Ухвала суду № 81338772, 17.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

17.04.2019

Справа №522/8682/18

Провадження 1-кс/522/6088/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Дуная Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Дунай Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220181600000000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, відносно виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, та встановлено наступне: в рамках міжнародних контрактів №CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013 та № CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених між ДП «Укроборонсервіс» (код 21552117) та Управлінням озброєння Міністерства оборони Єгипту (Armament Authority of Defense of Egypt), здійснено міжнародну передачу товарів військового призначення.

На підставі та в рамках виконання вказаних контрактів, Державною службою експортного контролю (далі - ДСЕКУ) надано дозволи ДП «Укроборонсервіс» № 28243403 від 19.01.2017 та № 28241203 від 13.02.2017, на підставі яких ДП «Укроборонсервіс» здійснено експорт товарів військового призначення, а саме міжнародна передача товарів військового призначення, зокрема запчастин до зенітно-ракетних комплексів «Волга» та «Печора».

Разом з тим, встановлено, що замовник вантажу (МО Єгипту) для здійснення експедирування вищевказаного вантажу, залучив юридичну особу нерезидента - «Geodis Projets Sas» (Французька Республіка), яка в свою чергу уклала угоду №15 від 17.07.2017 з ТОВ «Альфатранс» (код 31428526) для здійснення комплексу транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту, тобто здійснення посередницької (брокерської) діяльності, пов'язаної з транспортуванням чи експедируванням вищевказаних товарів військового призначення.

При цьому, посадові особи ТОВ «Альфатранс», будучі достеменно обізнаними в неможливості надання таких послуг юридичній особі нерезиденту, в порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, у тому числі Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», під час міжнародної передачі товарів військового призначення, надали та здійснили комплекс транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту без будь-яких дозвільних документів ДСЕКУ на здійснення таких послуг військового призначення.

Окрім того, будь-яких дозвільних документів на здійснення послуг військового призначення ТОВ «Альфатранс» в ДСЕКУ не отримувало, як суб'єкт, експортних відносин по товарам військового призначення, а саме міжнародної передачі товарів військового призначення, на момент надання послуг, зареєстровано не було.

Згідно роз'яснень ДСЕКУ (лист № 311/30-18 від 25.01.2018), товари вказані у дозволах Держекспортконтролю від 19.01.2017 № 28243403 та від 13.02.2017 № 28241203 (запчастини до ЗРК С-125, С-75) ідентифіковані як товари військового призначення, які відповідають найменуванню та опису товарів за позицією МL5.b Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Слід зазначити, що, посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з транспортуванням чи експедируванням товарів військового призначення було ідентифіковано, як таку, що відноситься до послуг військового призначення згідно з Додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.

Також, ТОВ «Альфатранс» дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг), на момент надання вищевказаної посередницької (брокерської) діяльності, пов'язаної з транспортуванням та експедируванням товарів військового призначення - не отримувало.

Згідно листа № 413/30-18 від 01.02.2018 ДСЕКУ вбачається, що відповідно до ч. 17 та ч. 37 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» посередницька (брокерська) діяльність, що сприяє здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, відноситься до послуг військового призначення.

Послуги військового призначення - надання іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичними особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт.

Також у вказаному листі зазначено, що в ДСЕКУ повинні зареєструватись суб'єкти господарювання України, які мають намір надавати зазначені посередницькі (брокерські) послуги іноземним юридичним чи фізичним особам.

В ході досудового розслідування необхідно встановити обставини створення та здійснення господарської діяльності ТОВ «Альфатранс» (код 31428526), обрання та призначення його посадових осіб, укладання посадовими особами вказаного підприємства господарських договорів, вчинення фінансово-господарських операцій і т. ін., для чого необхідно дослідити реєстраційну справу ТОВ «Альфатранс» (код 31428526), яка знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради. Відомості, які містяться в реєстраційній справі, можливо використати як докази у кримінальному провадженні для встановлення осіб, які створювали вказане підприємство; осіб, які входили до складу його засновників (учасників); документів, які складались такими особами та подавались органу державної реєстрації; осіб, обраних (призначених) на посади до керівник органів підприємства, їх повноважень згідно статутних документів.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначенні в клопотанні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Дуная Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції Дунаю Денису Олеговичу, старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції Артемчуку Павлу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС капітану юстиції Цуркану Максиму Віталійовичу, старшому слідчому капітану юстиції Гарбузу Олександру Григоровичу, слідчому в ОВС капітану юстиції Мажаєву Олександру Володимировичу та співробітникам СБ України за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6), з метою вилучення завірених належним чином копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Альфатранс» (код 31428526).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: