Ухвала суду № 81344942, 23.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
23.04.2019
Номер справи
344/7151/19
Номер документу
81344942
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 344/7151/19

Провадження № 1-кс/344/3848/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції Осадців Михайла Юрійовича, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскоч М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018090000000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами УСБУ в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) при проведенні фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671), ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688), ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) та ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) упродовж 2016-2017 років ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 446 076 грн., що є значним розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Карпатенерготранс» уклало з ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» договори купівлі-продажу №1/26-05 від 26.05.2016 та №1/27-06 від 30.06.2016, згідно яких придбало в даного товариства товарно-матеріальні цінності різного асортименту (столи, крісла, сейфи, дивани, телевізори, принтери, монітори, ноутбуки, персональні комп`ютери та інше офісне приладдя).

З аналітичного дослідження відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Івано-Франківській області №21/09-19-16-12/39939623 від 26.10.2018 вбачається, що проведені між ТОВ «Карпатенерготранс» та ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» фінансово-господарські операції могли містити формальний характер, оскільки в єдиному державному реєстрі судових рішень наявні відомості про те, що стосовно ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» різними слідчими підрозділами здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, стосовно діяльності вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ТОВ «Карпатенерготранс» в досліджуваний період було працевлаштовано в середньому 4-6 працівників, які виконували свої обов`язки на території Івано-Франківської області та фактично не використовували придбані у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» ТМЦ, які зберігалися у м. Києві, що ставить під сумнів придбання таких ТМЦ.

Крім того встановлено, що придбані ТОВ «Карпатенерготранс» у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» товарно-матеріальні цінності нікому не реалізовувалися та на даний час зберігаються в приміщеннях, які орендуються у ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), на підставі договору від 07.04.2017 року №02/04-17 оренди нежилих приміщень загальною площею 125,5 м2 (кімнати №№23-39,4 кв.м., 24-19,6 кв.м., 26-4,8 кв.м., 26а-11,1 кв.м., 27-18,4 кв.м., 28-18,0 кв.м., 29-2,7 кв.м., 30-8,8 кв.м., 31-2,7 кв.м.) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення фактів реальності чи фіктивності проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Карпатенерготранс» та ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які були придбані у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», з метою ознайомлення з ними, здійснення їх фото фіксації та співставлення з відомостями, які зазначені в актах прийому-передачі товарів.

Враховуючи викладене є підстави для отримання тимчасового доступу до речей ТОВ «Карпатенерготранс», які були придбані у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб встановити факт наявності вказаних ТМЦ, що б підтвердило здійснення фінансово-господарські операцій з ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» на даний час неможливо. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на викладене та те, що без отримання тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ТОВ «Карпатенерготранс» та співставлення їх з відомостями, які зазначені в актах прийому-передачі товарів, неможливо повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, а також прийняти законне і обґрунтоване рішення, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

Учасники процесу в судове засідання не з"явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що в результаті надання доступу до вказаних речей можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Петріву Івану Романовичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Остап’юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623), які були придбані у ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) на підставі укладених договорів купівлі-продажу №1/26-05 від 26.05.2016 та №1/27-06 від 30.06.2016, з можливістю ознайомитися з ними, здійснити їх фото фіксацію та співставити з ТМЦ, які зазначені в актах прийому-передачі товарів, що були складені на підставі вищевказаних договорів.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.

Попередній документ : 81344925
Наступний документ : 81344946