Ухвала суду № 81344208, 02.04.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/1587/19

1-кс/206/399/19

УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Ажмяковій Т.Г., за участі слідчого Кравцова Г.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2019 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, службові особи КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР (код ЄДРПОУ 05451368), адреса: м. Дніпро, вул. Агнії Барто, 19 систематично вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призводить до завдання матеріальної шкоди державному бюджету.

Східним офісом Держаудитслужби було проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в Управлінні праці та соціального захисту населення Самарської районної у місті Дніпрі ради за період з 01.01.2014 по квітень 2018 року. Після проведення ревізії було складено відповідний АКТ № 04.04-25/6 від 06.04.2018.

Відповідно до пункту 3.2 ОСОБА_3 – «Правомірність надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» виявлено ряд порушень, що призвели до завдання матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету.

Так, вибірковою ревізією правомірності надання пільг та житлових субсидій населенню шляхом опрацювання списків громадян пільгової категорії із даними комп’ютерної програми «Наш Дім» щодо отримувачів субсидій встановлено надмірне перерахування сум пільг внаслідок одночасного надання громадянам пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (електропостачання) у 53-х випадках за лютий-червень 2017 року на загальну суму 3218, 38 грн., внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3218,38 гривень.

Також встановлено, випадки надміру перерахованих сум житлових субсидій та наданих пільг населенню за рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 296 348, 37 грн. Завищення підприємством пред’явлених до відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за період з 01.01.2016 по 28.02.2018, що призвело до надмірного перерахування управлінням житлової субсидії та пільг населенню внаслідок проведеного перерахунку щодо зняття суми податку на додану вартість, яка була включена при нарахуванні послуги, а також через завищення тарифів на послуги з прибирання прибудинкової території .

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР (код ЄДРПОУ 05451368) відкрито поточні рахунки № 2600031206301; № 2600231206303 у ПАТ « ОСОБА_4 Дніпро» МФО 305749.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках має значення для підтвердження або спростування факту фінансових п орушень, що призвели до завдання матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету, в разі підтвердження даного факту – встановлення розмірів завданих державному бюджету збитків.

Вказані у клопотанні відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення. Отримати зазначену в клопотанні інформацію в інший спосіб, окрім тимчасового доступу неможливо, оскільки вона містить банківську таємницю. Окрім того, отримані данні у зв’язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2600031206301; № 2600231206303 відкритого КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР (код ЄДРПОУ 05451368), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Частиною 1 статті 366 КК України передбачена кримінальна відповідальність за службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Як вбачається з тексту клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», що стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан КП «Житлове господарство Самарського району» ДМР, тобто слідчий просить дозвіл на проведення тимчасового доступу для повірки відомостей, які не мають жодного відношення для розслідування правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 223, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев