Ухвала суду № 81352733, 19.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.04.2019 Справа № 554/9890/18

Провадження № 1-кс/554/5650/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі

слідчого судді – Гольник Л.В.,

при секретарі – Кучеренко В.В.,

за участю заявника – ОСОБА_1,

слідчого – Войтанніка Є.В.,

розглянувши клопотання директора ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, –

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання директора ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_1 про скасування арешту майна.

В обґрунтування вимог у клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004251 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке розслідувалося СВ Управління СБУ в Полтавській області накладено арешт на майно ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085), а саме: банківські рахунки № 26008002304300 (долар США, євро, українська гривня, англійський фунт стерлінгів), який обслуговується АТ «ОТП БАНК», №26008010371687, який обслуговується ПАТ «БАНК ВОСТОК» у м. Дніпро, № 26059722471 (українська гривня) та № 26004722471 (українська гривня), що обслуговуються ПАТ «МАРФІН БАНК». 20.02.2019 року у кримінальному провадженні № 42017000000004251 від 17.11.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України слідчим СВ Управління СБУ в Полтавській області винесена постанова про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Проте питання про скасування арешту майна слідчим не вирішувалося.

У судовому засіданні директор ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_1 клопотання про скасування арешту підтримала, просила його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні від 05.04.2019 року та додатковому обґрунтуванні наявності підстав для скасування арешту майна від 15.04.2019 року.

Представник Управління СБУ в Полтавській області у судовому засіданні підтвердив закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, при вирішенні питання про скасування арешту з майна ПП «Компанія «Надежда» поклався на розсуд суду.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 42017000000004251 від 17.11.2017 року, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2017 року відповідно до постанови прокурора Генеральної прокуратури, яке здійснювало процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015000000002159 від 16.11.2015 року за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за № 42017000000005019 за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке було об’єднане з кримінальним провадженням № 42017000000004251 від 17.11.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42017000000004251 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України було накладено арешт на майно ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085), а саме:

ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.01.2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26008002304300 (долар США, євро, українська гривня, англійський фунт стерлінгів), який обслуговується АТ «ОТП БАНК» (МФО300528);

ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.01.2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26008010371687, який обслуговується ПАТ «БАНК ВОСТОК» у м. Дніпро (МФО 307123);

ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.01.2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26059722471 (українська гривня) та № 26004722471 (українська гривня), що обслуговуються ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

20.02.2019 року у кримінальному провадженні № 42017000000004251 від 17.11.2017 року слідчим СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області прийнято постанову про закриття кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв’язку відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення однозначно свідчить про те, що в арешті майна, а саме грошових коштів на банківських рахунках ПП «Компанія «Надежда», немає потреби.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

За нормами КПК України слідчим суддею здійснюється судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого у порядку передбаченому КПК України.

Статтею 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист людини і основоположних свобод, закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник майна має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Аналізуючи вищевикладене та враховуючи, що необхідність в арешті майна на даний час відсутня, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 174, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання директора ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.01.2018 року у справі № 757/1003/18-к у кримінальному провадженні № 42017000000004251 від 17.11.2017 року на майно ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085), а саме грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26008002304300 (долар США, євро, українська гривня, англійський фунт стерлінгів), який обслуговується АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), що розташоване за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.01.2018 року у справі № 757/1009/18-к у кримінальному провадженні № 42017000000004251 від 17.11.2017 року на майно ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26008010371687, який обслуговується ПАТ «БАНК ВОСТОК» у м. Дніпро (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.01.2018 року у справі № 757/990/18-к у кримінальному провадженні № 42017000000004251 від 17.11.2017 року на майно ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085), а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004722471 (українська гривня), що обслуговується ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), що розташоване за адресою: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська обл.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23 квітня 2019 року о 13.15 год.

Слідчий суддя Гольник Л.В.