Ухвала суду № 81354319, 18.04.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.04.2019

Справа № 642/2593/19

Провадження № 1-кс/642/1550/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., при секретарі Бондаренко В.П., за участю старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1., розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні №12019220510000077 від 09.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документ, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № 5168 7427 2148 5641 АТ КБ «ПриватБанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості про повні анкетні дані про особу, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок №26007052210097 АТ КБ «ПриватБанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім’я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, в АТ КБ «ПриватБанк», за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

А також просить зобов’язати уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № 5168 7427 2148 5641 АТ КБ «ПриватБанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості про повні анкетні дані про особу, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок №26007052210097 АТ КБ «ПриватБанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім’я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, в АТ КБ «ПриватБанк», за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019220510000077 від 09 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з квітня по вересень 2018 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 40 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що в квітні 2018 року з метою вступу його сину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, до одного з вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) ОСОБА_6, ОСОБА_4 звернувся до агенства «Проспект», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Червоні Ряди, 14, оф. 206, керівником якого йому представилась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході усної бесіди між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, остання йому гарантувала підготовку та вступ його сина ОСОБА_5 до ВНЗ ОСОБА_6, а також повідомила про те, що підготує всі необхідні для цього документи для надання їх безпосередньо до ВНЗ, та консульства ОСОБА_6. 16 квітня 2018 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було укладено письмовий договір №16 від 16.04.2018 щодо підготовки ОСОБА_5 до вступу та проведення вступної компанії до ВНЗ ОСОБА_6, згідно якого зокрема ОСОБА_3 в якості виконавця зобов’язана була повністю підготувати необхідні для вступу документи, організувати іспит з польської мови для вступу до ВНЗ, представляти інтереси замовника в приймальній комісії, підготувати документи щодо відкриття студентської візи відповідно до особливостей роботи регіонального консульства ОСОБА_6, тощо. При підписанні даного договору ОСОБА_4 передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 11 500 грн. за підготовку документів для його сина та реєстрацію його як абітурієнта до ВНЗ республіки ОСОБА_6. При цьому згідно вказаного договору, розрахунковим рахунком ОСОБА_3 було вказано розрахунковий рахунок №26007052210097 в АТ КБ «ПриватБанк», ІПН НОМЕР_1.

У подальшому в період з квітня по вересень 2018 року ОСОБА_4 на виконання умов вказаного договору надав ОСОБА_3 усі необхідні документи сина ОСОБА_5, а також грошові кошти в загальній сумі 39 958 грн., зокрема як особисто ОСОБА_3, так і на її банківську картку №5168 7427 2148 5641 АТ КБ «ПриватБанк», вихідні дані якої йому повідомила особисто ОСОБА_3 В той же час, згідно свідчень ОСОБА_4, гр. ОСОБА_3 жодним чином не виконувала свої обов’язки як виконавця згідно умов укладеного між ними вищезазначеного договору, та не вчиняла будь-яких дій спрямованих на його виконання, що пов’язано на його думку із тим, що ОСОБА_3 заздалегідь не планувала його виконувати, а мала на меті лише шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 у вказаній сумі.

Так, зокрема 06.08.2018 гр. ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 про те, що його сина ОСОБА_5 зараховано до складу студентів Сілезького університету в м. Катовіце, Польща, на бюджетну форму навчання, та повідомила про необхідність реєстраційного внеску та внеску за страхування ОСОБА_5, що й було зроблено ОСОБА_4 08.08.2018 та перераховано на рахунок ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 9 664 грн. Далі, 23.08.2018 ОСОБА_4 передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 9364 грн. нібито за оплату проживання у гуртожитку вказаного навчального закладу.

У подальшому, 03.09.2018 ОСОБА_3 надіслала ОСОБА_4 фотознімок листа з Університету Славськи в м. Котовиці, Польща, згідно якого ОСОБА_5 нібито було зараховано до вказаного ВНЗ, за що 03.09.2018 ОСОБА_4 перерахував з рахунку своєї дружини ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8970 грн. на рахунок ОСОБА_3 Крім того, з метою отримання студентської візи до республіки ОСОБА_6 на ім’я ОСОБА_5, 19.09.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали особисто гр. ОСОБА_3 паспорт неповнолітньої особи для виїзду за кордон №FC337336 на ім’я ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 460 грн., та 19.10.2018 ОСОБА_3 надіслала ОСОБА_4 фотознімок візи №035350095 (робочої), виданої 19.10.2018 на ім’я ОСОБА_5

В той же час, згідно відповіді керівника візового відділу Генерального консульства республіки ОСОБА_6 у Харкові №KGCHAR 3307-71-2019/132 від 15.02.2019, в період з 10.09.2018 до 19.11.2018 до Генерального консульства РП у Харкові документи для видання візи на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, взагалі не надходили та віза під номером «POL035350095» взагалі не існує і тому не могла бути видана жодним польським консульством. Крім того, як пояснив потерпілий ОСОБА_4, ОСОБА_3 таким чином не передавала документи ОСОБА_5 до консульства республіки ОСОБА_6 для відкриття на ім’я останнього студентської візи, не передавала документи ОСОБА_5 до будь-яких ВНЗ республіки ОСОБА_6, й фактично заволоділа грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може бути причетна до вчинення вищеописаного або інших злочинів аналогічного характеру, шахрайським шляхом при цьому використовуючи банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» №5168 7427 2148 5641, розрахунковий рахунок №26007052210097, або інші розрахункові рахунки, з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв’язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники АТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з”явився.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

При цьому слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Крім того, при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в частині, що стосується руху грошових коштів по вказаним рахункам за весь період, то в цій частині звернувшись із клопотанням щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, а саме у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів поза межами кримінального провадження яке розслідується.

Але відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Тобто слідчим в цій частині не доведено у клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; Харківське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, а саме:

-про повні анкетні дані про особу, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № 5168 7427 2148 5641 АТ КБ «ПриватБанк», зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 16 квітня 2018 року до жовтня 2018 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості про особу, на ім’я якої відкрито розрахунковий рахунок №26007052210097 АТ КБ «ПриватБанк»; належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 16 квітня 2018 року до жовтня 2018 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бородіна