Ухвала суду № 81337972, 22.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1800/19

Провадження № 1-кп/522/6268/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Кібецем А.О. у кримінальному провадженні №12017160500000398 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016160500008501 від 06.11.2016 було встановлено, що невстановлена особа збула ОСОБА_1 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Згідно висновку експерта ОНДЕКЦ МВС України № 1386 від 05.12.2016 кількісний вміст кокаїну в наданій речовині становить 3,468 г.

В ході досудового розслідування у межах вказаного провадження 29.11.2018 у період часу з 14.20 год. по 15.10 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , та банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» з номером НОМЕР_4 .

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Айфон 6»було встановлено, що на телефоні встановлений додаток «Телеграмм» до якого прив`язаний Інтернет магазин, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В рамках кримінального провадження надано запит до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» з наданням інформації стосовно гаманців: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30.

За результатами було отримано відповідь, та встановлено, що форма оплати за наркотичні засоби переводиться на наступні банківські карти : карту ПАТ КБ «Приват Банку» з номером НОМЕР_8 ; карту ПАТ КБ «Приват Банку» з номером НОМЕР_9 ; карту ПАТ КБ «Приват Банку» з номером НОМЕР_10 ;карту ПАТ КБ «Приват Банку» з номером НОМЕР_11 ; карту ПАТ КБ «Приват Банку» з номером НОМЕР_12 ; карту ПАТ КБ «Приват Банку» з номером НОМЕР_13 .

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В.., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Кібецем А.О. у кримінальному провадженні №12017160500000398 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжних карт - ПАТ КБ «Приват Банку» з номером № НОМЕР_8 ,карти ПАТ КБ «Приват Банку» з номером № НОМЕР_9 ,карти ПАТ КБ «Приват Банку» з номером № НОМЕР_31, карти ПАТ КБ «Приват Банку» з номером № НОМЕР_11 ,карти ПАТ КБ «Приват Банку» з номером № НОМЕР_32,карти ПАТ КБ «Приват Банку» з номером № НОМЕР_33, та даних щодо руху грошових коштів на неї за період з часу її викриття по 22.04.2019 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Лещенко Н.В., працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні..

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

22.04.2019