Ухвала суду № 81353447, 23.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3271/19

1-кс/569/3639/19

УХВАЛА

23 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Трофимчук Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 подане в рамках кримінального провадження № 12019180010000934 від 15.02.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.1 ст.364 КК України (далі – це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк».

З клопотання слідує, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що невідомі особи на протязі 2018 року на території земельної ділянки з кадастровим номером 5610100000:01:008:0040, що в м. Рівне, вул. Князя Володимира, 108, яка являється комунальною власністю й належить територіальній громаді м. Рівне, без отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та повідомлення про початок виконання будівельних робіт, готовності об’єкта до експлуатації, здійснено будівельні роботи, а саме добудови до існуючих приміщень, зведення стін, зміни конструкцій. Крім того будь яких документів щодо оренди вказаної земельної ділянки не укладались.

Слідчий також зазначає, що крім цього, до Рівненського ВП надійшло звернення гр. ОСОБА_3, про те, що за адресою м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 108 були виконані будівельні роботи всупереч установленому законом порядку.

Згідно даних Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області у єдиному реєстрі документів які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів не міститься інформації щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт чи засвідчували б прийняття в експлуатацію об'єктів - за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 108.

Також, до Рівненського ВП надійшли матеріали з УЗЕ в Рівненській області про те, що начальник Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області ОСОБА_4 у січні 2019 року перебуваючи на своєму робочому місці вніс недостовірні відомості у офіційний документ Громадської організації "Асоціація працівників будівельної галузі м. Рівне".

Також, до Рівненського ВП надійшов рапорт УЗЕ в Рівненській області про те, що службові особи Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області у січні 2019 року з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме документів громадської організації «Асоціація працівників будівельної галузі м. Рівне», діючи від імені службових осіб вказаної організації. Вказані дії мали наслідками отримання підстав для ініціювання перевірок суб’єктів господарської діяльності підлеглими інспекторами ДАБІ в Рівненській області щодо дотримання вимог містобудівного законодавства.

Слідчий доводить, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проведено банківські операції, щодо надання поворотної фінансової допомоги на рахунок Громадської організації "Асоціація працівників будівельної галузі м. Рівне", де ОСОБА_4 являється засновником.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вказаних у клопотанні рахунках, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме щодо проведення операції ОСОБА_5, оскільки зазначена формація містить відомості про перерахування грошових коштів щодо осіб, які здійснювали обготівкування по рахунках, що має істотне значення у кримінальному провадження, адже в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення злочину.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з’явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 40, а саме до руху грошових коштів:

1) за 05.12.2018 по транзитному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29023866100110 14360570, а саме щодо проведення операції гр. ОСОБА_4;

2) за 13.12.2018 по транзитному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29023866100110 14360570, а саме щодо проведення операції гр. ОСОБА_4;

3) за 14.12.2018 по транзитному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29023866100110 14360570, а саме щодо проведення операції гр. ОСОБА_5;

4) за 17.12.2018 по транзитному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29023866100110 14360570, а саме щодо проведення операції гр. ОСОБА_5;

5) за 18.12.2018 по транзитному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29023866100110 14360570, а саме щодо проведення операції гр. ОСОБА_5;

6) за 19.12.2018 по транзитному рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №29023866100110 14360570, а саме щодо проведення операції гр. ОСОБА_5 - з наданням інформації та копій документів - анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків при проведення операцій, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) здійснювали банківські операції із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

Для зручності оцінки доказів, надати інформацію у письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації – оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.