Ухвала суду № 81343339, 17.04.2019, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/2704/19

Єдиний унікальний номер судової справи 205/2704/19

Номер провадження 1-кс/205/977/19

УХВАЛА

іменем України

17 квітня 2019 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді Остапенко Н.Г., за участю секретаря судового засідання Шевцової М.А., слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040690000032 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2019 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040690000032 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотанняслідчий зазначив, що службові особи ТОВ «Дніпро-Енергопром» (код ЄДРПОУ 39695070, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 110-а, оф. 15), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості виконаних робіт, чим спричинили збитки державі.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що службові особи ТОВ «Дніпро-Енергопром» (код ЄДРПОУ 39695070, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 110а, оф. 15), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту системи освітлення парка на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, проведених на виконання договору підряду № 23-04/2018, укладеного між КП «Молодіжне творче об’єднання» ДМР (код ЄДРПОУ 30268758, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) та ТОВ «ДніпроЕнергопром» (код ЄДРПОУ 39695070), на загальну суму 3501475,00 гривень, яку в подальшому, відповідно до умов додаткової угоди № 1 від 07.11.2018, зменшено до 3 402 929,00 гривень.

Враховуючи вищевказане, для підтвердження факту перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ДніпроЕнергопром» (код ЄДРПОУ 39695070) грошових коштів з місцевого бюджету чи його спростування, а також встановлення подальшого руху грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у Управління Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, 7 інформації про рух грошових коштів по рахунку № 37516000243717, а саме:

?роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 37516000243717, за період часу за період часу з 23.04.2018 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи правопорушника, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 37516000243717, за період часу з 23.04.2018 по теперішній час, оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, 7, по розрахунковому рахунку № 37516000243717, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 37516000243717, за період часу за період часу з 23.04.2018 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів.

Від слідчого Корюшкіна Т.Є. надійшла заява з проханням розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналіз зазначених норм закону з урахуванням інших положень законодавства, викладених уГлаві 15 КПК України та загальних засад кримінального провадження свідчить про те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачає встановлення відповідності змісту клопотання вимогам, визначеним ч. 2 ст. 160 КПК України та в разі їх дотримання, встановлення обставин, які підлягають з’ясуванню. При цьому, розгляд клопотання по суті не можливий при його неналежному оформленні, оскільки в такому випадку слідчий суддя не має змоги врахувати усі обставини, що підлягають оцінці та аналізу.

17 квітня 2019 року від начальника Управління Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра ОСОБА_3 надійшов лист про надання інформації, відповідно до якого ТОВ «Дніпро-Енергопром» (код СДРПОУ 39695070) та КП «Молодіжне творче об'єднання» (код ЄДРПОУ 30268758) не обслуговуються в УДКСУ, документи зазначені у клопотанні слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженому прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів від 11 квітня 2019 року не перебувають у володінні УДКСУ. Додатково повідомлено, що відповідно до ст. 200 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» рахунки за балансовим номером 3751 «Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість» відкриваються у Державній казначейської службі України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів необхідно відмовити, оскільки з боку слідчого, що речі і документи перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-166 , 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040690000032 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 366 КК Українивідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Остапенко