терміном 60 (шістдесят) днів:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити 60 діб з дня внесення застави.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом'янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Генеральної прокуратури України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: