Ухвала суду № 81342236, 23.04.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/44/19

1-кс/171/336/19

У х в а л а

Іменем України

23 квітня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Харченко О.М., прокурора Свиридюка О.О. розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12019040410000047 від 08.01.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

16.04.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ в Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37837093) за адресою: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1, до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: платіжного доручення № 1870 від 14 вересня 2018 року на суму 1620,00 грн; № 1869 від 14 вересня 2018 року на суму 6 263,65 грн; № 1868 від 14 вересня 2018 року на суму 10 992,83 грн; № 1871 від 21 вересня 2018 року на суму 366 556,49грн; № 2038 від 24 вересня 2018 року на суму 670 040,11грн; № 5332 від 04 грудня 2018 року на суму 207 437,31 грн; № 5331 від 04 грудня 2018 року на суму 446 927,53 грн; № 5435 від 13 грудня 2018 року на суму 1 028,22 грн; № 5433 від 13 грудня 2018 року на суму 452 503,82 грн; № 5434 від 13 грудня 2018 року на суму 70 954,69 грн; № 5445 від 18 грудня 2018 року на суму 92 314,80грн; № 5456 від 26 грудня 2018 року на суму 13 549, 56 грн; № 5460 від 26 грудня 2018 року на суму 7 423,88 грн; № 5461 від 26 грудня 2018 року на суму 206,37 грн; № 5458 від 26 грудня 2018 року на суму 13 949,29грн; № 5459 від 26 грудня 2018 року на суму 11 178,22грн; № 5454 від 26 грудня 2018 року на суму 108 158,85 грн; № 5453 від 26 грудня 2018 року на суму 70 033,48 грн; № 5452 від 26 грудня 2018 року на суму 219 970,23 грн; № 5449 від 26 грудня 2018 року на суму 261,97грн; № 5447 від 26 грудня 2018 року на суму 7 012,15грн; № 5448 від 26 грудня 2018 року на суму 1 148,98 грн; № 5446 від 26 грудня 2018 року на суму 1743,60 грн; № 5455 від 26 грудня 2018 року на суму 46 612,18грн; № 1485 від 08 серпня 2018 року на суму 45 703,16 грн; № 1487 від 08 серпня 2018 року на суму 20 738,75 грн; № 1484 від 08 серпня 2018 року на суму 1 833,00 грн; № 1486 від 08 серпня 2018 року на суму 366 556,49 грн;

В судове засідання представник Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

08.01.2018 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №12019040410000047 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Грушівської сільської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Гріфіт» здійснили розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення робіт за договорами:

- № 90П-18 від 30.11.2018 «Капітальний ремонт частини будівлі з використанням енергозберігаючих технологій в рамках комплексної термодернізації та облаштування, згідно політики енергоефективності, електроопалення приміщення ДНЗ "Сонечко" за адресою: 53853, Дніпропетровська область, Апостолівський район, селище Токівське, вулиця Верхня,44»;

- № 82П-18 від 19.10.2018 «Капітальний ремонт даху з утепленням будівлі загальноосвітньої школи І-Ш ступеня за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с Грушівка, вул.Шкільна,3»;

- № 74П-18 від 20.09.2018 «Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій в рамках комплексної термомодернізації та відновлення спортивного залу та впровадження електроплавлення Червонотоківської ЗШ І-Ш ступенів по вул. Шкільна, 90 в с. Червоний Тік Апостолівського району».

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 08.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського району в приміщенні Грушівської сільської ради (код ЄДРПОУ 4015208) за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16, було приведено вилучення документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам Грушівської сільської ради з ТОВ «Гріфіт» по проведенню робіт на вищевказаних об’єктах серед яких копії:

- Платіжного доручення № 1870 від 14 вересня 2018 року на суму 1620,00 грн;

- Платіжного доручення № 1869 від 14 вересня 2018 року на суму 6 263,65 грн;

- Платіжного доручення № 1868 від 14 вересня 2018 року на суму 10 992,83 грн;

- Платіжного доручення № 1871 від 21 вересня 2018 року на суму 366 556,49грн;

- Платіжного доручення № 2038 від 24 вересня 2018 року на суму 670 040,11грн;

- Платіжного доручення № 5332 від 04 грудня 2018 року на суму 207 437,31 грн;

- Платіжного доручення № 5331 від 04 грудня 2018 року на суму 446 927,53 грн;

- Платіжного доручення № 5435 від 13 грудня 2018 року на суму 1 028,22 грн;

- Платіжного доручення № 5433 від 13 грудня 2018 року на суму 452 503,82 грн;

- Платіжного доручення № 5434 від 13 грудня 2018 року на суму 70 954,69 грн;

- Платіжного доручення № 5445 від 18 грудня 2018 року на суму 92 314,80грн;

- Платіжного доручення № 5456 від 26 грудня 2018 року на суму 13 549, 56 грн;

- Платіжного доручення № 5460 від 26 грудня 2018 року на суму 7 423,88 грн;

- Платіжного доручення № 5461 від 26 грудня 2018 року на суму 206,37 грн;

- Платіжного доручення № 5458 від 26 грудня 2018 року на суму 13 949,29грн;

- Платіжного доручення № 5459 від 26 грудня 2018 року на суму 11 178,22грн;

- Платіжного доручення № 5454 від 26 грудня 2018 року на суму 108 158,85 грн;

- Платіжного доручення № 5453 від 26 грудня 2018 року на суму 70 033,48 грн;

- Платіжного доручення № 5452 від 26 грудня 2018 року на суму 219 970,23 грн;

- Платіжного доручення № 5449 від 26 грудня 2018 року на суму 261,97грн;

- Платіжного доручення № 5447 від 26 грудня 2018 року на суму 7 012,15грн;

- Платіжного доручення № 5448 від 26 грудня 2018 року на суму 1 148,98 грн;

- Платіжного доручення № 5446 від 26 грудня 2018 року на суму 1743,60 грн;

- Платіжного доручення № 5455 від 26 грудня 2018 року на суму 46 612,18грн;

- Платіжного доручення № 1485 від 08 серпня 2018 року на суму 45 703,16 грн;

- Платіжного доручення № 1487 від 08 серпня 2018 року на суму 20 738,75 грн;

- Платіжного доручення № 1484 від 08 серпня 2018 року на суму 1 833,00 грн;

- Платіжного доручення № 1486 від 08 серпня 2018 року на суму 366 556,49 грн;

Вищезазначені платіжні доручення на перерахування коштів за будівництво об’єктах містять відомості про оплату Управлінням державної казначейської служби України в Апостолівському районі, Дніпропетровської області по договорам та не містять підписів осіб, що здійснили вказаний платіж.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на капітальне будівництво на території Грушівської об’єднаної територіальної громади, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документів пов’язані з оплатою роботи на об’єкті, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів Грушівської сільської ради, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов’язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця – Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі (код ЄДРПУО 37837093) за адресою: 53800 Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ в Управління державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37837093) за адресою: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська,1, до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- Платіжне доручення № 1870 від 14 вересня 2018 року на суму 1620,00 грн;

- Платіжне доручення № 1869 від 14 вересня 2018 року на суму 6 263,65 грн;

- Платіжне доручення № 1868 від 14 вересня 2018 року на суму 10 992,83 грн;

- Платіжне доручення № 1871 від 21 вересня 2018 року на суму 366 556,49грн;

- Платіжне доручення № 2038 від 24 вересня 2018 року на суму 670 040,11грн;

- Платіжне доручення № 5332 від 04 грудня 2018 року на суму 207 437,31 грн;

- Платіжне доручення № 5331 від 04 грудня 2018 року на суму 446 927,53 грн;

- Платіжне доручення № 5435 від 13 грудня 2018 року на суму 1 028,22 грн;

- Платіжне доручення № 5433 від 13 грудня 2018 року на суму 452 503,82 грн;

- Платіжне доручення № 5434 від 13 грудня 2018 року на суму 70 954,69 грн;

- Платіжне доручення № 5445 від 18 грудня 2018 року на суму 92 314,80грн;

- Платіжне доручення № 5456 від 26 грудня 2018 року на суму 13 549, 56 грн;

- Платіжне доручення № 5460 від 26 грудня 2018 року на суму 7 423,88 грн;

- Платіжне доручення № 5461 від 26 грудня 2018 року на суму 206,37 грн;

- Платіжне доручення № 5458 від 26 грудня 2018 року на суму 13 949,29грн;

- Платіжне доручення № 5459 від 26 грудня 2018 року на суму 11 178,22грн;

- Платіжне доручення № 5454 від 26 грудня 2018 року на суму 108 158,85 грн;

- Платіжне доручення № 5453 від 26 грудня 2018 року на суму 70 033,48 грн;

- Платіжне доручення № 5452 від 26 грудня 2018 року на суму 219 970,23 грн;

- Платіжне доручення № 5449 від 26 грудня 2018 року на суму 261,97грн;

- Платіжне доручення № 5447 від 26 грудня 2018 року на суму 7 012,15грн;

- Платіжне доручення № 5448 від 26 грудня 2018 року на суму 1 148,98 грн;

- Платіжне доручення № 5446 від 26 грудня 2018 року на суму 1743,60 грн;

- Платіжне доручення № 5455 від 26 грудня 2018 року на суму 46 612,18грн;

- Платіжне доручення № 1485 від 08 серпня 2018 року на суму 45 703,16 грн;

- Платіжне доручення № 1487 від 08 серпня 2018 року на суму 20 738,75 грн;

- Платіжне доручення № 1484 від 08 серпня 2018 року на суму 1 833,00 грн;

- Платіжне доручення № 1486 від 08 серпня 2018 року на суму 366 556,49 грн;

Керівнику Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області, за адресою: 53802, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м.Апостолове, вул.Покровська, 1, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених оригіналів документів та вилучення належним чином засвідчений їх копій.

Термін дії даної ухвали – 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.