Ухвала суду № 81348509, 15.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2490/19

1-кс/405/1389/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №420191120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

захисник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товарної біржи «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» (Код ЄДРПОУ 32069037), за адресою реєстрації: 01021, АДРЕСА_1, фактична адреса: 01054, Україна, м. Київ, вул.. Бульварно-Кудрявська (вул.. Воровського), б. 51, офіс 11.

Клопотання захисника обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №420191120050000021 від 17.02.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

26.02.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368-4 КК України, відповідно до якої 12.02.2019, перебуваючи на території ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ОСОБА_1 оголосив громадянину ОСОБА_3 вимогу надати неправомірну вигоду у сумі 650 тис. гривень, для себе за вчинення ним, тобто ОСОБА_1, в інтересах ОСОБА_3, як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданих йому повноважень, за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28. У подальшому, 25.02.2019, близько 17.00 год., ОСОБА_3, на виконання вимоги ОСОБА_1, зустрівся з останнім у салоні автомобілю марки Honda модель Legend д.н.з. НОМЕР_1, розташованого на території автозаправної станції «Socar», за адресою: Київська область, Бориспільський район, автодорога «Київ-Харків-Довжанський» на 23 км+680 праворуч, територія Гірської сільради. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_3А на виконання неправомірної вимоги ОСОБА_1, передав йому обумовлено останнім суму неправомірної вигоду, у розмірі 650 тис. гривень за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка. 28.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні від ТБ «Універсальна товарно-сировинної біржі», яка мала проводити аукціон з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», документів стосовно проведення аукціону з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин ( Кіровоградська обл., м. Александрія, вул. Коваленка, буд.28), у зв’язку з чим він звернувся до ТБ «Універсальна товарно-сировинної біржі» із адвокатським запитом від 06.03.2019.

Листом від 19.03.2019 №15/03/2019 йому наданий неповний витяг із протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна боржника - ДП «Управління по бурінню технічних свердловин»..., який не містив персональних даних фізичної особи - заявника ОСОБА_3, який мав намір взяти участь у вказаному аукціоні, про який йде мова у повідомленій підозрі.

Крім того, адвокату відмовлено у наданні копій пакетів документів фізичних, юридичних осіб, які виявили бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного 04.03.2019, в зв’язку з тим, що біржа відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» являється розпорядником персональних даних. Пакети документів осіб, які виявили бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного 04.03.2019, містять персональні дані та можуть бути надані лише за згоди їх володільців. Вищезазначених згод на розповсюдження персональних даних Біржа не має, тому копії документів не було надано.

Також відмовлено у наданні інформації про сплату гарантійних внесків фізичними особами, копій платіжних доручень, оскільки вони містять персональні дані

Вказані документи, які захист запрошував в рамках адвокатського запиту, можуть бути використані для спростування підозри, повідомленої ОСОБА_1, та виправдання його в подальшому в різі направлення обвинувального акту до суду, оскільки вони містять прямі докази того, що ОСОБА_3 ніколи бажав брати участі у вказаному аукціоні з продажу майна ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», звернувся до Біржі несвоєчасно, не сплатив реєстраційний внесок, у зв’язку з чим можливості вимагання ОСОБА_1 та отримання ним неправомірної вигоди за створення умов для виграшу ОСОБА_3 в аукціоні, а також вплив на організаторів аукціону повністю виключені.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; захисником ОСОБА_2 надано заяву про розгляд клопотання без його участі та участі підозрюваного ОСОБА_1, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження за №420191120050000021 від 17.02.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_1, пов’язане з організацією Товарною біржою «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» (Код ЄДРПОУ 32069037), за адресою реєстрації: 01021, АДРЕСА_1, фактична адреса: 01054, Україна, м. Київ, вул.. Бульварно-Кудрявська (вул.. Воровського), б. 51, офіс 11, аукціону з продажу майна Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного на 04.03.2019 (а.п. 5-8).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №420191120050000021 від 17.02.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, документи, до яких захисник просить отримати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, зберігаються в Товарній біржі «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» (Код ЄДРПОУ 32069037) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, на думку слідчого судді, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема щодо пакету документів, виписок з банку про отримання гарантійних внесків, платіжних доручень про сплату гарантійних внесків осіб, які виявили бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного на 04.03.2019, слід надати тільки у відношенні одного учасника – ОСОБА_3, оскільки захисником в своєму клопотанні відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні пакети документів щодо інших фізичних, юридичних осіб, які виявили бажання прийняти участь в аукціоні 04.03.2019, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, за підозрою арбітражного керуючого ОСОБА_1 в отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за створення перемоги в аукціоні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання захисника в частині надання тимчасового доступу до наступних документів: договору, укладеного між товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» та ДП «Управління по бурінню технічних свердловин» про надання послуг з організації та проведення аукціону; правил проведення аукціонів на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»; заяви на організацію і проведення аукціону з продажу майна банкрута ДП «Управління по бурінню технічних свердловин» подану арбітражним керуючим - ліквідатором ДП «УБТС»; протоколу аукціонної комісії товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» щодо реєстрації потенційних учасників, що виявили бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин призначеного на 04.03.2019 – оскільки копії вказаних документів надані Товарною біржою «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» на адвокатський запит, про що свідчить лист ТБ «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» від 19.03.2019 за вих..№ 15/03/2019 (а.п. 10-11).

Крім того, як вбачається з клопотання, захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: повноваження арбітражного керуючого - ліквідатора, стосовно зниження початкової ціни лота під час проведення аукціону з продажу Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин»; можливість створення умов арбітражним керуючим - ліквідатором ДП «УБТС» ОСОБА_1 для перемоги, будь-яким з учасників аукціону в ході проведення аукціону з продажу Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин»; може арбітражний керуючий - ліквідатор ДП «УБТС» ОСОБА_1 впливати на передбачений законом хід проведення процедури аукціону, якщо так, то відповідно до яких норм діючого законодавства України.

При цьому, документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об'єкти. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Однак, захисником в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями, як не вказано, що документи містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

До того ж дані з вказаної інформації надана Товарною біржою «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» на адвокатський запит, про що свідчить лист ТБ «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» від 19.03.2019 за вих..№ 15/03/2019 (а.п. 10-11).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання захисника частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №420191120050000021 від 17.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_1 – адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товарної біржи «Універсальна Товарно-Сировинна Біржа» (Код ЄДРПОУ 32069037), за адресою реєстрації: 01021, АДРЕСА_1, фактична адреса: 01054, Україна, м. Київ, вул.. Бульварно-Кудрявська (вул.. Воровського), б. 51, офіс 11, з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, а саме:

?пакету документів щодо ОСОБА_3, як особи, яка виявила бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного на 04.03.2019;

?виписки з банку про отримання гарантійних внесків від ОСОБА_3, як особи, яка виявила бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного на 04.03.2019;

?платіжних доручень про сплату гарантійних внесків від ОСОБА_3, як особи, яка виявила бажання прийняти участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», призначеного на 04.03.2019;

В задоволенні іншої частини клопотання захисника – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон