Ухвала суду № 81345572, 23.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5069/19

Провадження № 1-кс/263/2989/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУГУНП вДонецькій областіОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 219, 356 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017051660000199 від 07.11.2017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 356, 219 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.01.2016 у справі №905/20/16 прийнято заяву ТОВ «ЕТАР»(ЄДРПОУ 34544778) про порушення справи про банкрутство Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство КДХЗ, введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_3

06.04.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області на підставі поданих заяв визнано вимоги та затверджено реєстр вимог кредиторів КДХЗ, що складається з вимог: ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 2388136,00 грн.; ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» на загальну суму 9312105,00 грн. Компанії «GEOGASTRADECORP.» на загальну суму 51533492,98 грн.; ТОВ «АТМА ТРЕЙД» на загальну суму 18045722,98 грн.; ТОВ «УКРСПЕЦХІМ» на загальну суму 12614086,43 грн.; ТОВ «УКРПОМТРАНС-СЕРВІС» на загальну суму 12746406,89 грн.; ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Костянтинівської ОДПІ, Костянтинівського ОУ ПФУ в Донецькій області на загальну суму 31185004,45 грн.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено ОСОБА_3, який за участі товарної біржі здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДКХЗ на адресу субєкта господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є повязаною особою з членом комітету кредиторів ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» (на той момент керівником обох підприємств був ОСОБА_4Г.).

Рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 №9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління обєктами державної власності».

Так, упродовж 2014 року посадовими особами КДХЗ укладено договори на отримання поворотної фінансової допомоги з ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 1,7 млн. грн. та ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» на 18 млн. грн., вимоги яких у подальшому було включено до реєстру вимог кредиторів під час процедури банкрутства державного підприємства. При цьому, згідно отриманих в Фонду державного майна України документів встановлено, що фінансовими планами державного підприємства на 2014-2015 роки отримання такої фінансової допомоги та витрати на її погашення не передбачались.

Крім того, службовими особами КДХЗ в 2015 році укладено низку договорів про збільшення строків позовної давності (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів) з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та Компанією «FRATEXBUSINESSLIMITED»(у подальшому на підставі договору цесії відступило право вимоги боргу у сумі 51 533 492,98 грн. на адресу компанії «GEO GAS TRADE CORP.»).

Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що керівництво КДХЗ фактично вчинило упродовж 2014-2015 років низку дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності (в конкретному випадку - неплатоспроможності) субєкта господарювання державної форми власності, що у свою чергу призвело до його банкрутства.

З метою зясування всіх обставин, які призвели до банкрутства КДХЗ, виникла необхідність ознайомитися та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, які стали підставою для вимог кредиторів відповідні контракти, договори, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують фактичну поставку обладнання та матеріалів на адресу заводу.

Витребування таких документів необхідно для зясування та перевірки обґрунтованості вимог кредиторів, встановлення персонально посадових осіб КДХЗ, які укладали не вигідні для державного підприємства договори, встановлення обсягів дій, спрямованих на доведення до банкрутства державного підприємства а отже для зясування обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження.

Встановлено, що затверджені судом кредиторські вимоги ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» в сумі 9,3 млн. грн. виникли в наслідок кредиторської заборгованості КДХЗ перед ТОВ «Агроторговий дім «Д.С.» за договором поставки товарів №01/01-11 від 06.01.2011, право вимоги за яким ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» придбало на підставі договору цесії. Після цього, 18.05.2015 між ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та КДХЗ укладено Договір про збільшення позовної давності за договором поставки товарів №01/01-11 від 06.01.2011, в результаті прострочені вимоги кредиторів були задоволені (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів (що було не вигідно для державного підприємства).

Посадові особи ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34656057, юридична адреса: 50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 81 А) володіють документами, які підтверджують наявність кредиторської заборгованості КДХЗ перед ТОВ «Агроторговий дім «Д.С.» - договір поставки товарів №01/01-11 від 06.01.2011, видаткові накладні та акти приймання-передачі товарів, договори цесії (на підставі яких право вимоги боргу набуло ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ»), укладений 18.05.2015 Договір про збільшення позовної давності за договором поставки товарів №01/01-11 від 06.01.2011.

Витребування саме оригіналів таких документів обумовлено необхідністю у подальшому призначення почеркознавчого дослідження з метою підтвердження правдивості підписів посадових осіб КДХЗ, ТОВ «ОПЕКА-ІЕВЕСТ» в них, отримання висновку структурного підрозділу Міністерства юстиції України про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства державного підприємства. Крім того, витребування таких документів допоможе перевірити факт поставки обладнання та обґрунтованості збільшення кредиторської заборгованості КДХЗ, що в свою чергу дасть можливість перевірити обґрунтованість кредиторських вимог ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУГУНП вДонецькій областіОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 219, 356 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Валеріївні,ОСОБА_12,ОСОБА_13,співробітникам УЗЕв Донецькійобласті ДЗЕНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34656057, юридична адреса: 50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 81 А), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме:

-договору поставки товарів №01/01-11 від 06.01.2011, укладеного між ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» та ТОВ «Агроторговий дім «Д.С.», рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів та листування за вказаним договором, документів щодо перерахування грошових коштів;

-договорів цесії та актів приймання-передачі до них, на підставі яких право вимоги боргу за договором №01/01-11 від 06.01.2011 набуло ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ»; документів про оплату відступлення права вимоги боргу;

-договору про збільшення позовної давності за договором поставки товарів №01/01-11 від 06.01.2011, укладеним 18.05.2015 між ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» та ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов