Ухвала суду № 81337903, 11.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

11.04.2019

Справа 522/16018/18

Провадження № 1-кс/522/3346/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гончарук Т.В., слідчого Незгодінського В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Потофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінський В.В. звернувся до суду із клопотанням про про арешт майна.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №12018162500000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об`єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: АДРЕСА_1 в якій вони просять вжити заходів до уповноважених осіб КП «ОПМК №8» ЄДРПОУ-41218930, які шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В період часу з 2011 по 2015 року інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 були укладені попередні договори з Колективним підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (ЄДРПОУ - 05529142) про купівлю об`єкту нерухомості, та перераховано в повному обсязі грошові кошти згідно умов вказаних договорів, однак станом на теперішній час будівництво вказаного об`єкту нерухомого майна так і не розпочато грошові кошти, які були перераховані на різні банківські рахунки ОПМК №8 інвесторам не повернуто. Таким чином інвесторам будівництва багатоквартирного будинку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, а саме потерпілим ОСОБА_1 , було перераховано на рахунок ОПМК №8 грошові кошти в сумі - 254 721 гривень, потерпілою ОСОБА_2 , було перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 387 593 гривень, потерпілим ОСОБА_3 , перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі 346 831 гривень, потерпілою ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 676 400 гривень, потерпілою ОСОБА_5 , перераховано на рахунок ОПМК №8 грошові кошти в сумі, 385 390 гривень, потерпілою ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі 185 621 гривень та 254 721 гривень, потерпілим ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 604 057 гривень, потерпілим ОСОБА_8 , перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 983 043 тисяч гривень.

Також, згідно інформації про рух коштів на банківських рахунках якими користувалося та користується Колективним підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (ЄДРПОУ - 05529142), та згідно протоколу допиту колишнього директора ОПМК №8, ОСОБА_9 , встановлено, що встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані на рахунок ОПМК №8, в якості оплати згідно договорів попередньої купівлі продажу нерухомого майна, були використані з метою придбання та відселення мешканців будинків розташованих за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 , нежитлова будівля ( магазин) площею, 87,7 кв. метрів.

Також в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 525/1000 квартири АДРЕСА_8 , яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев`ятиповерхового та згідно договору дарування №1-3330 від 26.12.2013 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 623,624, виданого 22.12.2017 була передана у власність ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479, далі 728/1000 квартири АДРЕСА_3 , яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев`ятиповерхового будинку та згідно договору дарування №3-2436 від 26.12.2013 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 623,624, виданого 22.12.2017 також передана у власність ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479, також 1/1 частка квартири АДРЕСА_5 , яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев`ятиповерхового будинку та згідно договору дарування №1-609 від 22.04.2014 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданого 06.09.2017 передана у власність ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ - 41570529, крім того 1/1 частка квартири АДРЕСА_6 , яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев`ятиповерхового будинку та згідно договору купівлі-продажу №1-1417 від 06.06.2013 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1 , виданого 06.09.2017 передана у власність ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ - 41570529, а також згідно договору купівлі-продажу №1677, від 17.03.2005 у власність ОПМК №8, придбано нежитлові виробничо-адміністративні будівлі, площею 841,0 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_13 , крім того крім того нежитлова будівля, об`єкт нерухомості, площею 87,7 кв. метрів, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев`ятиповерхового будинку, 07.09.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: Б/Н, виданого 06.09.2017 передана у власність ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ - 41570529.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що право власності на об`єкти нерухомого майна, які були придбані уповноваженими особами ОПМК №8, за рахунок грошових коштів потерпілих, та призначені для побудови на їх місці розташування житлового будинку, на теперішній час було безоплатно передані ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479 та ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ - 41570529, та факт того, що станом на 21.12.2018 податковий борг ОПМК №8, становить 219 060 гривень, свідчить про те, що теперішнє керівництво ОПМК №8, з метою укриття від виконання своїх зобов`язань перед інвесторами будівництва будинку АДРЕСА_1 умисно доводить підприємство до банкрутства та з метою унеможливлюваня відшкодування матеріальної шкоди потерпілим в результаті шахрайського заволодіння грошовими коштами намагається перереєструвати активи ОПМК №8, на інших юридичних осіб, які в свою чергу були зареєстровані (створені) в той же день в який їм на баланс було передано вказане майно, а саме ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" було зареєстровано 22.12.2017 ( дата передачі майна 22.12.2017), дата реєстрації (створення) ТОВ "РОМАШКА-1." 06.09.2017 (дата передачі майна 06.09.2017).

Отже станом на теперішній час встановлено, що приміщення квартир №№ АДРЕСА_2 , та нежитлове приміщення (магазин), загальною площею 87,7 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_7 та нежитлові виробничо-адміністративні будівлі, площею 841,0 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_13 , були набуті в результаті використання грошових коштів потерпілих у кримінальному провадження, а також використовувалися, як гарантія того, що будівництво буде здійснено, отже в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

Враховуючи викладене, слідчий просив накласти ареш та зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/абокористування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що речі, які зазначені в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В. про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт, заборонити відчуження, на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 87,7 кв. метрів, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- нежитлові виробничо-адміністративні будівлі, площею 841,0 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_15.

Зобов`язати уповноважених осіб Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою м. Одеса. вул. Черняховського, 6, внести відомості про арешт даного об`єкту нерухомого майна до ЄДРРП.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: