Ухвала суду № 81357176, 17.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

17.04.2019 Справа № 756/5304/19

№ 756/5304/19

№ 1-кс/756/1296/19

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво, а в СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101050000069 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з посиланням на те, що управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 37445442) у 2016 - 2017 роках на офіційному майданчику Прозоро | Zakupki.Prom.ua, розміщено наступні оголошення про проведення закупівлі робіт (допорогові закупівлі): від 25 листопада 2016 року - щодо капітального ремонту тіньового навісу ДНЗ №605 по вул. Йорданська, 7-Г у Оболонському районі міста Києві, з очікуваною вартістю - 58 800, 00 грн. з ПДВ; від 20 жовтня 2016 року - щодо капітального ремонту внутрішніх мереж приміщень ЗНЗ №29 по вул. Петра Калнишевського, 3-А у Оболонському районі міста Києва, з очікуваною вартістю 292 000, 00 грн. з ПДВ; від 20 жовтня 2016 року - щодо капітального ремонту тіньового навісу ДНЗ №144 по вул. Північна, 42 у Оболонському районі міста Києва, з очікуваною вартістю 196 000,00 грн. з ПДВ; від 25 січня 2017 року - щодо капітального ремонту санвузлів ДНЗ №636 по пр-ту Оболонському, 28-Г у Оболонському районі міста Києва, з очікуваною вартістю 196 200, 00 грн. з ПДВ; від 25 січня 2017 року - щодо капітального ремонту санвузлів ЗНЗ №231 по вул. Богатирська, 2-в у Оболонському районі міста Києва з очікуваною вартістю 294 300, 00 грн. з ПДВ; від 30 січня 2017 року щодо капітального ремонту санвузлів ДНЗ №635 по пр-ту Оболонському, 27-Б у Оболонському районі міста Києва з очікуваною вартістю 294 300, 00 грн. з ПДВ; від 28 березня 2017 року - щодо капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж СЗШ №232 по вул. Йорданська 4-г у Оболонському районі міста Києва з очікуваною вартістю 480 690, 00 грн. з ПДВ.

Приблизно в жовтні 2016 року ОСОБА_2 від імені «Євроромбуд» подав як учасник свої пропозиції на участь в допорогових закупівлях, замовником яких являлось Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, вказавши неправдиву інформацію про наявність у Товариства обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації та їх необхідний досвід, за результатом чого став їх переможцем, на проведення наступних робіт: капітального ремонту тіньового навісу ДНЗ №605 по вул. Йорданська, 7-Г у Оболонському районі міста Києві; капітального ремонту внутрішніх мереж приміщень ЗНЗ №29 по вул. Петра Калнишевського, 3-А у Оболонському районі міста Києва; капітального ремонту тіньового навісу ДНЗ №144 по вул. Північна, 42 у Оболонському районі міста Києва; капітального ремонту санвузлів ДНЗ №636 по пр-ту Оболонському, 28-Г у Оболонському районі міста Києва; капітального ремонту санвузлів ЗНЗ №231 по вул. Богатирська, 2-В у Оболонському районі міста Києва; капітального ремонту санвузлів ДНЗ №635 по пр-ту Оболонському, 27-Б у Оболонському районі міста Києва; капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж СЗШ №232 по вул. Йорданська 4-Г у Оболонському районі міста Києва.

На виконання Договору №1811-1Р від 25.11.2016, щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень на об'єкті підряду - закладу освіти Оболонського району м. Києва: СЗШ №29 по вул. Петра Калнишевського, 3-А, що в м. Києві, ОСОБА_2 уклав договір підряду №31 від 02.12.2016 з ТОВ «Пропорціябуд».

ТОВ «Євроромбуд» за виконані роботи отримало на розрахунковий рахунок Товариства від Управління освіти Оболонської в м. Києві РДА грошові кошти в сумі 287 662, 80 грн., які частково перераховано на рахунок ТОВ «Пропорціябуд» (р/р 26000013048845, відкритому в ПАТ «Сбербанк»)

Крім того, на виконання договору №0302-1Р від 14.02.2017, щодо капітального ремонту приміщень санвузлів на об'єкті підряду - закладу освіти Оболонського району м. Києва: Школи №231 по вул. Богатирська, 2-В, що в м. Києві ОСОБА_2 уклав договір підряду №09/03 від 23.02.2017 з ТОВ «Люрен».

В подальшому, ТОВ «Євроромбуд» отримало на розрахунковий рахунок Товариства від Управління освіти Оболонської в м. Києві РДА грошові кошти в сумі 249 618,00 грн., та 32 167, 00 грн., які частково перерахувано на рахунок ТОВ «Люрен (р/р №26001013054098, відкритому в ПАТ «Сбербанк»).

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до р/р ТОВ «Євроромбуд» №26000056127356, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» та встановлено, що Товариство, на виконання ремонтних робіт, згідно вище зазначених договорів з Управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, в період з грудня 2016 по травень 2017 року перераховано грошові кошти на рахунки наступних СПД: 21.12.2016 - на р/р №26002046100436, що належить ЕС «Рось» за виконані роботи в сумі 163000, 00 грн.; 26.12.2016 - на р/р №26000013048845, що належить ТОВ «Пропорціябуд» за виконані роботи в сумі 170000, 00 грн.; 26.12.2016 - на р/р №26000013048845, що належить ТОВ «Пропорціябуд» за виконані роботи в сумі 170000, 00 грн.; 27.12.2016 - на р/р №26000013048845, що належить ТОВ «Пропорціябуд» за виконані роботи в сумі 190000, 00 грн.; 27.12.2016 - на р/р №26000013048845, що належить ТОВ «Пропорціябуд» за виконані роботи в сумі 287000, 00 грн.; 04.01.2017 - на р/р №26000013048845, що належить ТОВ «Пропорціябуд» за виконані роботи в сумі 58000, 00 грн.; 09.03.2017 - на р/р №26001013054098, що належить ТО «Люрен» за виконані роботи в сумі 80000, 00 грн.; 09.03.2017 - на р/р №26001013054098, що належить ТО «Люрен» за виконані роботи в сумі 100000, 00 грн.; 10.03.2017 - на р/р №26001013054098, що належить ТО «Люрен» за виконані роботи в сумі 100000, 00 грн.; 10.03.2017 - на р/р №26001013054098, що належить ТО «Люрен» за виконані роботи в сумі 140018, 00 грн.

Таким чином, встановлено, що грошові кошти, отримані від Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, Товариство перераховувало на вказані СПД

Таким чином, на даний час виникла необхідність розкрити банківську таємницю по рахунках у банках, відкритих ТОВ «Люрен», ТОВ «Пропорціябуд», ЕС «Рось» з метою встановлення реальності чи фіктивності задокументованих призначень платежів, на виконання робіт, пов'язаних з ремонтом дошкільних закладів та закладів освіти Оболонського району м. Києва, з метою чого необхідно дослідити подальший рух грошових коштів, що належать місцевому бюджету м. Києва та встановити осіб, причетних до вчинення злочину, а тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних в увалі документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з'явилась, та надала до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.04.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 м. Києва: Любченко Тетяні Сергіївні, Федоренко Майї Володимирівні; слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві: Пилипчуку Євгену Анатолійовичу, Мірошніченко Лілії Вікторівні, Теліусу Євгену Івановичу тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів за період з 25.12.2016 по 01.07.2017, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунку №26002046100436, відкритому АЕ «Рось» (код за ЄДРПОУ 19485402) 24.09.2014 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 20.12.2016 по 01.07.2017, із зазначенням IP-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку №26002046100436 відкритому АЕ «Рось» (код за ЄДРПОУ 19485402) 24.09.2014 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях;

- документів, на підставі яких Екологічна Асоціація «Рось» (код за ЄДРПОУ 19485402), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 30, відкрито рахунок №26002046100436 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

- інформації про рух коштів за період з 25.12.2016 по 01.07.2017, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунку №26000013048845, відкритому ТОВ «Пропорціябуд» (код за ЄДРПОУ 40599657) 05.07.2016 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період 25.12.2016 по 01.07.2017, із зазначенням IP-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку №26000013048845 відкритому ТОВ «Пропорціябуд» (код за ЄДРПОУ 40599657) 05.07.2016 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях;

- документів, на підставі яких ТОВ «Пропорціябуд» (код за ЄДРПОУ 40599657), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, оф.307, відкрито рахунок №26000013048845 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

- про рух коштів за період з 08.03.2017 по 01.08.2017, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунку №26001013054098, відкритому ТОВ «Люрен» (код за ЄДРПОУ 40185448) 14.12.2016 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період 08.03.2017 по 01.08.2017, із зазначенням IP-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку №26001013054098 відкритому ТОВ «Люрен» (код за ЄДРПОУ 40185448) 14.12.2016 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях;

- документів, на підставі яких ТОВ «Люрен» (код за ЄДРПОУ 40185448), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. В.Покотила, буд.7/2, відкрито рахунок №26001013054098 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера