Ухвала суду № 81342822, 23.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1439/19

Провадження № 1-кс/202/4615/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

23 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася в рамках кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якомупросить надати їй та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000895 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), компакт-дисків, тощо);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів;

- пластикових банківських карток, відкритих АТ «Ощадбанк», кредитних карток, відкритих АТ «Ощадбанк»;

- первинних банківських документів АТ «Ощадбанк» (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів тощо;

- інших документів, які пов`язанні з банківською діяльність АТ «Ощадбанк»;

- зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами;

- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами;

- інших речей та документів, що мають значення для доказування вини у вчиненні кримінального правопорушення,а також знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтованотим,що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи,переважно мешканці Дніпропетровської області у м.Нікополь, у попередній змові з чітким розподіленням ролей здійснюють несанкціоноване віддалене втручання до автоматизованої системи АТ «Ощадбанк» та ПЕОМ, що до неї підключені, що в подальшому призводить до спотворення (викривлення) інформації, що виражається у несанкціонованому формуванні заявок на перевипуск (переоформлення) пластикових карток клієнтів банку і в подальшому заволодінні грошовими коштами вказаних клієнтів, які обготівковуються через мережу банкоматів, які розташовані на території Дніпропетровської області у м. Нікополь, м. Марганець та м. Покров.

За встановленою інформацією зловмисниками за допомогою віддаленого доступу до комп`ютерів, що розташовані у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанк», було сформовано та замовлено перевипуск банківських пластикових карток, держателями яких є особи пенсійного віку та здебільшого є померлими або не мають родичів. За наявною інформацією несанкціонований доступ до серверу обробки вказаних заявок здійснюється віддалено, переважно з громадських розважальних місць (кафе, торгові центри тощо), з використанням VPN та шляхом перебору паролю за технологією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримував доступ до електронних поштових скриньок громадян та викрадав персональні дані, у тому числі копії паспортів, листів, паролів доступу до інших облікових записів, у тому числі до веб-банкінгу «Ощадбанк».

Встановлено, що ОСОБА_5 , отримавши несанкціонований доступ до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінив номер телефону для відновлення паролю на номер НОМЕР_1 та електронну скриньку для відновлення паролю на ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та викрав копії паспортів, які зберігалися на електронній скриньці, паролі для авторизації на інших ресурсах та особисте листування.

Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , який показав, що приблизно з 2016 року по теперішній час він є клієнтом АТ «Ощадбанк», для виконання платіжних операцій зі своїм картковим рахунком він зареєструвався у веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при реєстрації використовував поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 .09.09.2018 року виявив, що до його облікового запису на фото-хостингу Pinterest, був отриманий несанкціонований доступ невідомою йому особою. Після цього він змінив пароль та не надав цьому значення, тому що давно його не використовував.

15.09.2018 року з ПАТ КБ «Приват Банк» йому повідомили про те, що була спроба входу до його Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після цього він передзвонив у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 для уточнення обставин, де йому повідомили що його обліковий запис у безпеці.

18.09.2018 року приблизно о 15:20 він отримав повідомлення про те, що невідома йому особа авторизувалась у його обліковому записі Google. Приблизно о 16:00 годині увійшов до облікового запису та виявив, що у його обліковий запис входила невідома йому особа з ІР адреси НОМЕР_2 та змінила параметри облікового запису, а саме: змінила номер мобільного телефону з НОМЕР_3 (його номер який використовувався для входу до облікового запису та зміни паролю) на НОМЕР_1 (який йому невідомий), змінила додаткову пошту з ІНФОРМАЦІЯ_9 (яка використовується для зміни паролю) на ІНФОРМАЦІЯ_4 (яка йому невідома). Вказаними діями невідома йому особа забезпечила собі доступ до облікового запису на випадок якщо він змінить пароль. Перевіряючи зміни у своєму обліковому записі він виявив, що невідома йому особа почала архівувати всі його дані у обліковому записі (паролі від інших облікових записів, історію браузеру, усі електронні листи у тому числі у яких містились копії паспортів, його, його дружини, сестри, історію його переміщення, його контакти з мобільного телефону). О 17:27 годині 18.09.2018 року до його облікового запису було додано пристрій SonyXperiaE5, який йому не належить. Увійшовши до облікового запису поштової скриньки i.ua невстановленої особи, він виявив, що вона користується обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказані наступні анкетні данні: П.І.Б.: ОСОБА_5 ; Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Країна та місто мешкання: Україна, м. Дніпро; Додаткова поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Номер телефону: НОМЕР_4 (частково закритий зірочками).

За відомостями КП «Верхньодніпровського бюро технічної інвентаризації» житло за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 24.10.1995 року ВАТ ДКПК на підставі розп. № 718 від 15.10.1995 року, реєстровий номер № 711.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018040000000895 від 01.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого віддаленого втручання невстановленими особами до автоматизованої системи та ПЕОМ Дніпропетровської філії АТ «Ощадбанк», що призводить до несанкціонованого формування заяв на перевипуск пластикових карток клієнтів банку і заволодіння грошовими коштами клієнтів банку.

З матеріалів клопотання слідчого, зокрема протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 , вбачається, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, з матеріалів клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 є співвласником квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі, про які йдеться в клопотанні слідчого, можуть перебувати за вищевказаною адресою за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення цих речей, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, оскільки всі особи, причетні до правопорушення не встановлені, в інший спосіб виявити відшукувані речі неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , співвласником якого він є, необхідно задовольнити в частині відшуканнята вилучення пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів; пластикових банківських карток, відкритих АТ «Ощадбанк», кредитних карток, відкритих АТ «Ощадбанк»; первинних банківських документів АТ «Ощадбанк» (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів тощо; інших документів, які пов`язанні з банківською діяльність АТ «Ощадбанк»; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами.

В той же час слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою відшукання інших речей та документів, оскільки клопотання в цій частині не конкретизовано.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 ,яке погодженез прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000895 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення:

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших), електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних), компакт-дисків, тощо), мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, упаковок, футлярів для SIM-карток мобільних операторів, за допомогою чи з використанням яких здійснювалося несанкціоноване віддалене втручання до автоматизованої системи банку та до даних клієнтів банку;

- пластикових банківських карток, відкритих АТ «Ощадбанк», кредитних карток, відкритих АТ «Ощадбанк», які не належать ОСОБА_5 та членам його сім`ї;

- первинних банківських документів АТ «Ощадбанк» (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів тощо, інших документів, які пов`язанні з банківською діяльність АТ «Ощадбанк», зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами, які мають відношення до кримінального провадження;

- договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 20.05.2019 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1