Ухвала суду № 81344590, 23.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6101/19

1-кс/295/3326/19

УХВАЛА

Іменем України

23.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні 32018060000000011 слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Лавском» (колишня назва ТОВ «Укрстрой»), за період з моменту реєстрації підприємств по 19.04.2019 року.

У клопотанні зазначається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрстрой», у період 2016 - 2017 років, при виконанні ремонтно-будівельних робіт, в т.ч. з будівництва та ремонту автодоріг, тролейбусних ліній, пішохідних тротуарів, реконструкції та ремонту будівель за бюджетні кошти та кошти підприємств державної та комунальної форми власності в якості підрядника, шляхом відображення придбання будівельних матеріалів у наступних «ризикових» СГД, а саме: ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Едіт Гранд» (код 41123466), ТОВ «Делмар ЮА» (код 40511200), ТОВ «Босстан» (код 41104443), ТОВ «Самтекс Груп» (код 41115172), ТОВ « Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Компанія Крат» (код 40153809), ТОВ «Вірнет Грей» (код 40389184), ТОВ «Інтеймс Колсант» (код 40090325), ТОВ «Старр Пром» (код 40448600), ТОВ «БК «Сервіс-Буд ЛТД» (код 40010014), ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму більше 4 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.02.2019 ТОВ «Укрстрой» змінило назву на ТОВ «Лавском», юридичну адресу на проспект Правди, б.37, м.Київ, 04108, а також змінено засновника та керівника на громадянина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 Ниджат.

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Лавском» (колишня назва ТОВ «Укрстрой») зареєстровано у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Лавском» (колишня назва ТОВ «Укрстрой»).

Слідчий зазначила, що в указаних вище документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про зміну назви та місця реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, зміну засновників та директорів підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності.

Крім того, слідчий пояснила, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Від слідчого Поліщук С.О. надійшла заява про проведення розгляду справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав для вилучення оригіналів відповідних документів, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юристу 1-го класу ОСОБА_2, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб Подільської районної в місті Києві державної адміністрації оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Лавском» (колишня назва ТОВ «Укрстрой»), за період з моменту реєстрації підприємств по 19.04.2019 року, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- рішень про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- рішення про зміну назви підприємства;

- рішення про зміну засновників та директорів;

- рішення про зміну реєстрації підприємства;

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Лавском» (колишня назва ТОВ «Укрстрой») та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман