Ухвала суду № 81339496, 23.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6049/19

Провадження № 1-кс/592/3256/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції Марченко О.Ю. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 12013200260000813 від 22.05.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №12013200260000213 від 22.05.2013 року, яке зареєстровано за ч.3 ст.185 КК України за фактом що у точно не встановлений слідством час з 20.05.2013 до 21.05.2013 невстановлена особа шляхом віджиму пластикового вікна проникла до будинку АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 звідки скоїла крадіжку майна, зокрема штукатурної станції.

Та за ч.2 ст. 190 КК України за фактом отримання матеріалів УСБУ України в Сумській області щодо можливих шахрайських дій службових осіб ТОВ НВП «Гарпун», які через суд намагаються визнати за собою право власності на штукатурну станцію, яку було придбано ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» у ТОВ ВКП «РЦУ», яку як вони вважають було фактично викрадено з будинку № 23 по вул. Грушевського, на землях с. Червоне, Сумського району, яку вони передали в оренду ФОП ОСОБА_1 ..

Фактично в ході проведення досудового розслідування та вивченням матеріалів кримінального провадження і допитом ОСОБА_2 , яким надано підтверджуючі документи установлено, що ТОВ НВП «Гарпун» 31 липня 2012 року було придбано у ТОВ «Центр штукатурних технологій» штукатурну станцію PFT G 54E заводський № 312140080618332 для власних потреб, а 01 серпня 2012 року агрегат було поставлено на облік основних засобів підприємства. ТОВ «Центр штукатурних технологій» на той час було офіційним дилером ДП «Кнауф-маркетинг». Станція була замовлена в нестандартній комплектації, а саме: окремо було додатково придбано шланг високого тиску ѕ сірого кольору та замінено шнекову пару з коричневої на сріблясту. (підтверджується висновком експерта № 163 від 18.02.2014) Дані запчастини встановлені в ході огляду саме на станції яка вилучена в ході обшуку в ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

В квітні 2013 року штукатурну станцію було надано в оренду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 , у якого її було викрадено з об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , під час виконання підготовчих робіт, без залучення та фактичного використання даної станції.

Під час слідчих дій (санкціонованому слідчим суддею обшуку) по вказаному кримінальному провадженню в приміщенні, яке належить ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», виявлено штукатурну станцію PFT G 54E заводський № 312140080618332 та документи, якими представники ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» обґрунтовували правомірність знаходження штукатурної станції у них. Зокрема встановлено, що це документи на зовсім іншу станцію вартість якої більше на 35000 грн., а саме станція Кнауф РFT – G5.

Крім того, проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (акт № 03-06/82 від 12.08.2013) установлено ряд порушень службовими особами даного закладу в наслідок чого було порушено кримінальне провадження ч.3 ст. 191 КК України. Зокрема установлено, що на момент проведення ревізії придбана ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» у ТОВ «Виробничо-коменрційне підприємство «Регіональний центр утеплення» штукатурна станція Кнауф РFT – G5, відсутня, та придбана з грубими порушеннями бюджетного законодавства. В той же час, директором ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» ОСОБА_3 Ю. ОСОБА_4 (який в той же час є засновником ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення») через 3 дні після придбання обладнання 25.05.2015 уклав з цим же ТОВ договір відповідального зберігання в тому числі і штукатурної станції Кнауф РFT – G5. Проведеною зустрічною звіркою на ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» установлено, що первинні бухгалтерські документи на підтвердження придбання штукатурної станції відсутні. Виїздом за місце зберігання обладнання (згідно договору відповідального зберігання) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 8 установлено, що за даною адресою, будь які приміщення відсутні, договори оренди з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» не укладались.

Тільки 30.07.2013 представникам ДФІ в Сумській області надано до огляду штукатурну станцію PFT G 54E, заводський № НОМЕР_1 , яка фактично не відповідала документам на придбання обладнання та первинним бухгалтерським документам ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», та відповідає документам ТОВ НВП «Гапрун».

Допитані службові особи ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» повідомили, що вже після фактичного отримання від ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Регіональний центр утеплення» штукатурної станції установлено, що це не те обладнання, яке замовляли, тому було прийнято рішення повернути обладнання для усунення недоліків шляхом укладання договору відповідального зберігання. Після повернення того ж самого обладнання, зокрема штукатурної станції PFT G 54E, яка є набагато дешевшою від придбаної PFT G 5, її все одно було поставлено на облік в ДНЗ.

Право власності ТОВ НВП «Гарпун» підтверджується наданими первинними бухгалтерськими документами, які дозволяють відслідкувати весь процес придбання, отримання та постановку на облік штукатурної станції, зокрема, рахунком–фактурою № СФ-0000041 від 31 липня 2012 року на суму 80880,00 грн.; платіжним дорученням № 158 від 31 липня 2012 року; податковою накладною від 31.07.2012 року № 12; видатковою накладною РН-0000034 від 03 серпня 2012 року; довіреністю від 01 серпня 2012 року на отримання цінностей на ім`я ОСОБА_2 ; інвентарною карткою на штукатурну станцію.

Крім того, свідок ОСОБА_5 , (робітник – будівельник) надаючи покази слідчому, зазначив, що може впізнати станцію, оскільки залишив подряпину на ній, що узгоджується з матеріалами експертизи (здійснюючи судову товарознавчу експертизу № 163 від 18.02.2014 експерт зазначає, що комплектність штукатурної станції не відповідає базовій, на резервуарі для розчину мається глибока подряпина.

Допитаний колишній менеджер ТОВ «Центр штукатурних технологій» Ігнатов В.В., по наданим фотографіям (штукатурної станції вилученої в ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище») за унікальними особливостями штукатурної станції підтвердив, що це саме та штукатурна станція, яку було реалізовано в 2012 році ТОВ НВП «Гарпун».

Крім того, на фото, яке зроблено після отримання штукатурної станції (до крадіжки) добре видно маркування штукатурної станції та шланг, який було придбано ТОВ НВП «Гарпун» окремо.

З договору поставки між ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» та ТОВ ВКП «РЦУ» та документів, щодо передачі штукатурної станції установлено, що ТОВ ВКП «РЦУ» має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Златобанк».

Таким чином для підтвердження дійсного придбання з проведенням розрахунків ТОВ ВКП «РЦУ» штукатурної станції, яку в подальшому документально було реалізовано ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, а саме детальну роздруківку руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів, по всім розрахунковим рахункам ТОВ ВКП «Регіональний центр утеплення» ЄДРПОУ 37524141, зокрема і по № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 в цифровому та паперовому стані, які відкрито в АТ «Златобанк» МФО 380612, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 8, індекс 01001.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- детальну роздруківку руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів, по всім розрахунковим рахункам ТОВ ВКП «Регіональний центр утеплення» ЄДРПОУ 37524141, зокрема і № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 в цифровому та паперовому стані.

Тимчасовий доступ до документів має надати -АТ «Златобанк» МФО 380612, який фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 8, індекс 01001.

3. Строк дії ухвали – по 23.04.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова