Ухвала суду № 81357155, 20.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

20.02.2019 Справа № 756/1268/19

№ 756/1268/19

№ 1-кс/756/392/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєва П.М., погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєв П.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050011792 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що до слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління у місті Києві надійшла заява від засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Гімназія Пріоритет» ЄДРПОУ 32453642 з приводу того, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді першого заступника директора ТОВ «Гімназія Пріоритет» ЄДРПОУ 3245364 заволоділа майном товариства.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, є учасником (співзасновником) ТОВ «Гімназія Пріоритет» ЄДРПОУ 32453642, її частка в статутному капіталі Товариства становить 20%, що в грошовому виразі складає сто тисяч гривень.

Так, зокрема за період з початку 2017 року ОСОБА_3 здійснювала розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ «Гімназія Пріоритет» ЄДРПОУ 32453642 особисто на власний розсуд, отримувала грошові кошти в якості оплати послуг за навчання від клієнтів ТОВ «Гімназія Пріоритет» ЄДРПОУ 32453642, як на розрахунковий рахунок товариства № 26009052774261, який знаходиться в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711 ЄДРПОУ 14360570 так і готівкою та перерахуванням коштів на свій особистий банківський рахунок.

За період з 04.01.2017 року по 29.10.2017 ОСОБА_3 з розрахункового рахунку підприємства №26009052774261 було знято готівкових коштів на суму 370 785 грн. 30 коп. та привласнено.

Крім цього, ОСОБА_3 отримувала грошові кошти в якості оплати за навчання від батьків на свій власний банківський картковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711 ЄДРПОУ 14360570.

14.02.2018 року на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві від директора ТОВ «Гімназія Пріоритет» ОСОБА_4 надійшло клопотання по кримінальному провадженню № 12017100050011792 від 22.12.2017 року про долучення до матеріалів кримінального провадження пояснювальну записку ОСОБА_5, який перераховував грошові кошти за освітні послуги на особисту картку ОСОБА_3 НОМЕР_1, відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711 ЄДРПОУ 14360570. Відповідно ОСОБА_5 було здійснено 5 платежів протягом вересня-грудня 2017 року та в січні 2018 року. Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 20 000 грн.

Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_5 встановлено, що протягом 2017-2018 учбового року, він здійснював оплату навчальних послуг через переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 300711 ЄДРПОУ 14360570, який належить ОСОБА_3. Номер карткового рахунку були отримані ним від інших батьків за дорученням адміністрації в особі першого заступника директора ТОВ «Гімназія Пріоритет» ОСОБА_3

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що першим заступником директора ТОВ «Гімназія Пріоритет» ОСОБА_3 04.05.2017 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, відкритий в Маріупольській філії АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 та який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6, було перераховану грошові кошти в сумі 45 560 грн. за надання послуг, а саме за проведення тренінгу з розвитку персоналу.

15.05.2018 року за вих. №142 від ТОВ «Гімназія Пріоритет» надійшов лист про надання інформації, згідно якого господарсько-фінансові взаємовідносини між ТОВ «Гімназія Пріоритет» та ФОП «Ходорковська Оксана Миколаївна» відсутні, тобто фінансові взаємовідносини не підтверджуються.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевьского, 1-Д, з можливістю їх вилучення - а саме інформації та документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритий в Маріупольській філії АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 та який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6, що свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по даному рахунку з моменту відкриття по дату винесення ухвали, інформації та документів про громадянина ОСОБА_6.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, вказаних документів, у зв'язку з чим слідчий просить отримати до них доступ.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчук А.І., в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином,

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.12.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевьского, 1-Д.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєва П.М., погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д по рахунку НОМЕР_2, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали та вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку НОМЕР_2, а саме: договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Посадовим особам відділу АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера