Ухвала суду № 81338613, 22.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6955/19

Провадження № 1-кс/522/6370/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Андреєва В.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Прокоповим М.В., у кримінальному провадженні №22019160000000070 від 10.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Андреєв В.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019160000000070 від 10.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 від 21.03.2019 встановлено, що ОСОБА_2 , використовуючи посаду директора ТОВ "Альфа Енерджи" (03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 41482642) та підконтрольні йому ТОВ "Українська паливна компанія "Дніпро" і "AVA PETROLEUM SERVICES SA", вчинює дії, спрямовані на фінансове забезпечення терористичної організації "ДНР", шляхом незаконної поставки паливно-мастильних матеріалів на адресу так званого "Міністерства оборони ДНР" за допомогою фірм-посередників.

Крім того, 30.08.2018 року укладено Договір поставки нафтопродуктів № 001-09 від 30.08.2018 між ТОВ "Альфа Енерджи" та "AVA PETROLEUM SERVICES SA/ АВА ПЕТРОЛЕУМ СЕРВИСИЗ СА" (53 RUE DU STAND, 1204 GENEVA - SWITZERLAND / 53 РЮ ДУ СТАНД 1204 ЖЕНЕВА - ШВЕЙЦАРИЯ, C.I.M BANQUE SA, Rue Merle d'Aubigne 16, Case Postale 6297, 1211 Geneva 6). Однак, від імені "AVA PETROLEUM SERVICES SA" у якості директора договір підписаний ОСОБА_2

В результаті ведення господарської діяльності з даним контрагентом борг "AVA PETROLEUM SERVICES SA" перед ТОВ "Альфа Енерджи" становить 325800 доларів США, що були сплачені, як передплата за товар, проте до цього часу товар так і не було поставлено, кошти не повернуті, що в майбутньому може стати підставою для порушення вимог валютного контролю.

Незважаючи на вказане, діючи в своїх особистих інтересах, всупереч інтересам ТОВ "Альфа Енерджи", директор ОСОБА_2 , використовуючи своє службове становище, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 325800 доларів США з поточного рахунку ТОВ "Альфа Енерджи" на рахунок підприємства "AVA PETROLEUM SERVICES SA/ АВА ПЕТРОЛЕУМ СЕРВИСИЗ СА". На думку заявника, своїми діями ОСОБА_2 незаконно привласнив зазначені кошти, використовуючи підзвітні йому підприємства, середі інших "AVA PETROLEUM SERVICES SA", чим завдав ТОВ "Альфа Енерджи" матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до листа ТОВ "Альфа Енерджи" №42 від 12.04.2019 встановлено, що банківськими реквізитами ТОВ "Альфа Енерджи" є: - п/р НОМЕР_12 (грн., долар США, євро, російський рубль) в ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро, МФО 307123, ІПН НОМЕР_1 ; п/р НОМЕР_13 (грн., долар США, євро, російський рубль) в ПАТ "Альфа - Банк", м. Київ, МФО 300346; п/р НОМЕР_2 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Альфа Енерджи" протягом 2018 року укладала договори про надання поворотної фінансової допомоги з наступними підприємствами: ТОВ "БРІЗОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41481193, м. Миколаїв, проспект Центральний, 188, п/р НОМЕР_3 в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" у м. Одеса, МФО 320478); ТОВ "ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40188433, м. Київ, вул. Артема, 72, п/р НОМЕР_4 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649); ТОВ "СТАЩУК" (код ЄДРПОУ 42266722, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 5, п/р НОМЕР_5 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005); ТОВ "Корді Лан" (код ЄДРПОУ 41829214, м. Одеса, вул. Троїцька, 33, п/р НОМЕР_6 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005); ТОВ "БРІКСІЛЬ" (код ЄДРПОУ 42068532, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 5, п/р НОМЕР_7 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168); ТОВ "ГРАНО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42115414, м. Одеса, пров. Нахімова, 2/2, п/р НОМЕР_8 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005).

Однак, в подальшому за невстановлених органом досудового розслідування обставин, між ТОВ "Альфа Енерджи", вищевказаними юридичними особами та фізичною особою ОСОБА_2 (р/р НОМЕР_9 в ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) укладались угоди про відступлення права вимоги, за якими новим кредитором ставав ОСОБА_2 Кінцева доля, виведених з ТОВ "Альфа Енерджи" грошових коштів на користь ОСОБА_2 , на даний час органу досудового розслідування не відома.

На даний час, з метою призначення податкових перевірок і аудиту діяльності вказаних вище підприємств, призначення експертних бухгалтерських економічних досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Українська паливна компанія "Дніпро" (код ЄДРПОУ 40120181, місто Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 2, Башта А 7-7, офіс 8) - р/р: НОМЕР_11 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ "Українська паливна компанія "Дніпро" (код ЄДРПОУ 40120181, місто Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 2, Башта А 7-7, офіс 8), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Андреєва В.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Прокоповим М.В., у кримінальному провадженні №22019160000000070 від 10.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Українська паливна компанія "Дніпро" (код ЄДРПОУ 40120181, місто Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 2, Башта А 7-7, офіс 8) - р/р: НОМЕР_11 в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ "Українська паливна компанія "Дніпро" (код ЄДРПОУ 40120181, місто Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 2, Башта А 7-7, офіс 8), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, у період з 01.01.2018 по 17.04.2019, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучення копій вказаних документів слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за постановою про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу , Костюку Максиму Станіславовичу , Баценку Івану Сергійовичу , Шевченку Андрію Валентиновичу , Швиденку Дмитру Олексійовичу , Пономаренко Ганні Олександрівні , Юрченку Євгену Олександровичу , Керезвас Юліані Георгіївні , Петренку Валентину Вікторовичу , Стельмашу Роману Миколайовичу , Баценку Євгену Сергійовичу , Салівончику Сергію Олеговичу , Лановому Валерію Валерійовичу , Кравченку Сергію Петровичу , Спільному Володимиру Миколайовичу , Кобріну Володимиру Михайловичу , Чурсіну Павлу Олексійовичу , Мосійчуку Сергію Михайловичу , Тарадойні Сергію Сергійовичу , Тивоненку Максиму Юрійовичу , Осіпову Денису Олеговичу , Яковцю Олегу Юрійовичу , Воронку Тарасу Михайловичу , Атаманюку Олександру Сергійовичу , Чудийовичу Василю Васильовичу , Поліщуку Євгену Олександровичу , Тарасенку Богдану Олеговичу , Гордійчуку Геннадію Петровичу , Андрєєвій Валентині Євгенівні , Мотлях Аліні Григорівні .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: 22.04.2019