Ухвала суду № 81340770, 16.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10717/19

Провадження №1-кс/127/6145/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018020000000079 від 20.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_2 повторно організував створення юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: 1)ТОВ «Перемагай добром» (код ЄДРПОУ 40970441, АДРЕСА_1); 2) ТОВ «ІскраВінСад» (код ЄДРПОУ 40899579, АДРЕСА_2) 3) ТОВ «ІскраГруп» ( код ЄДРПОУ 41790711, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); 4) ТОВ «Живоє Дєло» (код ЄДРПОУ 39492143, АДРЕСА_3), на підставних осіб, а саме ОСОБА_3, та ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні для проведення експортних операцій документів, що містять не правдиві відомості про походження товару, про постачальника товару, проведенні значних обсягів експортних операцій, групи товарів овочі та фрукти від імені вищезазначених підприємств для юридичних та фізичних осіб реального сектору економіки, не поданні звітності про отримані доходи та відповідної сплати податків і не поверненні валютної виручки.

Додатково встановлено, що під час розслідування кримінального провадження №32017020000000075 було встановлено, що на протязі липня-листопада 2017 року, невстановленими особами, здійснено підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо», а саме: заяв на оформлення фітосанітарного сертифікату та актів про результати огляду об’єкта, які подавались та отримувались у ГУ Держпродспоживслужбі у Вінницькій області відповідно.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи проводили розрахунки через банківський рахунок, а саме: ТОВ «ІскраВінСад» №26001648458700 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса : м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19)

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з’ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ІскраВінСад» №26001648458700 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса : м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19), вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання вказаного банківського рахунку, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб у ТОВ «ІскраВінСад» №26001648458700 відкритих у АТ «УкрСиббанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з’явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», оскільки отримання доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19), а саме документів стосовно інформації по рахунках ТОВ «ІскраВінСад» №26001648458700 (по всім видам валют), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ІскраВінСад» №26001648458700 (по всім видам валют в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по 16.04.2019.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування ТОВ «ІскраВінСад» №26001648458700, а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з дати відкриття рахунків по 16.04.2019;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по 16.04.2019;

- чеків на отримання готівки з дати відкриття рахунків по 16.04.2019, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя