Ухвала суду № 81357468, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15291/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовича Ф.С про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климович Федір Сергійович про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457) у приміщені за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1 В судовому засіданні слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі Представник Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000139 від 21.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. За результатами поданих пропозицій, тендерним комітетом ДП «АМПУ» обрано переможця за нижчою ціною, а саме ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код ЄДРПОУ 31430488, м. Одеса, вул. Дворянська, 8, приміщення 9), з пропозицією 787 млн. 557 тис. грн., без ПДВ., ціна з ПДВ становить 945 млн. 068 тис. грн. 24.07.2017 Одеською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»), за дорученням ДП «АМПУ», в особі першого заступника начальника ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_2, укладено з ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП», в особі директора ОСОБА_3, договір № 1390-В-ОДФ17. Згідно отриманої інформації, в ході виконання умов договору директор ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» ОСОБА_3, за попередньою вказівкою начальника служби наземної інфраструктури Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_4, відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об'єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» (додаток №1 до договору №1390-В-ОДФ17), з метою внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей, залучив низку субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, для виконання будівельних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей. Внаслідок вказаної фінансової операції, отримані протиправним шляхом грошові кошти, посадові особи ТОВ «Морське агентство «Блек Сі шиппінг», за попередньою вказівкою ОСОБА_3, планують переводити у готівку, шляхом укладення фіктивних договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " Екотехнолоджи" - код 37168878, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4 А, кабінет 301.ТОВ "Колумбус Мерітайм" - код ЄДРПОУ 36288235, м. Одеса, Приморський район, провулок Топольського, 4А, кабінет 416. ТОВ "Сапсан Трансшип" - код ЄДРПОУ 37804073,Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 60, корп. 2, офіс 27. Відповідно до отриманої інформації, ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» (код ЄДРПОУ 40196837, м. Одеса, вул. Тополина, 14/1-а) за вказівкою ОСОБА_3 готує кошториси для проведенні робіт з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту» із завідомо завищеною вартістю виконаних робіт. Зазначені кошториси ТОВ «Дунайстройпроект ЛТД» готує кожного місяця та подає на адресу ОСОБА_3 Відповідно до вказаних кошторисів, ОСОБА_3 готує акти виконаних робіт та отримує кошти від ОФ «ДП «АМПУ». Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, а саме:копія наказу Міністерства інфраструктури України від 04.08.2015 № 300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», який 11.08.2015 надійшов на адресу держпідприємства з Мінінфраструктури;затверджена в установленому порядку облікова політика ДП «Одеський морський торговельний порт» щодо порядку ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2014-2018 роки; річні фінансові плани ДП «Одеський морський торговельний порт» за 2015-2017 роки зі змінами і додатками в частині, що стосується виділення державних коштів на закупівлю послуг з аудитів фінансової звітності ДП «Одеський морський торговельний порт» за 2015-2017 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності; матеріали щодо організації і проведення комітетом конкурсних торгів ДП «Одеський морський торговельний порт» закупівель послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015-2017 роки); договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП «Одеський морський торговельний порт» і ТОВ «Делойт енд Тущ ЮСК» від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 про закупівлю послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015 рік;договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП «Одеський морський торговельний порт» і ТОВ «БДО» від 01.12.2017 № 138/19А про закупівлю послуг з аудиту фінансової звітності за 2016-2017 роки, складеної відповідно до МСФЗ за 2016-2017 роки;звіти незалежних аудиторів, попередні фінансові звітності за 2015-2017 роки, інші матеріали отримані ДП «Одеський морський торговельний порт» за результатами виконання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;акти приймання-передачі послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; платіжні доручення ДП «Одеський морський торговельний порт» на перерахування банківськими установами державних коштів для оплати послуг за контрактами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;виписки щодо руху коштів банківськими рахунками ДП «Одеський морський торговельний порт», які підтверджують факти оплати послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А;матеріали листування ДП «Одеський морський торговельний порт» з ТОВ «Делойт енд Тущ ЮСК», ТОВ «БДО», органами влади та управління та іншими особами щодо підготовки до укладання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А та виконання їх умов тощо. В рамках кримінального провадження стало відомо, що відповідні документи зберігаються в Одеській філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457) у приміщенні за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1. Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів є те, що ці документи, до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457), які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовича Ф.С - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Климовичу Федору Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22014160000000139 від 22.07.2014, на тимчасовий доступ до наступних документів: копія наказу Міністерства інфраструктури України від 04.08.2015 № 300 «Про проведення аудиту та консалтингу, оцінки майна», який 11.08.2015 надійшов на адресу держпідприємства з Мінінфраструктури; затверджена в установленому порядку облікова політика ДП «Одеський морський торговельний порт» щодо порядку ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2014-2018 роки; річні фінансові плани ДП «Одеський морський торговельний порт» за 2015-2017 роки зі змінами і додатками в частині, що стосується виділення державних коштів на закупівлю послуг з аудитів фінансової звітності ДП «Одеський морський торговельний порт» за 2015-2017 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності; матеріали щодо організації і проведення комітетом конкурсних торгів ДП «Одеський морський торговельний порт» закупівель послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015-2017 роки); договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП «Одеський морський торговельний порт» і ТОВ «Делойт енд Тущ ЮСК» від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 про закупівлю послуг щодо фінансового аудиту (аудиторське підтвердження річної фінансової звітності підприємства, складеної відповідно до МСФЗ за 2015 рік; договір (з відповідними додатками, доповненнями та змінами) між ДП «Одеський морський торговельний порт» і ТОВ «БДО» від 01.12.2017 № 138/19А про закупівлю послуг з аудиту фінансової звітності за 2016-2017 роки, складеної відповідно до МСФЗ за 2016-2017 роки; звіти незалежних аудиторів, попередні фінансові звітності за 2015-2017 роки, інші матеріали отримані ДП «Одеський морський торговельний порт» за результатами виконання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; акти приймання-передачі послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; платіжні доручення ДП «Одеський морський торговельний порт» на перерахування банківськими установами державних коштів для оплати послуг за контрактами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; виписки щодо руху коштів банківськими рахунками ДП «Одеський морський торговельний порт», які підтверджують факти оплати послуг за договорами від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А; матеріали листування ДП «Одеський морський торговельний порт» з ТОВ «Делойт енд Тущ ЮСК», ТОВ «БДО», органами влади та управління та іншими особами щодо підготовки до укладання договорів від 20.05.2016 № Aud/2016/39419 та від 01.12.2017 № 138/19А та виконання їх умов тощо, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код 38728457) у приміщені за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, з можливістю вилучення в повному обсязі завіреної належним чином копії журналу та інших документів, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» (код 31430488). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/15291/19-к Прим.2 - Прокурору Климовичу Ф.С Копія: Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» Виконавець: Остапчук Т.В. 08.04.2019 р.