Ухвала суду № 81326058, 25.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4701/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_1 адвоката Каплунової Валерії Валеріївни про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005010, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2019 сторона кримінального провадження адвокат Каплунова В.В., діючи в інтересах ОСОБА_1 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017100060005010, звернулась до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

Обґрунтовуючи клопотання захисник зазначає, що в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017100060005010 ОСОБА_1 має процесуальний статус підозрюваного. Згідно письмового повідомлення ОСОБА_1 підозрюється у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам «Представництва «ЕТРАНСА» Шпедіціонс Акціенгезеллшафт», зареєстрованого за № ПІ-1927 від 12.11.2007 за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 (далі - Представництво), в період з липня 2015 року по теперішній час.

Директором вказаного Представництва 05.01.2007 на підставі трудового договору від 05.01.2007 року № б/н та наказу № 2-К було призначено ОСОБА_3

Відповідно до положень п. 2.2. розділу 2 зазначеного трудового договору, директор Представництва зобов'язується, зокрема, забезпечити юридичне та бухгалтерське обслуговування Представництва в Україні, забезпечити своєчасну та правильну оплату праці та інших встановлених законом виплат працівникам Представництва.

У п. 4.2. трудового договору від 05.01.2007 року № б/н зазначено, що оплата праці здійснюється двічі на місяць з рахунку Представництва, заробітну плату на який перераховує Компанія (фірма «ЕТРАНСА» «Шпедіціонс Акціенгезеллшафт», Австрія).

З матеріалів наявних у сторони захисту, а саме договору оренди №01/07 від 19.01.2007, стало відомо, що Представництву «Етранса» Шпедіціонс Акціенгезелшафт належить розрахунковий рахунок № 2600601276350, відкритий у АТ «Укрексімбанк».

За цих підстав у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до даних з розрахункового рахунку № 2600601276350, який належить Представництву «ЕТРАНСА» Шпедіціонс Акціенгезеллшафт» за період з 01.01.2007 року по 31.12.2018 року включно та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк».

В заяві поданій до суду адвокат Каплунова В.В. вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити. Також, просила внести уточнення до резолютивної частини клопотання, оскільки первісно був вказаний невірний рахунок до документів по якому просить отримати тимчасовий доступ.

Представник АТ «Укрексімбанк» у заяві поданій до суду просила розглянути клопотання у її відсутність. Судове рішення просила постановити відповідно до норм чинного законодаства.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060005010 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам «Представництва «ЕТРАНСА» Шпедіціонс Акціенгезеллшафт», зареєстрованого за № ПІ-1927 від 12.11.2007 за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 (далі - Представництво), в період з липня 2015 року по теперішній час.

ОСОБА_1. в рамках кримінального провадження № 12017100060005010 від 06.10.2017 має процесуальний статус підозрюваного про що, складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до письмового повідомлення про підозру, орган досудового розслідування, зазначає, що ОСОБА_1, перебуваючи, відповідно до Статуту АТ «Етранса Шпедіціонз Акцієнгезельшафт», яке зареєстровано за адресою: Австрійська республіка, 1040, місто Відень, вулиця Аргентінієрштрассе, 22/1, з 27 квітня 1996 року на посаді Голови правління АТ «Етранс» Шпедіціонз Акцієнгезельшафт», 05.01.2007 року уклав трудовий договір б/н з громадянином України ОСОБА_3, якого відповідно до наказу №2-К було призначено на посаду директора представництва вказаної компанії «Представництво «Етранс» Шпедіціонз Акцієнгезельшафт» (реєстраційний номер ПІ - 1927 від 12.11.2007) зареєстрованого у місті Києві по вулиці Дмитрівська, 18/24 та додаткову угоду № 1 від 01.02.2007 до вказаного трудового договору.

У пункті 4.2. Трудового договору б/н від 05.01.2007 року зазначено, що Компанія перераховує заробітну плату на рахунок Представництва Компанії. Оплата праці здійснюється з рахунку Представництва Компанії двічі на місяць.

У пункті 1 додаткової угоди № 1 від 01.02.2007 до трудового договору від 05.01. 2007 року зазначено, що за виконання обов'язків, передбачених умовами Трудового договору б/н від «05» січня 2007 року, Працівнику у період з 01 березня 2017 року щомісячно виплачується заробітна плата у розмірі, еквівалентному 13 302 доларів США у Національній валюті України за курсом Національного банку України на дату такої оплати.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_1, обіймаючи посаду Голови правління АТ «Етрансa» Шпедіціонз Акцієнгезельшафт», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками і розпорядником коштів компанії та відповідальним за фінансово-господарську діяльність компанії, безпідставно, умисно в період з липня 2015 по жовтень 2017 року не виплачував заробітну плату директору представництва «Представництво «Етранса» Шпедіціонс Акцієнгезельшафт» (реєстраційний номер ПІ-1927 від 12.11.2007) ОСОБА_3, в результаті чого заборгованість по виплаті заробітної плати склала 359 154 долара США, що в перерахунку відповідно до курсу Національного банку України складає 9 338 004 гривні

Кримінальне провадження здійснюється за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам «Представництва «ЕТРАНСА» Шпедіціонс Акціенгезеллшафт», зареєстрованого за № ПІ-1927 від 12.11.2007 за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 (далі - Представництво), в період з липня 2015 року по теперішній час.

Директором вказаного Представництва 05.01.2007 на підставі трудового договору від 05.01.2007 року № б/н та наказу № 2-К було призначено ОСОБА_3

Відповідно до положень п. 2.2. розділу 2 зазначеного трудового договору, директор Представництва зобов'язується, зокрема, забезпечити юридичне та бухгалтерське обслуговування Представництва в Україні, забезпечити своєчасну та правильну оплату праці та інших встановлених законом виплат працівникам Представництва.

У п. 4.2. трудового договору від 05.01.2007 року № б/н зазначено, що оплата праці здійснюється двічі на місяць з рахунку Представництва, заробітну плату на який перераховує Компанія (фірма «ЕТРАНСА» «Шпедіціонс Акціенгезеллшафт», Австрія).

Отже, Компанія забезпечувала перерахування грошових коштів на рахунок Представництва, з якого мало б бути здійснено виплату заробітної плати працівникам Представництва.

Стороною захисту встановлено, що відповідно до договору оренди №01/07 від 19.01.2007, Представництву «Етранса» Шпедіціонс Акціенгезелшафт належить розрахунковий рахунок № 2600601276350, відкритий у АТ «Укрексімбанк», МФО № 322313, (код ЄДРПОУ: 00032112), м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127.

Доступ до даних з цього рахунку дозволить встановити стороні захисту реальний розмір грошових коштів, що містились на зазначеному рахунку та призначались для нарахування заробітної плати, а також встановити, з якою періодичністю та на які рахунки здійснювалась така оплата. Крім того, усі обов'язки щодо належного розпорядження коштами на цьому рахунку було покладено на директора Представництва - ОСОБА_3, вказана інформація надасть змогу встановити, чи виконував останній такі обов'язки належним чином.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 129 Конституції України змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є одним із основних засад судочинства.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку, про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» МФО 233213, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,127 з можливістю ознайомлення з їх оригіналами та вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів у кримінальному провадженні та надасть стороні захисту можливість отримати докази, які на їх думку, зможуть встановити осіб причетних до вчинення злочину та обставини вчинення кримінального правопорушення, а у інакший спосіб їх отримати ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_1 адвоката Каплунової Валерії Валеріївни про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005010 - задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_1 адвокату Каплуновій Валерії Валеріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» МФО 233213, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича,127, а саме:

до всіх документів по розрахунковому рахунку № 2600601276350, який належить Представництву «Етранса Шпедіціон Акціенгезельшафт», (код 21684405) за період з 01.01.2007 по 31.12.2018 включно, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

до всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувались з розрахункового рахунку № 2600601276350, який належить Представництву «Етранса Шпедіціон Акціенгезельшафт», (код 21684405) та видавалися готівкою через касу банку за період з 01.01.2007 по 31.12.2018 включно

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В. В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4701/19-к

Примірник 2- наданий адвокату Каплуновій В.В.

Слідчий суддя Бортницька В. В.