Ухвала суду № 81357147, 11.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

11.03.2019 Справа № 756/1479/19

Унікальний номер № 756/1479/19

Провадження № 1-кс/756/454/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. у кримінальному провадженні № 12018100050007210 від 06.09.2018 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100050007210 від 06.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що у невстановлений слідством час та неустановленому місці, невідомі особи, шляхом використання підроблених документів на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 здійснили реєстрацію останнього керівником низки юридичних осіб.

Зокрема, встановлено, що відповідно до інформації зазначеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме, в розділі «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від її імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи», ОСОБА_2 з 14.03.2012 являється керівником ТОВ «РЕ Фокстрот-Сервіс», код ЄДРПОУ 33006816, юридична адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 20, з 16.03.2012 являється керівником ТОВ «ВКП» «Водолій», код ЄДРПОУ 36088315, юридична адреса: Івано - Франківська обл., м. Івано - Франківськ, вул. Дністровська, 26, з 28.01.2015 являється керівником ТОВ РБФ «Рембуд», код ЄДРПОУ 32971938, юридична адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, з 18.04.2012 являється керівником ТОВ «Омакспрофібуд», код ЄДРПОУ 35161451, юридична адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, з 28.03.2012 являється керівником ТОВ «Архітекта - Центр», код ЄДРПОУ 35079797, юридична адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, з 10.08.2013 обрано керівником ТОВ «Арбісі Україна АГ», код ЄДРПОУ 31924494, юридична адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 89-А, а також являється керівником ТОВ «Амкодор», код ЄДРПОУ 37811887, юридична адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 20 та ТОВ «Дельтабробінвест», код ЄДРПОУ 40106444, юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176.

Однак, допитаний в ході досудового розслідування по даному факту в якості свідка ОСОБА_2 своє відношення до вищевказаних підприємств заперечив та повідомив, що на початку вересня 2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився начальником оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській обл. ОСОБА_3 та повідомив останньому, що згідно офіційних реєстрів ОСОБА_2 являється керівником ТОВ «Дельтабробінвест», на що останнім надано відповідь про те, що він не являється керівником вказаного вище підприємства та будь-якого відношення до нього він не має.

Крім того, ОСОБА_2 також повідомив, що після отримання від вищевказаної посадової особи даної інформації, останнім, додатково встановлено, що він також являється керівником наведених вище підприємств, що на думку останнього не відповідає дійсності.

У зв'язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, що стало підставою для проведення реєстраційних дій з метою внесення відомостей до установчих документів зазначених вище юридичних осіб щодо зміни керівника, складу та інформації про засновників зазначених господарських підприємств, а також інформації про осіб, які звернулись до відповідних установ з метою проведення відповідних реєстраційних дій, відомості про які знаходяться у відповідних реєстраційних справах, місцезнаходження яких, відповідно до інформації викладеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань розташовано за адресою, а саме: ТОВ «Омакспрофібуд», код ЄДРПОУ 35161451, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, місцезнаходження реєстраційної справи: Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області, що за адресою: 29018, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122/2; ТОВ «Архітекта - Центр», код ЄДРПОУ 35079797, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, місцезнаходження реєстраційної справи: Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області, що за адресою: 29018, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122/2; ТОВ РБФ «Рембуд», код ЄДРПОУ 32971938, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, місцезнаходження реєстраційної справи: Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області що за адресою: 29018, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122/2; ТОВ «РЕ Фокстрот-Сервіс», код ЄДРПОУ 33006816, юридична адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 20, місцезнаходження реєстраційної справи: Чернівецька міська рада, що за адресою: 58002, Чернівецька обл., м. Чернівці, Центральна площа, 1; ТОВ «Амкодор», код ЄДРПОУ 37811887, юридична адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 20, місцезнаходження реєстраційної справи: Чернівецька міська рада, що за адресою: 58002, Чернівецька обл., м. Чернівці, Центральна площа, 1; ТОВ «Дельтабробінвест», код ЄДРПОУ 40106444, юридична адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, місцезнаходження реєстраційної справи: Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що за адресою: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 299; ТОВ «ВКП» «Водолій», код ЄДРПОУ 36088315, юридична адреса: 76015, Івано - Франківська обл., м. Івано - Франківськ, вул. Дністровська, 26, місцезнаходження реєстраційної справи: виконавчий комітет Івано - Франківської міської ради, що за адресою: 76000, Івано - Франківська обл., м. Івано - Франківськ, вул. М. Грушевського, 21; ТОВ «Арбісі Україна АГ», код ЄДРПОУ 31924494, юридична адреса: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 89-А, місцезнаходження реєстраційної справи: виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: 39600, м. Кременчук, Площа Перемоги, 2.

Як зазнає в своєму клопотанні прокурор, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12018100050007210.

Прокурор через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити її клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню лише частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.09.2018 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 12018100050007210).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в Виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 34538332) та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії, оскільки прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. у кримінальному провадженні № 12018100050007210 від 06.09.2018 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції Федоренко М.В. право на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ВКП» «Водолій», код ЄДРПОУ 36088315, юридична адреса: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, що за адресою: 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії.

Зобов'язати посадових осіб Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції Федоренко М.В. тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ВКП» «Водолій», код ЄДРПОУ 36088315.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 11 квітня 2019 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог клопотання прокурора - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П.Шестаковська