Ухвала суду № 81351461, 19.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2074/19

Провадження № 1-кс/461/3482/19

УХВАЛА

19.04.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1Б про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140050000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернувлася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Германовичем Н.Б., у кримінальному провадженні за №12019140050000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк», ЄДРПОУ 26253023, що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_2 здійснив вклад на депозитний рахунок на своє ім’я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_3 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_4 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_5 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_4 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_2О в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів..

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ( з можливістю виїмки), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк», ЄДРПОУ 26253023, що за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103, а саме:

1) оригінали наступних документів:

1.матеріалів депозитних справ відкритих клієнтом банку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1,

2.договорів та додаткових угод укладених з ОСОБА_6, виписок з усіх особових рахунків належних ОСОБА_6, в тому числі депозитних рахунків), первинних документів обліку коштів і розрахунків, квитанцій що підтверджують здійснення касових операцій по депозитних рахунках ОСОБА_6,

3.заяв на видачу готівки для клієнтів банку ОСОБА_6,

4.меморіальних ордерів клієнтів банку, а саме ОСОБА_6

5.оригіналів документів за період складання, а саме за 12.07.2016, 07.04.2016, 20.07.2015, 07.11.2015, 25.08.2015, 28.09.2015, 02.11.2015, 11.01.2016 13.07.2015, 16.11.2015, 20.10.2014, 22.09.2014, 06.10. 2014, 26.01.2015, 10.08.2015, 03.11.2015, 19.10.2015, 28.10.2015, 12.03.2014, 24.03.2014, 26.01.2015, 20.10.2014, 22.03.2014, 06.10.2014 не менше 10 (десять) документів за кожну вищевказану дату з вільним відтиском дато-штампу ПАТ «АРТЕМ-БАНК» відділення № 45, ідентифікаційний код 26253023 МФО 300885, а також підписами керівника вказаного відділення та касирів.

2) копії наступних документів:

1. документів, під номерами яких, відділенням банку № 45 «Артем-Банк» ОСОБА_2 було видано наступні документи, а саме: договір банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 12.07.2016, додаткова угода №1 від 17.10.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 12.07.2016 , договір банківського вкладу (депозиту) №45-427 від 07.04.2016, договір банківського вкладу (депозиту) №45-426 від 07.04.2016, договір банківського вкладу (депозиту) №45-396 від 30.12.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-397 від 30.12.2015, заява на видачу готівки №52_3 від 12.07.2016, заява на видачу готівки №50_3 від 12.07.2016, заява на видачу готівки №50_3 від 07.04.2016, заява на видачу готівки №50_2 від 07.04.2016, договір про поворотну фінансову допомогу від 12.12.2016, ОСОБА_7 було надано наступні документи, а саме: договір банківського вкладу (депозиту) №45-492 від 07.12.2016, квитанція від 07.12.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-492 від 07.12.2016, договір банківського вкладу (депозиту) №45-414 від 20.07.2015, квитанція від 20.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-414 від 20.07.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-№45-435 від 25.08.2015, квитанція від 20.08.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) 435 від 25.08.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 28.09.2015, квитанція від 28.09.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45- 451 від 28.09.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-486 від 02.11.2015, квитанція від 02.11.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-486 від 02.11.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-502 від 11.01.2016, квитанція від 11.01.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-502 від 11.01.2016, додаткова угода № 1 від 25.04.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-502 від 11.01.2016 та ОСОБА_5 було надано наступні документи, а саме: договір банківського вкладу (депозиту) №45-16 від 17.12.2013, договір банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014, договір банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014, договір банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014, договір банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014, договір банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, договір банківського вкладу (депозиту) №45-241 від 14.01.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-266 від 26.01.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-402 від 13.07.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-420 від 28.07.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-422 від 10.08.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-451 від 03.11.2015, договір банківського вкладу (депозиту) №45-478 від 16.11.2015, заява на видачу готівки TR.29204.105.50 від 13.07.2015, заява на видачу готівки TR.29839.105.50 від 16.11.2015, заява на видачу готівки TR.29204.105.50 від 13.07.2015, заява на видачу готівки TR.15820.592.50 від 20.10.2014, заява на видачу готівки TR.15858.592.50 від 22.09.2014, заява на видачу готівки TR.15147.406.50 від 06.10.2014, заява на видачу готівки TR.22926.179.50 від 26.01.2015, заява на видачу готівки TR.29959.105.50 від 10.08.2015, заява на видачу готівки TR.29391.105.50 від 03.11.2015, заява на видачу готівки TR.29331.105.50 від 19.10.2015, заява на видачу готівки TR.28951.105.50 від 28.10.2015, заява на видачу готівки TR.15692.16.50 від 12.03.2014, заява на видачу готівки TR.15942.16.50 від 24.03.2014, заява на видачу готівки TR.15942.16.50 від 24.03.2014, заява на видачу готівки TR.17826.160.50 від 26.01.2015, заява на видачу готівки TR.17821.16.50 від 20.10.2014, заява на видачу готівки TR.17801.16.50 від 22.09.2014, заява на видачу готівки TR.17801.16.50 від 06.10.2014.

. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8, слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та за їх дорученням на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.