Ухвала суду № 81356786, 10.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7224/19

Провадження №1-кс/752/3695/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Апреленка О.І., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурором відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", АТ "Правекс Банк", ПАТ КБ "Євробанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "БТА Банк", АТ "Укрсоцбанк", АКБ "Трансбанк", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", АТ "Правекс Банк", ПАТ КБ "Євробанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "БТА Банк", АТ "Укрсоцбанк", АКБ "Трансбанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", АТ "Правекс Банк", ПАТ КБ "Євробанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "БТА Банк", АТ "Укрсоцбанк", АКБ "Трансбанк" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Апреленка О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І., слідчим групи слідчих та прокурорам, які здійснюють керівництво у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", АТ "Правекс Банк", ПАТ КБ "Євробанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "БТА Банк", АТ "Укрсоцбанк", АКБ "Трансбанк", з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - рахунки ТОВ «Доракс» (код ЄДРПОУ 40935135), ГО «Наша спадщина» (код ЄДРПОУ 41128087);

2) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120) - рахунки ТОВ «Авантар» (код ЄДРПОУ 33501754), ТОВ «Вівантек» (код ЄДРПОУ 33501728);

3) АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) - рахунки ТОВ «Ликбез. Наше наследие» (код ЄДРПОУ 40966550), ТОВ «Вівантек» (код ЄДРПОУ 33501728);

4) ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) - рахунки ТОВ «Авантар» (код ЄДРПОУ 33501754);

5) АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - рахунки ТОВ «Авантар» (код ЄДРПОУ 33501754);

6) АТ «БТА Банк» (МФО 321723) - рахунки ТОВ «Авантар» (код ЄДРПОУ 33501754), ТОВ «Вівантек» (код ЄДРПОУ 33501728);

7) АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - рахунки ТОВ «Авантар» (код ЄДРПОУ 33501754), ТОВ «Вівантек» (код ЄДРПОУ 33501728);

8) АКБ «ТРАНСБАНК» (МФО 300089) - рахунки ТОВ «Авантар» (код ЄДРПОУ 33501754), за період часу з 01.08.2013 року по 09.04.2019 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "ОТП Банк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", АТ "Правекс Банк", ПАТ КБ "Євробанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "БТА Банк", АТ "Укрсоцбанк", АКБ "Трансбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018100000000328 від 30.03.2018 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Апреленко О.І. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/7224/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя