Ухвала суду № 81328195, 22.04.2019, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
22.04.2019
Номер справи
712/5172/19
Номер документу
81328195
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/5172/19

Номер провадження1-кс/712/2999/19

22 квітня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019251010001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019251010001645 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення генерального директора ТОВ «ЛНЗ» ОСОБА_4 про те, що під час перевірки діяльності менеджера з оптової торгівлі ТОВ "ЛНЗ" ОСОБА_5 встановлено, що він діючи спільно з власником СВК «Агрокомплекс Пятихатки» (Дніпропетровська область, с. Зоря, вул. Молодіжна, 45) ОСОБА_6 в період з лютого по вересень 2018 року заволоділи товаром (насіння та засоби захисту рослин), які були поставлені вищевказаному підприємству, однак розрахунок за них так і не відбувся, в результаті чого ТОВ "ЛНЗ" завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході допиту працівників ТОВ «ЛНЗ» було встановлено, що в період часу з 14.07.2014 по 01.02.2019 на посаді менеджера в оптовій торгівлі Центрального регіонального представництва ТОВ «ЛНЗ» працював ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. До його посадових обов’язків входило: пошук клієнтів, здійснення контролю своєчасного погашення дебіторської заборгованості клієнтів, письмово повідомляти безпосереднього директора регіонального представництва про кожний випадок простроченого платежу з викладом причин затримки; оформляти договори, збирати документи до них; приймати клієнтів та ін.

Так, в лютому місяці 2018 року ОСОБА_5 знайшов клієнта, а саме СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОСОБА_7 «АГРОКОМПЛЕКС П'ЯТИХАТКИ» (СВК «АГРОКОМПЛЕКС П'ЯТИХАТКИ»), код ЄДРПОУ 39985177, юридична адреса: 52119, Дніпропетровська область, П’ятихатський район, селище ОСОБА_8, вулиця Шкільна, будинок 18, засновником та головою якого являється ОСОБА_6.

14.02.2018 між ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» в особі заступника директора з фінансових питань ОСОБА_9 (Постачальник) та СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» в особі Голови СВК ОСОБА_6 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ВА-18-00616, відповідно до якого Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар – продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід’ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов’язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК «Агрокомплекс П’ятихатки», що за адресою: Дніпропетровська область, П'ятихатський район, селище ОСОБА_8, вулиця Молодіжна, будинок 18, був поставлений Товар (засоби захисту рослин) відповідно до Специфікацій №№1-11, що підтверджується товаро – транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 2 271 947, 44 грн. У зв’язку з тим, що СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Крім цього, 14.02.2018 між ТОВ «ЛНЗ» в особі директора ОСОБА_10 (Постачальник) та СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» в особі Голови СВК ОСОБА_6 (Покупець) був заключений договір поставки № Д-ТО-18-00683, відповідно до якого Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах визначених Договором передати у власність Покупця Товар (Товар – продукція сільськогосподарського призначення, в тому числі насіння сільськогосподарських культур, засоби захисту рослин, добрива, інша продукція, яка поставляється Постачальником Покупцю по цьому Договору), а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах визначених Договором прийняти та оплатити Товар. Також, відповідно до вказаного Договору Товар поставляється партіями. Найменування, асортимент, ціна та кількість Товару в кожній партії визначаються в окремих Специфікаціях до Договору, що є його невід’ємними частинами. На кожну окрему партію Товару складається окрема Специфікація. Покупець зобов’язаний оплатити поставлений йому Товар протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту поставки Товару. Сторони можуть погодити оплату Товару на умовах часткової або повної попередньої оплати. Товар, який оплачується на умовах, відмінних від попередньої оплати (відстрочення або розстрочення платежу), є таким, що проданий в кредит.

В подальшому, в період часу з 14.02.2018 по 02.10.2018 на адресу СВК «Агрокомплекс П’ятихатки», що за адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський район, селище ОСОБА_8, вулиця Молодіжна, будинок 18, був поставлений Товар (насіння соняшнику) відповідно до Специфікацій №№1-30, що підтверджується товаро – транспортними накладними та видатковими накладними, на загальну суму 6 487 107, 76 грн. У зв’язку з тим, що СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» не розраховувався вчасно за поставлений товар, тому відповідно до умов зазначеного Договору, до увесь товар вважався таким, що проданий в кредит. Тому, в кожній специфікації зазначалось про те, що оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку: 100 % від загальної вартості Товару, до 01.11.2018. Зазначені специфікації підписуються як Постачальником, так і Покупцем.

Надалі, коли прийшов час до розрахунку відповідно до вищевказаних договорів, менеджер ОСОБА_5 без поважних на те причин, швидко звільнився з роботи за власним бажанням, не пояснивши навіть причини виникнення дебіторської заборгованості з клієнтом TOB СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» в сумі 8 404 466 грн., а директор останнього ОСОБА_6 почав умисно уникати будь-якого спілкування з представниками Групи компанії ЛНЗ. Крім того, ТОВ «ЛНЗ» стало відомо про те, що в СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» придбаний Товар продали іншим особам. Тобто, директор СВК маючи дохід від проданого товару, достовірно знаючи про наявну заборгованість, не розрахувався за отриманий Товар та використав отримані грошові кошти у власних цілях. Вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів продукцією товариства, чим спричинив матеріальну шкоду.

Станом на 29.03.2019 заборгованість СВК «Агрокомплекс П’ятихатки» перед ТОВ «ЛНЗ» становить 6 126 013, 56 грн., а перед ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» - 2 278 453, 05 грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в 2018 році СВК «АГРОКОМПЛЕКС П’ЯТИХАТКИ», код ЄДРПОУ 39985177, юридична адреса: 52119, Дніпропетровська область, П'ятихатський район, селище ОСОБА_8, вулиця Шкільна, будинок 18, мало господарські відносини з приватним підприємством «АГРОЛАНКА», код ЄДРПОУ 31371978, юридична адреса: 52500, Дніпропетровська область, місто Синельникове, вулиця Маяковського, будинок 68.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі, видаткових накладних, специфікацій, рахунків фактур, товаро-транспортних документів, платіжних доручень та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між СВК «АГРОКОМПЛЕКС П’ЯТИХАТКИ», код ЄДРПОУ 39985177 та приватним підприємством «АГРОЛАНКА», код ЄДРПОУ 31371978, за період з 01.01.2018 до 31.12.2018.Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з'явився. Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 квітня 2019 року у кримінальному провадженні №12019251010001645,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не обгрунтовано та не доведено, для встановлення яких обставин, що мають значення для кримінального провадження мають значення документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між СВК «АГРОКОМПЛЕКС П’ЯТИХАТКИ», код ЄДРПОУ 39985177 та приватним підприємством «АГРОЛАНКА», код ЄДРПОУ 31371978, а тому клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська

Попередній документ : 81328188
Наступний документ : 81328197