Ухвала суду № 81356909, 07.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/539/19

Провадження по справі № 1-кс/752/2542/19

У Х В А Л А

07.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018100000001097 від 15.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 263 КК України, клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінською Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінською Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001097 від 15.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 263 КК України

Звертаючись з зазначеним клопотанням Лозінська Н.В. просила розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінська Н.В. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42018100000001097 від 15.11.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що до Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали щодо протиправних дій службових осіб ряду суб'єктів господарської діяльності, які за сприянням службових осіб «Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства» та підконтрольних лісових господарств, заволодівають коштами останніх, що виділяються на виконання робіт по вибірковій санаторній вирубці та заготівлі лісу.

Під час проведення слідчих дій органом досудового розслідування виявлено та вилучено ряд документів фінансово - господарської діяльності, в тому числі щодо взаємовідносин ДП «Київське ЛГ» з ФОП «ОСОБА_4» ІПН НОМЕР_1.

За даними вилученої документації встановлено, що ФОП «ОСОБА_4» ІПН НОМЕР_1 21.08.2017 відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677) НОМЕР_2

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що пербувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 336677) щодо відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_2

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Лозінською Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кошманом Ю.О. в межах кримінального провадження №42018100000001097 від 15.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», з вилученням належно завірених копій, з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінській Наталії Володимирівні, або за її дорученням визначеному оперативному співробітнику Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( МФО 336677), з можливістю вилучити (здійснити виїмку), а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) за депозитним (картковим, розрахунковим) рахунком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 НОМЕР_2, - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття рахунку до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк